证券时报多媒体数字报

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2013-038

  广东精艺金属股份有限公司

  关于董事会换届选举的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）第三届董事会将于2014年1月27日届满，本公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，将第四届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人的任职资格等相关事项公告如下：

  一、第四届董事会的组成

  按照现行的本公司《章程》规定，第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，董事任期为自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

  二、董事的选举方式

  根据公司《章程》规定，本次董事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

  三、董事候选人的推荐

  （一）非独立董事候选人的推荐

  本公司董事会以及在2013年12月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东，有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

  （二）独立董事候选人的推荐

  本公司董事会、监事会以及在2013年12月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的、单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

  四、本次换届选举的程序

  （一）推荐人在本公告发布之日起至2013年12月26日前以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

  （二）在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。

  （三）本公司董事会将召开会议，确定第四届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

  （四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法做出相关声明。

  （五）公司在发布召开关于选举第四届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所审核。

  五、董事的任职资格

  （一）非独立董事任职资格

  根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定，本公司董事候选人均为自然人，并且须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

  7、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。

  （二）独立董事任职资格

  本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

  1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司独立董事的资格；

  2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；

  3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

  4、公司《章程》规定的其他条件。

  5、具有下列情形之一的，不得担任本公司独立董事：

  （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

  （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

  （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

  （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

  （5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；

  （6）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。

  六、关于推荐人应提供的相关文件说明

  （一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

  1、董事候选人推荐书原件（见附件）；

  2、推荐的董事候选人的相关证件复印件（原件备查）及相关文件：

  （1）推荐的董事候选人的身份证明复印件；

  （2）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件；

  3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

  （1）如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

  （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(加盖公章)；

  （3）证券账户卡复印件（原件备查）。

  （二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

  1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

  2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2013年12月26日17:00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

  七、联系方式

  1、联 系 人：余敏珊、郭锟奇。

  2、联系电话：0757－26336931、26632838。

  3、传 真：0757－22397895、26320213。

  4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

  5、邮政编码：528311。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二○一三年十二月十七日

  附件1

  广东精艺金属股份有限公司

  第四届董事会候选人推荐书

  广东精艺金属股份有限公司董事会：

  作为公司截至2013年12月18日在册股东，现本人（单位）拟向公司推荐第四届董事会候选人，具体情况如下：

  ■

  推荐人（签字/盖章）：

  年 月 日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2013-039

  广东精艺金属股份有限公司

  关于监事会换届选举的提示性公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）第三届监事会任期将于2014年1月27日届满，本公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，将第四届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人的任职资格等相关事项公告如下：

  一、第四届监事会的组成

  按照现行的本公司《章程》规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，监事任期为自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

  二、监事的选举方式

  根据公司《章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

  三、监事候选人的推荐

  （一）股东代表监事候选人的推荐

  本公司监事会以及在2013年12月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的本公司股东，有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

  （二）职工代表监事候选人的推荐

  职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

  四、本次换届选举的程序

  （一）推荐人在本公告发布之日起至2013年12月26日前以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

  （二）在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

  （三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

  五、监事的任职资格

  根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；

  7、为本公司董事、总经理或其他高级管理人员；

  8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。

  六、关于推荐人应提供的相关文件说明

  （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

  1、监事候选人推荐书（原件，见附件）；

  2、推荐的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）：

  （1）身份证明；

  （2）学历、学位证书复印件；

  （3）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

  3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

  （1）如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件；

  （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(加盖公章)；

  （3）证券账户卡复印件；

  （二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

  1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

  2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2013 年12月26日17:00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

  七、联系方式

  1、联 系 人：余敏珊、郭锟奇。

  2、联系电话：0757－26336931、26632838。

  3、传 真：0757－22397895、26320213。

  4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

  5、邮政编码：528311。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司

  监事会

  二○一三年十二月十七日

  附件

  广东精艺金属股份有限公司第四届监事会

  股东代表监事候选人推荐书

  广东精艺金属股份有限公司监事会：

  作为公司截至2013年12月18日在册股东，现本人（单位）拟向公司推荐第四届监事会股东代表监事候选人，具体情况如下：

  ■

  推荐人（签字/盖章）：

  年 月 日