证券时报多媒体数字报

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2013-057

  广东韶能集团股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2013年12月7日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知，第七届董事会第二十六次会议于2013年12月17日在公司18楼会议室如期召开，应到董事九名，董事陈来泉、肖南贵、龙庆祥、贺禄飞、燕如生、胡启金，独立董事莫玲、林睦翔、柯少华出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

  一、关于参与竞买或(场内)协议受让怀化湘源电力股份有限公司持有的公司控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司35%股权的议案（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  辰溪大洑潭水电有限公司（下称"大洑潭公司"）为公司控股子公司，经营范围：电力开发、生产、并网销售；旅游开发，注册资本、实收资本均为3.6亿元，住所：辰溪县城郊乡大洑潭。大洑潭公司经营的大洑潭水电站装机容量20万千瓦。公司持有大洑潭公司65%的股权，怀化湘源电力股份有限公司（下称"湘源电力"）持有35%的股权。截止2013年9月30日，大洑潭公司资产总额 186,599.89 万元，负债总额 142,765.03 万元，所有者权益 43,834.86 万元，2012年实现营业收入26,202.75万元，净利润 4,142.13万元，2013年1-9月实现营业收入 25,866.82 万元，净利润 7,982.62 万元。

  湘源电力拟通过公开拍卖的方式出售大洑潭公司35%的股权(相关拍卖公告刊登在怀化市公共资源交易网)。公司董事会同意参与竞买或(场内)协议受让。

  二、关于为全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司授信额度提供担保的议案（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  公司全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司（下称"银岭公司"）拟向中国银行股份有限公司韶关分行申请6000万元授信。公司以信用保证方式为银岭公司提供担保。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月17日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2013-058

  广东韶能集团股份有限公司

  关于为全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、担保情况概述

  公司全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸有限公司（下称"银岭公司"）拟向中国银行股份有限公司韶关分行申请6,000万元授信额度。

  公司董事会同意以信用保证的方式为银岭公司上述授信额度提供连带责任担保。按照相关法律法规和《公司章程》规定，全资子公司银岭公司资产负债率低于70%，为其提供担保的议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

  上述担保不构成关联交易。

  公司独立董事认为上述担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意提供担保。

  二、被担保对象的基本情况

  银岭公司注册资本为人民币3,000万元，经营范围：销售：机电产品，机械设备，建筑装饰材料，金属材料、矿产品（贵重稀有矿产品除外），有色金属产品（贵金属除外），五金家电，纺织品，服装，皮革制品，润滑油（不设储存），河沙、纸浆、纸浆板、纸及纸制品。货物及技术进出口（以上经营项目法律、法规或者国务院决定规定在登记前须报经有关部门审批的项目除外）。公司持有银岭公司100%的股权。截止2013年9月30日，银岭公司资产总额 6,522.24 万元，负债3,491.44 万元，所有者权益 3,030.80 万元。2013年1-9月实现营业收入11,160.71万元。

  三、董事会意见

  公司本次担保对象为全资子公司。公司董事会认为本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，可以提供担保。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告发布日，公司对外担保余额为30,849.17万元（不含上述拟提供的担保），占2013年9月30日归属母公司净资产的7.97%；包含上述担保后，公司对外担保数额累计为人民币36,849.17万元，占2013年9月30日归属母公司净资产的9.52%。

  公司上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，不存在违规担保的情况。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第二十六次会议决议。

  广东韶能集团股份有限公司

  董事会

  2013年12月17日