证券时报多媒体数字报

  证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-088

  海能达通信股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年12月12日向各位董事发出。

  2.本次董事会于2013年12月17日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。

  3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：谭学治、韩保江和李少谦。

  4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、监事张玉成、监事王卓列席了本次会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  同意聘任张钜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起，至2016年5月14日。张钜先生的简历见附件。张钜先生联系方式如下：

  联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

  邮政编码：518057

  联系电话：0755-26972999-1170

  传真号码：0755-86137042

  电子邮件：stock@hytera.com

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国光大银行深圳分行申请不超过人民币30000万元综合授信的议案》。

  同意公司向中国光大银行深圳分行申请总额不超过人民30,000万元授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，授权期限为自本次董事会通过之日起3个月内有效。

  3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向平安信托有限责任公司申请5000万信托贷款的议案》。

  同意公司向平安信托有限责任公司申请5000万信托贷款用于公司日常经营，期限自贷款发放日起12个月，利率为6.54%，利随本清。

  《关于向平安信托有限责任公司申请5000万信托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1.公司第二届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2013年12月17日

  附件：

  董事会秘书张钜先生简历

  张钜先生，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国曼彻斯特大学会计与金融专业，硕士学历。曾任职于深圳市罗湖区政府公务员；1999年至2002年，任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计师；2003年至2004年，任沃尔玛（中国）投资有限公司财务经理；2004年至2006年，任北京希格玛晶华微电子有限公司财务总监；2006年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任首席财政官。现任海能达通信股份有限公司董事兼财务总监，兼任哈尔滨海能达科技有限公司监事。

  张钜先生持有公司股票900,000股，占公司总股本的0.32%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备胜任公司董事会秘书的能力。

  张钜先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

  证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-089

  海能达通信股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月17日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘请张钜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自本次会议通过之日起，至2016年5月14日。张钜先生简历详见附件。

  张钜先生联系方式如下：

  电话：0755-26972999-1170

  传真：0755-86137135

  电子邮箱：stock@hytera.com

  联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

  邮编：518057

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2013年12月17日

  附件：

  董事会秘书张钜先生简历

  张钜先生，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国曼彻斯特大学会计与金融专业，硕士学历。曾任职于深圳市罗湖区政府公务员；1999年至2002年，任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计师；2003年至2004年，任沃尔玛（中国）投资有限公司财务经理；2004年至2006年，任北京希格玛晶华微电子有限公司财务总监；2006年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任首席财政官。现任海能达通信股份有限公司董事兼财务总监，兼任哈尔滨海能达科技有限公司监事。

  张钜先生持有公司股票900,000股，占公司总股本的0.32%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备胜任公司董事会秘书的能力。

  张钜先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

  证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-090

  海能达通信股份有限公司

  关于向平安信托有限责任公司

  申请5000万信托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月17日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向平安信托有限责任公司申请5000万信托贷款的议案》，同意公司向平安信托有限责任公司申请5000万信托贷款用于公司日常经营，期限自贷款发放日起12个月，利率为6.54%，利随本清。现将具体情况公告如下。

  一、信托贷款的背景

  受市场流动性收缩、银行融资额度受管制的影响，融资成本普遍高于基准利率20%-30%。为了满足公司日常经营需求、降低资金成本，公司拟向平安信托有限责任公司（以下简称"平安信托"）申请不超过5000万元的信托贷款。

  二、交易对方介绍

  平安信托成立于1996年4月9日，是中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司，目前注册资金为人民币69.88亿元，是国内首批A类信托公司。

  平安信托主要从事非传统投资（包括物业投资、基建投资、私人股权投资）、资产管理（为个人客户、机构客户提供信托理财产品与服务）等业务。2012年平安信托资产管理规模2120.25亿元，净利润15.30亿，信用风险资产不良率为0.21%。

  公司与平安信托不存在关联关系，公司与平安信托最近一个会计年度未发生类似业务的交易。

  三、本次信托贷款的主要内容

  1、贷款规模：5000万元；

  2、贷款期限：自贷款发放日起12个月；

  3、贷款利率：执行固定利率，年利率为6.54%；

  4、本息支付：利息以贷款本金余额为基数按年一次性计收，起息日为贷款发放日，结息日为贷款到期还本日，利随本清；

  5、担保条件：无；

  6、贷款用途：用于公司日常经营以及资金周转，不得擅自改变贷款用途，也不得将贷款用于投资房地产开发、土地储备、有价证券、期货或金融衍生产品、风险投资等领域，亦不得通过直接或间接的方式将贷款资金用于向被认定为高污染、高耗能或产能过剩行业企业提供资金融通。

  四、本次信托贷款对上市公司的影响

  本次信托贷款将有助于公司的流动资金周转，且获取的资金成本低于目前商业银行市场贷款利率，有利于节约资金成本，提高整体经营业绩。

  五、风险提示

  1、本次信托贷款为固定期限，不能提前还款，不利于公司做资金计划调整。

  2、本次信托贷款为固定利率，在银行利率下降的前提下，不利于降低资金成本。

  3、资金只能用于公司日常运营及资金周转，不能用于房地产投资，资金机动性受限。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2013年12月17日