证券时报多媒体数字报

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2013-025

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议于２０１３年１２月１６日上午９：００在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的通知已于２０１３年１２月９日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志主持，应出席董事９名，６名董事现场参加了本次会议，独立董事付于武、田土城、申明龙以通讯方式参加了本次会议；公司监事摆向荣、董彬、陈玉印及部分公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

１、审议通过《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。

投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。该议案尚需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

２、审议通过《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》

详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

三、备查文件

１、《第四届董事会第十五次（临时）会议决议》；

２、《独立董事关于续聘２０１３年度审计机构的事前认可意见》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十六日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2013-026

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于续聘2013年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议于 ２０１３年１２月１６日审议通过《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

亚太（集团）会计师事务所有限公司在担任公司 ２０１２ 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。由于亚太（集团）会计师事务所有限公司进行改制，于２０１３年９月２日取得特殊普通合伙制会计师事务所营业执照，目前全称为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０１３ 年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 ２０１４年第一次临时股东大会审议。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，并同意提交公司 ２０１４ 年第一次临时股东大会议审议。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十六日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2013-027

河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：董事会依据２０１３年１２月１６日第四届董事会第十五次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定。

３、会议时间：２０１４年１月３日下午１４：３０开始

４、会议召开方式：现场投票表决的方式

５、股权登记日：２０１３年１２月２７日

６、出席对象：

（１）截止２０１３年１２月２７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件１），代理人不必是本公司的股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师等。

７、会议地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道２９９号）

二、会议审议事项

审议《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

该议案具体内容详见公司于２０１３年１２月１８日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于续聘２０１３年度审计机构的公告》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１３年１２月３１日上午８：３０－１１：３０ ，下午２：００－４：３０；

２、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道２９９号河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年１２月３１日下午４：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

２、会议联系电话：０３７７－６９７２３８８８ ；传真：０３７７－６９７２２８８８；

３、邮政编码：４７４５００

４、联系人：侯果

五、备查文件

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议

特此公告 。

附件：１、授权委托书

２、股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会

2013年12月16日

附件１：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席河南省西峡汽车水泵股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：

说明：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件２：

股东登记表

本公司（或本人）持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权，现登记参加公司２０１４年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期： 年 月 日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2013-028

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议于２０１３年１２月１６日在公司召开。本次会议的通知于２０１３年１２月９日以书面形式送达，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。

投票结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

监事会

2013年 12月16日