证券时报多媒体数字报

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2013-71

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届董事会

第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年12月5日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2013年12月16日在公司会议室召开。本次会议应到董事11名，实到11名（其中：通讯表决方式出席会议的2人），董事蔡云晔女士及独立董事阮永平先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场结合通讯的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资孙公司成都中顺纸业有限公司与重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司日常关联交易事项的议案》。

同意全资孙公司成都中顺纸业有限公司2013年度、2014年度与关联方重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司发生日常关联交易的总金额分别为315万元人民币、460万元人民币。

《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表意见：同意全资孙公司成都中顺纸业有限公司2013年度、2014年度与关联方重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司发生日常关联交易的总金额分别为315万元人民币、460万元人民币。内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见》。

监事会发表意见：同意全资孙公司成都中顺纸业有限公司2013年度、2014年度与关联方重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司发生日常关联交易的总金额分别为315万元人民币、460万元人民币。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》。

关联董事岳勇回避了表决。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2013年12月17日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2013-72

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2013年12月5日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2013年12月16日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李红先生主持。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资孙公司成都中顺纸业有限公司与重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司日常关联交易事项的议案》。

同意全资孙公司成都中顺纸业有限公司2013年度、2014年度与关联方重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司发生日常关联交易的总金额分别为315万元人民币、460万元人民币。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2013年12月17日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2013-73

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易的基本情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资孙公司成都中顺纸业有限公司与重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司日常关联交易事项的议案》，同意全资孙公司成都中顺纸业有限公司（以下简称“成都中顺”）2013年度、2014年度与关联方重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司（以下简称“重庆勤悦”）发生日常关联交易的总金额分别为315万元人民币、460万元人民币。上述业务构成公司日常经营的关联交易。

公司在第二届董事会第二十二次会议《关于全资孙公司成都中顺纸业有限公司与重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司日常关联交易事项的议案》时，关联董事岳勇回避了表决。独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。  公司预计日常关联销售的详细情况：

（单位：万元）

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司

注册资本：10万元

法人代表：苟富勤

公司类型：有限责任公司（微型企业）

经营范围：销售：纸制品、卫生用品、日化用品（不含危险化学品）。[上述范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营]

住所：重庆市涪陵区稻香路34号 

截至2013年10月，重庆勤悦总资产为150.46万元；净资产为10.24万元；主营业务收入为256.42万元；净利润为3.9万元。以上数据未经审计。

2、与公司的关联关系

重庆勤悦为公司董事岳勇的弟弟和弟媳控制的公司。上述情形符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。

3、履约能力分析：上述关联方经营情况一向良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

4、预计与关联方的各类日常交易总额：

(1)向关联方（重庆勤悦）销售产品，2013年度日常关联交易总额为315万元人民币。

(2)向关联方（重庆勤悦）销售产品，2014年度日常关联交易总额为460万元人民币。

三、交易的定价政策及定价依据

成都中顺向关联方重庆勤悦销售产品时，具体产品名称、规格、价格等由订单确定，定价方式为根据市场价格制订公司产品统一经销价格，结算及付款方式按公司的统一结算制度执行。

四、交易协议的主要内容

成都中顺拟与重庆勤悦签订的《关于2014年度日常性关联交易的框架协议》中预计合同总金额约为460万元人民币，公司将在该关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后，与上述关联方签订《关于2014年度日常性关联交易的框架协议》。协议约定：有效期限为2014年1月1日至2014年12月31日，协议自签署之日起生效。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、成都中顺向重庆勤悦销售公司产品，主要是重庆勤悦应收账款回收及时，从未出现过坏帐，销售信用较好，因此预计在今后的生产经营中，与上述关联方的关联交易将会持续。

2、公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

3、因关联交易所涉及的比例不会超过同类业务的5%，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、事前认可与独立董事意见

独立董事姚本棠先生、王宗军先生、阮永平先生、陈敬云女士经认真审议，发表如下事前认可与独立董事意见：

审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，我们同意将《关于全资孙公司成都中顺纸业有限公司与重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司日常关联交易事项的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议审议并就上述关联交易事项发表如下独立意见：

（1）公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，《关于2014年度日常性关联交易的框架协议》 是公司与关联方在公平、公正、合理的基础上制订的，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则。

（2）上述关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

七、监事会意见

公司拟发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于日常关联交易事前认可与独立董事意见；

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2013年12月17日