证券时报多媒体数字报

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2013-067

宁夏青龙管业股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会会议通知于２０１３年１２月１０日以专人送达和电子邮件的方式发出。

２、本次董事会于２０１３年１２月１６日（星期一）下午１４：３０分在宁夏新科青龙管道有限公司办公楼（宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路２３５号）一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

３、本次董事会会议应出席的董事９人，现场实到董事７人，独立董事黄俊立先生、哈岸英先生因公无法出席现场会议，以通讯方式进行了表决。

４、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持，公司部分监事、高管及拟新任董事列席了本次会议。

５、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取现场记名表决和通讯表决相结合的方式审议了以下议案。

１．《关于公司董事会换届选举的议案》；

２０１３年９月２５日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》，为使公司董事会和高级管理人员的经营业绩和工作成效的考核期和任期保持一致、进一步提高绩效考核效果并有利于相关工作的安排，本届董事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高管人员任期亦相应顺延。预计延期后的董事会换届选举工作将于２０１４年１月１０日前完成。

据此，公司将按照相关法律法规的规定完成董事会换届等相关事宜。

经公司实际控制人陈家兴先生推荐，并经公司第二届董事会提名委员会审议，公司第二届董事会提名陈家兴、杜学智、路立新、栾新祥、王力、汪平为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。

公司第二届董事会提名黄俊立、张文君、苑德军为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对上述董事候选人发表明确同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于董事会换届及提名董事候选人的独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

上述董事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会审议时将采用累积投票制进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决将分别进行，且独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

表决结果如下：

１．１《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

１．１．１陈家兴：９票同意；０票反对；０票弃权，审议通过。

１．１．２杜学智：９票同意；０票反对；０票弃权，审议通过。

１．１．３路立新：９票同意；０票反对；０票弃权，审议通过。

１．１．４栾新祥：９票同意；０票反对；０票弃权，审议通过。

１．１．５王力：９票同意；０票反对；０票弃权，审议通过。

１．１．６汪平：９票同意；０票反对；０票弃权，审议通过。

１．２、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

１．２．１黄俊立：９票同意；０票反对；０票弃权，审议通过。

１．２．２张文君：９票同意；０票反对；０票弃权，审议通过。

１．２．３苑德军：９票同意；０票反对；０票弃权，审议通过。

公司及董事会对公司第二届董事会成员为公司发展做出的辛勤付出表示衷心的感谢。

２、审议《关于召开公司２０１３年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权，本议案审议通过。

公司定于２０１４年１月６日（星期一）在宁夏回族自治区青铜峡市河西公司本部三楼会议室召开２０１４年度第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于重新制订＜募集资金管理办法＞的议案》、《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》，具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司董事会关于召开公司２０１４年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０６９）。

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二○一三年十二月十六日

第三届董事会董事候选人简历

１、陈家兴，男，１９５７年生，中共党员，大专学历，高级经济师。全国“五一”劳动奖章获得者，宁夏优秀青年企业家，全国水利系统经济管理先进工作者，中国混凝土与水泥制品协会副会长，中国管道结构标准委员会副主任委员，银川市政协委员，中共宁夏回族自治区第八届党代会代表。曾任宁夏水利厅经济局局长，宁夏青龙管道有限责任公司党委书记、董事长、总经理；宁夏青龙管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任宁夏青龙管业股份有限公司党委书记、董事长；公司控股股东－宁夏和润贸易发展有限责任公司执行董事。

陈家兴先生系公司董事、公司控股股东执行董事、直接持有公司１０．０８％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５的规定，陈家兴先生与公司及控股股东存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议通知发出之日，陈家兴先生持有本公司股份３３７７４７０５股。

陈家兴先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、杜学智，男，１９５５年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。中国混凝土与水泥制品协会压力管专家组成员。曾任宁夏青龙管道有限责任公司副董事长、副总经理、总工程师。现任宁夏青龙管业股份有限公司副董事长、副总经理、总工程师。

杜学智先生系公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５的规定，杜学智先生与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议通知发出之日，杜学智先生持有本公司股份３５５９８５１股。

杜学智先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、路立新，男，１９５５年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任宁夏青龙管道有限责任公司副董事长、副总经理。现任宁夏青龙管业股份有限公司副董事长。

路立新先生系公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５的规定，路立新先生与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议通知发出之日，路立新先生持有本公司股份４５５３２０９股。

路立新先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

４、栾新祥，男，１９５８年出生，大专学历。曾任宁夏青龙管道有限责任公司董事、副总经理，宁夏青龙塑料管材有限公司总经理。现任宁夏青龙管业股份有限公司董事、副总经理。

栾新祥先生系公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５的规定，栾新祥先生与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议通知发出之日，栾新祥先生持有本公司股份２４７３２２６股。

栾新祥先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５、王力，男，１９６２年３月出生，本科学历，工程师。２００６年进入公司工作。２００６年至２００７年任公司地区经理；２００８年至２０１３年４月任公司副总经理；２０１３年４月至今任公司总经理。

王力先生系公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５的规定，王力先生与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议通知发出之日，王力先生持有公司股份７５６０００股。

王力先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

６、汪平，男，１９５５年出生，大专学历，高级经济师。现任公司控股子公司—包头市建龙管道有限责任公司副董事长、内蒙古青龙管业有限责任公司执行董事。

汪平先生非公司董事、监事及高级管理人员、直接或间接持股比例未超过５％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５的规定，汪平先生与公司、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议通知发出之日，汪平先生持有公司股份２０４０５１０股。

汪平先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

７、黄俊立，男，汉族，１９６８年出生，中共党员。１９９４年９月至１９９７年７月就读于北京大学经济学院政治经济系，硕士研究生；１９９７年９月至２０００年７月就读于北京大学经济学院政治经济系，博士研究生。２０００年７月至今任职于北京大学社会经济与文化研究中心、北京大学马克思主义学院。黄俊立先生自２０１２年９月起至今任公司独立董事职务，最近五年未在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

黄俊立先生系公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５的规定，与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议通知发出之日，黄俊立先生未持有公司股份。

黄俊立先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄俊立先生于２０１２年７月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

８、张文君，男，１９６５年出生，大专学历，高级会计师。２００９年１０月－２０１０年３月曾任信用中和会计师事务所银川分所高级经理，２０１０年４月至今任吴忠仪表有限责任公司总会计师（高级会计师），２０１１年４月２８日至今任宁夏中银绒业股份有限公司独立董事，２０１２年２月２９日至今任广夏实业（银川）股份有限公司独立董事，２０１３年５月起至今任公司独立董事职务。

张文君先生系公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５的规定，与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议通知发出之日，张文君先生未持有公司股份。

张文君先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张文君先生于２０１２年７月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

９、苑德军，男，１９５０年出生，经济学博士，教授。曾任中国银河证券公司高级经济学家、研究部执行总经理、博士后科研工作站负责人。现为内蒙古银行首席经济学家，中国社会科学院研究生院、中国人民大学、北京航空航天大学、河北大学、吉林财经大学等高等院校兼职教授，《金融时报》专家组成员，《上海证券报》特邀撰稿人，《银行家》杂志专家指导委员会委员，系中共中央直接掌握联系的高级专家（中组部人才工作局备案），中国“恩必特经济论坛”核心成员，中国社会科学院金融研究中心特邀研究员，中国科学院研究生院管理组应用经济学一级学科博士学位授权点专家评审委员会委员，中国农业大学农村金融与投资研究中心特邀研究员，天津北方国际信托公司独立董事、内蒙古赛飞亚农业科技发展股份有限公司独立董事、中原证券公司独立董事。

苑德军先生与公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议通知发出之日，苑德军先生未持有公司股份。

苑德军先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苑德军先生于２０１１年１２月取得深圳证券交易所颁发的的独立董事资格证书。

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2013-068

宁夏青龙管业股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１． 宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称＂青龙管业＂）第二届监事会第二十一次会议通知于２０１３年１２月１０日以传真和电子邮件的方式发出。

２． 本次会议于２０１３年１２月１６日（星期一）上午９时在宁夏新科青龙管道有限公司一楼会议室以现场会议方式召开。

３．本次会议应到监事３人，现场实到监事 ２人，监事肖京宁先生委托职工监事李骞代为出席并行使表决权。

４．本次会议由监事会主席俞学文先生召集并主持，监事李骞先生出席了会议，公司新拟任监事列席了本次会议。

５．本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议了《关于公司监事会换届选举的议案》，表决结果如下：

方吉良： ３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

武文德： ３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

鉴于２０１３年９月２５日公司第二届监事会第第十九次会议审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届的议案》，本届监事会按照相关法律法规的规定完成监事会换届的相关事宜。

公司控股股东宁夏和润贸易发展有限责任公司提名方吉良先生为第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），公司第二届监事会提名武文德先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

上述监事会非职工监事候选人经股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。

最近２ 年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的１／２，单一股东提名的监事未超过１／２。

上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上两位非职工监事候选人需提交公司股东大会审议通过。

公司及监事会对第二届监事会成员为公司发展做出的辛勤付出表示衷心的感谢。

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司监事会

二○一三年十二月十六日

附件：

第三届监事会监事候选人简历

１、方吉良，男，１９５４年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任宁夏青龙管道有限责任公司党委副书记、副总经理、董事。现任宁夏青龙管业股份有限公司党委副书记、副总经理、董事。

方吉良先生系公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５的规定，方吉良先生与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议通知发出之日，方吉良先生持有本公司股份３２００７７５股。

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、武文德，男，１９８０年４月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司售后服务部副主任、销售服务中心合同管理专责、副主任，现任公司清欠办副主任、销售监理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５的规定，武文德先生与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议通知发出之日，武文德先生未持有本公司股份。

武文德先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2013-069

宁夏青龙管业股份有限公司董事会关于召开

公司2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会的基本情况：

１、股东大会届次：２０１４年度第一次临时股东大会

２、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司董事会。

《关于召开公司２０１４年度第一次临时股东大会的议案》已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

３、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

４、会议时间：２０１４年１月６日（星期一）上午９时３０分开始，会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至９：００；

５、会议召开方式：采取现场表决的方式召开

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为２０１３年１２月３０日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员及拟任董事、监事。

（３）公司聘请的见证律师。

７、会议地点：宁夏青铜峡市河西·宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议议案：

１．《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

１．１陈家兴

１．２杜学智

１．３路立新

１．４栾新祥

１．５王力

１．６汪平

２、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

２．１黄俊立

２．２张文君

２．３苑德军

３、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

３．１方吉良

３．２武文德

４、《关于重新制订＜募集资金管理办法＞的议案》

５、《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》

其中，议案１、议案２、议案３采用累积投票制进行表决，且非独立董事、独立董事分别投票。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

议案１、议案２具体内容详见２０１３年１２月１８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：２０１３－６７），议案３详见《宁夏青龙管业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：２０１３－６８），议案４、议案５详见２０１３年７月３０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（编号：２０１３－０４６）、《宁夏青龙管业股份有限公司关于终止实施钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改募投项目的公告》（公告编号：２０１３－０４９）及《宁夏青龙管业股份有限公司募集资金管理办法》。

三、登记事项：

１、登记时间：２０１４年１月３日上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０

２、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路２３５号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件、持股证明办理登记手续；

（２）法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式见附件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

公司传真：０９５１—５６７３７９６

邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路２３５号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业２０１４年度第一次股东大会”字样）；

邮编：７５０００１

四、其他事项：

１、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

２、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部

联系人：范仁平、马跃

电话：０９５１－５６７３７９６、５０７０３８０ 传真：０９５１－５６７３７９６

授权委托书及回执见附件。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二○一三年十二月十六日

附件一： 授权委托书

兹全权委托 先生／女士代理本人／本公司出席宁夏青龙管业股份有限公司２０１４年度第一次临时股东大会，并按该委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案，被委托人可以其认为适当的方式进行投票，其投票结果本人均予以认可。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数：

委托人股东账号： 有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

注：１、议案１、议案２、议案３ 采用累积投票制进行表决，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权（即股份数与应选人数之积），股东拥有的表决权可以集中使用。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

２、议案４、议案５在相应的选项中打“√ ”，多选视为对该项议案弃权；

３、单位委托需加盖单位公章。

附件二： 回 执

截止２０１３ 年１２月３０日下午收市时，我单位（个人）持有“青龙管业”（００２４５７）股票 股，拟参加公司２０１４年度第一次临时股东大会。

股东帐号：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

登记日期： 年 月 日