证券时报多媒体数字报

  证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2013－037

  中国人寿保险股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第四届董事会第十一次会议于2013年12月2日以书面方式通知各位董事，会议于2013年12月17日在北京中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。董事长、执行董事杨明生，执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事缪建民、张响贤、王思东，独立董事孙昌基、梁定邦、唐建邦现场出席了会议；独立董事Bruce D. Moore（莫博世）因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事孙昌基代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司2014年度非自用性不动产项目投资授权的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于公司2014年度投资保险资管类产品及授权的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于公司2014年度股权投资基金投资授权的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过《关于公司开展特定资产池委托投资及管理的议案》

  关联董事杨明生、万峰、缪建民、张响贤和王思东回避了该议案的表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。

  议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

  五、审议通过《关于调整西湖项目投资授权的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  六、审议通过《关于公司向中国人寿财产保险股份有限公司增资的议案》

  本公司拟与中国人寿保险（集团）公司（"集团公司"）共同向中国人寿财产保险股份有限公司（"财产险公司"）增资。财产险公司目前注册资本为人民币80 亿元，其中本公司出资人民币32亿元，持股比例40%；集团公司出资人民币48 亿元，持股比例60%。本公司和集团公司拟向财产险公司增资人民币70亿元，其中本公司拟出资人民币28亿元，集团公司拟出资人民币42亿元。增资完成后，财产险公司注册资本将达到人民币150亿元，本公司和集团公司的持股比例保持不变。关联董事杨明生、万峰、缪建民、张响贤和王思东回避了该议案的表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。本公司将在签署协议后，根据上市规则的相关要求披露该关联交易。

  议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

  七、审议通过《关于申请境外股权委托投资额度的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  八、审议通过《关于公司开展人民币资产市场化委托投资业务的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  九、审议通过《关于公司开展境外投资市场化委托投资业务的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  十、审议通过《关于提名广发银行股份有限公司董事候选人的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  十一、审议通过《关于区域审计中心管理相关事宜的议案》

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司董事会

  2013年12月17日

  证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2013－038

  中国人寿保险股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  重要提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第四届监事会第九次会议于2013年12月3日以书面方式通知各位监事，会议于2013年12月17日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。监事长夏智华、监事史向明、罗忠敏、杨翠莲、李学军现场出席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于区域审计中心管理相关事宜的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于<公司监事会四川调研报告>的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于公司监事会2014年工作计划的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过《关于公司监事会年报编制监督工作流程的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司监事会

  2013年12月17日