证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事马雄鸣先生，独立董事姚刚先生、董事兼总经理张学军先生的辞职报告。

  马雄鸣先生因年龄和健康原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务；

  独立董事姚刚先生因工作变动原因申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。姚刚先生在财务、投资及管理等方面具有较高的专业能力和丰富的实践经验，在担任公司独立董事期间，认真负责、独立公正，经过近两年的沟通和交流，对公司的情况也较为了解，其辞职后，公司拟提名其担任公司董事、总经理（该事项需向深圳证券交易所报备、需提交公司董事会审议）；

  董事兼总经理张学军先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员及总经理职务。根据公司安排，张学军先生将会在公司或子公司中担任其他职务。

  根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，上述人员辞职未导致公司董事会成员低于法定人数或者《公司章程》规定人数的2/3，未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，上述人员的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。

  公司对马雄鸣先生、姚刚先生、张学军先生在担任公司董事、独立董事、总经理职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2013年12月17日