证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月16日召开了二届董事会第九次(临时)会议，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，详见12月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒第二届董事会第九次（临时）会议决议公告》及《凤凰传媒关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。由于会议召开的日期不符合《上海证券交易所股票上市规则》中关于“临时股东大会召开十五日之前，以公告方式向股东发出股东大会通知”的规定，现将会议召开的具体时间更正如下，除股东大会召开时间调整外，本次股东大会召开的议题、股权登记日、表决方式等事项均保持不变。对因本次会议时间调整给广大投资者带来的不便，公司董事会表示歉意：

一、召开会议的基本情况

（一）会议日期：2014年1月2日

（二）会议地点：南京市湖南路47号江苏凤凰台饭店六楼百合花厅

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（五）会议参加方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过

现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议时间：

现场会议召开时间：2014年1月2日（星期四）上午9:30

网络投票的具体时间为：2014 年1月2日（星期四）

上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

（七）会议内容： 会议审议以下议案

1、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案

2、关于续聘公司2013年度审计机构的议案

3、关于现金收购股权暨关联交易的议案

4、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》章程的议案

（八）本公司股票涉及融资融券业务

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

本次会议将审议如下议案：

（一）关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案

（二）关于续聘公司2013年度审计机构的议案

（三）关于现金收购股权暨关联交易的议案

（四）关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》章程的议案

以上各项议案已经公司第二届董事会第九次(临时)会议于2013年12月16日审议通过。详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2013年第二届董事会第九次(临时)会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）截止2013 年12 月26 日（星期四）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续： (1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2013 年12 月30 日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00

3、登记地点：南京市百子亭34 号406 室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、其他事项

（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（二）联系地址及电话

联系地址：南京市百子亭34 号 邮政编码：210009

联 系 人：苏行嘉

联系电话：025—51883338 传 真：025—51883338

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十七日

附件一、2013 年第二次临时股东大会授权委托书

附件二、股东参加网络投票的操作程序

附件1:授权委托书格式

授权委托书

江苏凤凰出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月2日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期： 年 月 日（有效期至本次股东大会结束）

议案表决意见：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

投票日期：2014年1月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票，比照上交所新股申购操作。

总提案数：4个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年12月26日 A 股收市后，持有凤凰传媒A 股（股票代码601928）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度>的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度>的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度>的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。