证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实型、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会的召开情况

1、会议召开时间：2013年12月19日上午9时

2、会议召开地点：西安市高新区高新六路立人科技园A座公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张斌因故未能出席会议，会议由董事杨红飞主持。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。

（二）会议出席情况

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，亲自出席会议董事7人，董事张斌、徐智麟、王从庆、李文浩因故未能出席本次会议；公司在任监事3人，亲自出席会议监事3人；公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

三、律师见证情况

本次大会已经北京市天银律师事务所罗亮律师、郑萍律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2013年第五次临时股东大会决议；

2、法律意见书

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一三年十二月十九日