证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要事项

  本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年12月19日上午9：30

  2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

  3.召开方式：现场投票的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人： 董事长刘石祯先生

  6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

  三、本次会议的出席情况

  1、总体情况

  出席本次会议的股东及股东代表13人，代表股份29,000.4257万股，占公司股本总额95,580.0496万股的30.34%。

  2.外资股股东出席情况

  出席本次会议的外资股股东及股东代表10人，代表股份14,151.4186万股， 占公司外资股股份总数39,387.5096万股的35.93%，占上市公司股本总额的14.81%。

  四、提案审议和表决情况：

  1、审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。该议案于2013年12月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  总表决情况：

  同意28,903.7987万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.67 %；反对0股；弃权96.6270万股，占出席会议所有股东所持表决权的0.33%。

  外资股股东的表决情况：

  同意14,106.2586万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的99.68％；反对0股；弃权45.16万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的0.32%。

  表决结果：议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

  2、律师姓名：曹钧 龚新超

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  二零一三年十二月二十日