证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）拟首次公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）。因本次发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

2、本公司本次发行上市完成后（行使超额配售权之前）的股份总数为46,276,790,000股。

经香港联交所核准，本公司发行的5,842,000,000股境外上市外资股（H股），以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）并转为境外上市外资股的584,200,000股H股，合计6,426,200,000股H股，于2013年12月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，H股股票简称为“光大银行”（中文）、“CEB BANK”（英文），H股股票代码为“6818”。

本次H股发行上市完成后及行使超额配售权之前，本公司的股份变动情况如下：

特此公告。

中国光大银行股份有限公司

董事会

2013年12月20日