证券时报多媒体数字报

证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2013－34

宜华地产股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华地产股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于２０１３年１２月１９日以现场表决的方式召开，会议通知已于１２月９日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人。会议由董事长刘绍生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会成员任期即将届满，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会决定提名刘绍生先生、陈奕民先生、王少侬女士、谢文贤先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名谭燕女士、夏成才先生、郭维先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司拟组建的第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人简历附后。

该议案需提交２０１４年第一次临时股东大会审议，本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，将采用累积投票制进行投票。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，表决通过。

二、审议通过《关于确定公司董事薪酬政策的议案》

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，公司董事会同意董事薪酬政策如下：

（１）董事长薪酬为人民币４０万元／年（税前）。

（２）对于除董事长外的其他非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

（３）独立董事的津贴为人民币１２万元／年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

（４）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案需提交２０１４年第一次股东大会审议通过后实施。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，表决通过。

三、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬政策的议案》

为了强化公司高级管理人员勤勉尽责意识，调动工作积极性和创造性，提升工作效率，实现公司的战略发展目标，公司董事会同意公司高级管理人员薪酬政策如下：

公司总经理薪酬为３６万元／年（税前），公司副总经理、财务总监均为３０万元／年（税前），董事会秘书薪酬为１８万元／年（税前）。

公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，表决通过。

四、通过《关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，表决通过。

该议案内容详见同日刊登于巨潮资网？ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ？的公告。

特此公告！

宜华地产股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十九日

附件：

公司第六届董事会候选董事、独立董事履历

刘绍生，男，１９７０年１１月出生，中国国籍，汉族，大专学历。２０００年起任广东宜华房地产开发有限公司董事长兼总经理，汕头市澄海区第六届政协常委、汕头市人大代表、澄海青协副主席、汕头市工商联副会长、澄海区工商联副会长、汕头市品牌协会副会长，汕头市光彩事业协会副会长；２００７年起至今任宜华地产股份有限公司董事长。

刘绍生系宜华地产股份有限公司实际控制人刘绍喜之弟，没有直接持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈奕民，男，１９７２年１２月出生，中国国籍，汉族，大专学历。１９９４年至１９９８年在交通银行澄海支行工作，１９９８年至２００１年在民生银行汕头分行工作，２００１年至２００６年在广东省宜华木业股份有限公司工作，２００７年起在宜华地产股份有限公司工作，现任宜华地产股份有限公司总经理。

陈奕民系宜华地产股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王少侬，女，１９６３年３月出生，中国国籍，汉族。１９８２年至１９９２年在澄海槐东家具厂工作，１９９２年至２００５年在宜华企业（集团）有限公司任财务经理，２００６年至今在广东汕头茶叶进出口公司任总经理。

王少侬系宜华地产股份有限公司实际控制人刘绍喜之配偶，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢文贤，男，１９７８年１１月出生，中国国籍，汉族，大专学历，会计师中级职称，中国注册会计师、土地估价师。先后在广东省汕头市中瑞会计师事务所从事审计及资产评估工作，广东龙光集团审计监察部从事审计工作。２００９年７月起任宜华地产股份有限公司财务经理，现任宜华地产股份有限公司财务总监、董事会秘书。

谢文贤先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭燕，女，中国国籍，无永久境外居留权，１９６４年出生，中国人民大学会计学博士。现任中山大学管理学院会计系教授，博士生导师，主要从事会计理论与会计准则、财务会计与财务分析、资本市场与会计信息质量等方面的研究。现任深圳市正弦电气股份有限公司独立董事，珠海威丝曼服饰股份有限公司独立董事，广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事。

谭燕与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏成才，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９４９年出生，中南财经政法大学会计学教授，博士生导师，中国注册会计师非执业会员。１９８２年毕业于中国人民大学财务会计专业。曾任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长等职务。现任现代成本管理研究中心主任，中南财经政法大学国家级精品课程《中级会计学》的课程负责人，兼任中国金融会计学会常务理事、湖北省会计学会理事、湖北省会计专业技术职务高级评委会成员、《会计研究》特邀编辑、中国会计准则委员会咨询专家、武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事、安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事等职。

夏成才与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭维，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７８年出生，北京大学高级管理人员工商管理硕士，广东华商律师事务所合伙人。２００１年－２００４年，任广东巨龙律师事务所律师；２００４年至今，任广东华商律师事务所律师、合伙人，兼任深圳市律师协会房地产与建设工程法律业务委员会第六、七届副主任、广东省律师协会房地产法律业务委员会委员、深圳市律师协会金融与保险法律业务委员会委员，深圳市律师协会推选为全国律师优秀人才。

郭维与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2013－35

宜华地产股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于２０１３年１２月１９日在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于２０１３年１２月９日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事３人，实际出席会议的监事３人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名唐耀麟先生、黄木伟先生为公司第六届监事会股东监事候选人。

唐耀麟先生、黄木伟先生简历见附件。

该议案需提交２０１４年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行投票。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于确定公司监事薪酬政策的议案》。

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，进一步发挥监事的积极性和创造性，公司监事会同意以下监事薪酬政策：

（１）监事会主席薪酬为１０万元／年（税前）。

（２）对于除监事会主席外的其他监事，若其在公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬， 不再从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；

（３）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案需提交２０１４年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告！

宜华地产股份有限公司监事会

二○一三年十二月十九日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

唐耀麟，男，１９５４年４月出生，中国国籍，汉族，中共党员。大学学历。先后在中国对外贸易开发集团有限公司汕头特区公司和汕头经济特区外贸云汕药业有限公司任职。２００８年２月至今，任宜华地产股份有限公司办公室主任。

唐耀麟与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄木伟，男，１９６３年５月出生，中国国籍，汉族，大专学历（１９８６年９月—１９８９年７月广东电大财务会计专业）。１９７９年至２００１年在澄海建筑总公司第一工程公司工作，２００１年至２００４年在澄海立衡工程造价咨询事务所工作，２００４年起在广东宜华房地产开发有限公司工作，现任宜华地产股份有限公司工程审核部经理。

黄木伟与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2013－36

宜华地产股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

１．会议召开时间：２０１４年１月８日（星期三）上午９：３０；

２．会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室；

３．会议召开方式：现场会议；

４．会议召集人：本公司董事会。

二、会议审议事项：

１．审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

第六届董事会非独立董事候选人为：刘绍生先生、陈奕民先生、王少侬女士、谢文贤先生。

第六届董事会独立董事候选人：谭燕女士、夏成才先生、郭维先生。

２．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

第六届监事会监事候选人为：唐耀麟先生、黄木伟先生。

４．审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；

５．审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；

三、会议出席对象：

１．截止至２０１４年１月３日下午３：００深圳证券交易所交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２．本公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人；

３．本公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

四、参加现场会议的登记方法

１．登记办法

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）办理登记手续；

（２）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

２．登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部。

３．登记时间：２０１４年１月３日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

４．联系方式：

（１）联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜华地产股份有限公司

（２）联系电话：０７５４—８５８９９７８８

（３）传 真：０７５４—８５８９０７８８

（４）邮 编：５１５８００

（５）联系人：谢文贤

５．其他事项：

（１）出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

（２）出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

宜华地产股份有限公司董事会

２０１３年１２月１９日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宜华地产股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

委托人股东帐户： 委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

说明：

１、议案 １、议案２均采用累积投票制度选举，即每一股份拥有与应选董事／监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，请填写投票股数。对于其他议案，请在“同意” 、 “反对”或者“弃权”相应空格内划“√” 。

２、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；

３、此授权委托书格式复印有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2013－37

宜华地产股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第五届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，宜华地产股份有限公司（下称“本公司”）根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，于２０１３年１２月１９日在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产办公楼会议室以现场表决方式召开了职工代表大会，会议经过认真讨论，一致同意选举陈洛涛先生担任公司第六届监事会职工代表监事，与公司２０１４ 年第一次临时股东大会选出的二名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

宜华地产股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十九日

附：职工代表监事简历

陈洛涛，男，１９６１年９月出生，中国国籍，汉族，中共党员。原任职于汕头市第二建安总公司，２００５年６月至今在宜华地产股份有限公司工程审核部工作。

陈洛涛与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。