证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间：２０１３年１２月２０日上午９：００

２、会议召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里１４号Ａ座８层公司会议室

３、出席会议的股东和代理人全部为非关联方，具体人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

４、本次股东大会由公司董事长孟祥凯先生委托董事、副总经理江超先生主持，采取书面表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

５、公司在任董事１１人，出席５人，董事长孟祥凯先生、董事李宗顺先生、费斌军先生、倪先平先生因工作原因请假，独立董事邱洪生先生、马荣凯先生因公出差请假；公司在任监事３人，出席１人，监事会主席曹怀根先生因工作原因请假，监事朱建设先生因公出差请假；董事会秘书孙继兵先生出席了会议；副总经理胡海银先生、吴浩先生因公出差请假，其他高管全部列席了会议。

二、提案审议情况

本次会议以书面投票表决方式对每项议案进行逐项表决，具体表决结果如下表：

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所黄国宝律师、郑阳超律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查附件

１、中航重机股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议；

２、北京市嘉源律师事务所《关于中航重机股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

２０１３年１２月２０日