证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资基本概述

  安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司对外投资的议案》，同意凤阳德瑞矿业有限公司（以下简称"德瑞矿业"）出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司（以下简称"滁州中都矿业"，最终名称以工商注册登记为准），注册资本10000万元。（详细内容详见2013年12月6日刊登于巨潮资讯网的《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告号：2013-052》。

  二、投资项目的进展情况

  2013年12月18日滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳德瑞矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司三方共同签署了《合资协议书》。主要内容如下：

  1、合作目标和内容

  合作目标：提升矿产资源的集约化利用水平，增强矿产资源对地方经济和社会发展的促进能力，实现互惠互赢。

  合作内容：凤阳县行政区划内的石英岩采矿权。

  2、合资公司组建

  公司名称：滁州中都瑞华矿业发展有限公司（名称以公司注册登记为准）

  公司住所：滁州市凤阳县

  组织形式：公司为独立核算，自负盈亏的有限责任公司，三方以各自出资比例获取利润，承担风险及亏损。

  注册资本：公司注册资本为10000万元人民币，其中，滁州市城投中都矿业有限公司认缴出资5500万元，占比55%；凤阳德瑞矿业有限公司认缴出资3000万元，占比30%；凤阳华众玻璃有限公司认缴出资1500万元，占比15%。三方均以货币出资，并在本协议签订后10日内，一次性交付出资。

  公司经营范围包括但不限于：石英岩、硅制品、建材销售。

  经营期限：长期。

  公司组织架构：公司设股东会、董事会、监事会。股东会由全体股东组成，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；董事会由5名董事组成，其中滁州市城投中都矿业有限公司推荐3名，凤阳德瑞矿业有限公司推荐推荐1名，凤阳华众玻璃有限公司推荐1名。监事会由3名监事组成，三方各推荐1名。公司设总经理1名，董事会聘任，任期三年。公司设副总经理2名，财务总监1名，由总经理提名，董事会聘任。

  三、利润分配及投资转让

  1、三方按照出资比例分享共同投资产生的利润（包括股权孳生物）、承担共同投资形成的亏损。

  2、三方以各自出资额为限对共同投资承担责任，以三方出资总额为限对公司承担责任。

  3、三方之间或者向股东之外的其他方转让其在共同投资中的全部或者部分股权时，须经全体股东同意，同等条件下，其他股东享有优先受让的权利。

  4、对外转让、质押公司股权，抵押、出租公司重大资产，融资、投资、为他人担保、增资扩股等重大事项经全体股东一致同意。

  四、后续进展公告

  公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等的相关规定，履行本次投资事项的后续进展信息披露义务，及时发布后续进展公告。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

  2013年12月20日