证券时报多媒体数字报

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2013－065

  青海盐湖工业股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)青海盐湖工业股份有限公司2013年第三次临时股东大会，于2013年12月23日下午14：00时，在青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室以现场与网络投票结合的方式召开。公司董事长王兴富先生主持会议，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）出席本次会议的股东及股东代理人共计52人，代表有效表决权股份总数1,168,923,818股，占公司股份总数1,590,509,203股的73.4937%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有效表决权股份1,120,172,130股，占公司股份总数1,590,509,203股的70.4285%；通过网络投票的股东共35人，代表有效表决权股份48,751,688股，占公司股份总数1,590,509,203股的3.0652%。

  （三）公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了会议，见证律师青海竞帆律师事务所王正文、纪美怡律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票结合的表决方式进行。

  （二）具体议案表决情况

  1、关于公司向商业银行申请银行贷款7亿元的议案；

  同意向商业银行申请银行贷款资金7亿元（其中：新增贷款2亿元、续贷5亿元）。

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,168,923,818股，其中同意1,167,905,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9128%;反对223,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0191％，弃权795,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0681%。

  表决结果：该议案获得通过。

  2、关于公司向商业银行申请银行贷款9.5亿元的议案

  同意向商业银行申请银行贷款资金9.5亿元（其中：新增贷款4亿元、续贷5.5亿元）。

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,168,923,818股，其中同意1,167,905,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9128%;反对223,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%，弃权795,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0681%。

  表决结果：该议案获得通过。

  3、关于提名五届董事会非独立董事候选人的议案；（本议案需采用累积投票制表决）

  3.01、候选人谢康民

  表决情况：采取累积投票制选举谢康民先生为公司五届董事会非独立董事，得票数为1,167,749,595股。

  表决结果：该议案获得通过，谢康民先生当选。

  3.02、候选人吴文好

  表决情况：采取累积投票制选举谢康民先生为公司五届董事会非独立董事，得票数为1,167,744,397股。

  表决结果：该议案获得通过，吴文好先生当选。

  4、关于提名五届董事会独立董事候选人的议案；

  4.01、候选人张建祺

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,168,923,818股，其中同意1,167,887,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9113%;反对217,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%，弃权818,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700%。

  表决结果：该议案获得通过，张建祺先生当选 。

  5、关于对间接控股子公司--青海盐湖海虹化工股份有限公司提供贷款担保的议案

  公司同意对控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司提供68,700万元连带责任的担保，公司累计为其提供了108,700万元连带责任的担保责任。

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,168,923,818股，其中同意1,167,839,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9073%;反对270,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%，弃权812,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0695%。

  表决结果：该议案获得通过。

  6、审议增补公司非职工监事的议案。

  6.01、候选人李志强

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,168,923,818股，其中同意1,167,858,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9089%;反对243,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0208%，弃权821,662股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0703%。

  表决结果：该议案获得通过，李志强先生当选

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

  （二）律师姓名：王正文、纪美怡

  （三）结论性意见：公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十三日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2013-066

  青海盐湖工业股份有限公司

  五届董事会十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司五届董事会第十四次会议通知于2013年12月10日以电子邮件或传真方式发出，本次会议于2013年12月23日下午15:00时,在青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦五楼502会议室召开，会议应到公司董事11人，亲自出席会议董事9人，曹大岭、冯志斌董事因出差委托王兴富、冯明伟董事出席会议并代为行使表决权。会议由董事长王兴富先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

  一、审议关于向银行申请贷款的议案

  2013年由于受氯化钾市场低迷的影响，公司主业氯化钾的销售价格下降幅度较大，导致公司的现金流减少。目前公司下属化工分公司正处于试车阶段，由于产品销量少，加之天然气等原材料价格涨价等因素的影响，导致公司用于生产经营的流动资金较为紧张，为确保公司正常生产经营需要，本次向银行申请贷款资金 7 亿元（新增：6亿元、续贷：1亿元）。

  表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过

  根据《股票上市规则》、《公司章程》要求，在12个月内向银行申请贷款的累计金额，达到最近一期经审计净资产5%以上时的需提交股东大会批准。

  二、审议关于对公司控股子公司--青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案

  本议案内容详见2013年12月24日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

  本议案需经公司股东大会批准后实施，股东大会另行通知。

  表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月二十三日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2013-067

  青海盐湖工业股份有限公司

  五届十三次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司五届十三次监事会会议通知于2013年12月10日以电子邮件、传真方式发出，本次会议于2013年12月23日下午15:30时,在青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦五楼502会议室召开，会议应到公司监事9人，亲自出席会议监事8人，夏丹宁监事委托方建梅监事参会并进行表决。会议由监事会主席汪贵元先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

  一、审议关于向银行申请贷款的议案

  2013年由于受氯化钾市场低迷的影响，公司主业氯化钾的销售价格下降幅度较大，导致公司的现金流减少。目前公司下属化工分公司正处于试车阶段，由于产品销量少，加之天然气等原材料价格涨价等因素的影响，导致公司用于生产经营的流动资金较为紧张，为确保公司正常生产经营需要，本次向银行申请贷款资金 7 亿元（新增：6亿元、续贷：1亿元）。

  表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过

  根据《股票上市规则》、《公司章程》要求，在12个月内向银行申请贷款的累计金额，达到最近一期经审计净资产5%以上时的需提交股东大会批准。

  二、审议关于对公司控股子公司--青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案

  本议案内容详见2013年12月24日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

  本议案需经公司股东大会批准后实施，股东大会另行通知。

  表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过

  青海盐湖工业股份有限公司监事会

  二〇一三年十二月二十三日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2013-068

  青海盐湖工业股份有限公司

  对控股子公司——青海盐湖海纳

  化工有限公司提供贷款担保的的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、被担保对象情况简要介绍

  青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“盐湖海纳”）是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”） 的控股子公司,盐湖海钠负责建设公司盐湖资源综合利用甘河滩项目，该项目总投资概算68.83亿元，项目规模为20万吨/年烧碱、24万吨/年PVC（其中20.5万吨S-PVC、3.5万吨E-PVC、0.5万吨C-PVC）、35万吨/年电石、300万吨/年水泥和14万吨氢氧化镁。

  本担保议案不属于关联交易。

  2、贷款担保事项概述

  2013年10月29日，公司召开了五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于青海盐湖海纳化工有限公司新增2500t/d熟料电石渣水泥生产线装置的议案》，该项目利用干法乙炔装置在生产过程中产生废渣（电石渣），可以达到节约资源、节能降耗的目的。2500t/d熟料电石渣水泥生产线工程概算总投资为32,877.61万元，其中盐湖海纳向银行申请贷款20,000万元，根据银行要求公司需对贷款20,000万元提供连带担保责任。此事项尚须提交公司股东大会批准后实施,股东大会召开时间另行通知。

  公司直接间接持有盐湖海纳97.59%，另一股东青海甘河工业园区建设有限公司将持有盐湖海纳2.41%的股份质押给本公司,同时，盐湖海纳以自有资产为本公司提供反担保。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人情况介绍

  青海盐湖海纳化工有限公司成立于2009 年4 月，注册地址为西宁经济技术开发区甘河工业园区，注册资本40,000 万元，营业执照注册号为633000100000650-1/1。

  经营范围：石灰石、石灰、电石、水泥、焦炭、甲醇、煤焦油、氢氧化钠、聚氯乙烯、盐酸、苯、苯酚、甲醛生产项目筹建。盐湖海纳主要负责盐湖镁钠资源综合利用甘河项目的立项、可研的申报及管理等工作，目前该项目尚处于建设阶段，该公司为本公司控股子公司。

  2、被担保人与本公司关系

  青海盐湖海纳化工有限公司与本公司股权控制关系如下：

  ■

  3、被担保人财务状况及信用等级

  单位：万元

  目前银行还未对被担保人进行信用评级。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保方式为连带责任的担保，金额为不超过20,000万元。担保期限：主债务履行期届满之日起2年。本项担保待本公司完成前期相关决策手续后正式签订。

  四、公司董事会意见

  1、为了解决盐湖海纳新增2500t/d熟料电石渣水泥生产线工程资金，公司需对盐湖海纳贷款20,000万元提供连带担保责任。

  2、公司董事会在对被担保人盐湖海纳资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上,此次担保可保证盐湖海纳2500t/d熟料电石渣水泥工程保质按期完成项目建设。目前盐湖海纳公司负责建设的盐湖镁钠资源综合利用甘河滩项目部分装置已投料试车，新增2500t/d熟料电石渣水泥项目利用干法乙炔装置在生产过程中产生废渣（电石渣），生产水泥即有成本低的优势、还可以达到节约资源、节能降耗的目的。综合以上因素，董事会认为盐湖海纳公司未来具备较强的偿债能力，对盐湖海纳提供贷款担保风险是可控的。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司包括本次担保在内共提供担保总额60.19万元（截止公告目前本公司对外提供担保累计金额为58.19亿元，本次为盐湖海纳提供贷款担保责任2亿元），公司提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例34.03%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的比例1.13%。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月二十三日