证券时报多媒体数字报

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2013-063

四川北方硝化棉股份有限公司

第三届第一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第一次董事会会议通知及材料于2013年12月18日以邮件、传真、专人送达方式送达，会议于2013年12月23日在公司成都办公楼召开，会议应参加董事9名，实际参加董事6名，李春建董事委托王立刚董事、邓维平董事委托魏光源董事、郭宝华独立董事委托杨庆英独立董事出席会议并代为行使表决权，公司全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

会议由董事王立刚先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

一、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举李春建先生为董事长的议案》，同意选举李春建先生为公司第三届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。

二、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举王立刚先生为副董事长的议案》，同意选举王立刚先生为公司第三届董事会副董事长。

三、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

四、会议逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任魏光源先生为公司总经理；

2、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任薛军政先生为公司副总经理；

3、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任薛刚先生为公司副总经理；

4、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任李小燕女士为公司副总经理；

5、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任魏光源先生兼任公司财务负责人，直至公司聘任新的财务负责人为止；

6、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任李小燕女士兼任公司董事会秘书，李小燕女士作为董事会秘书候选人已经深交所审核无异议。

李小燕女士联系方式：

联系电话：028-85925760、85925759

传 真：028-85925759

电子邮箱：snc2002@163.com

上述高级管理人员任期与本届董事会一致，聘任人员简历见附件1。

独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意意见，意见内容详见2013年12月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计监察部部长的议案》，聘任刘利女士为公司审计监察部负责人，专职负责公司内部审计工作，任期与本届董事会一致，刘利女士简历见附件2。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十四日

附件1：

魏光源先生，1961年12月出生，中共党员，硕士学历，研究员级高级经济师。历任泸州北方化学工业有限公司副总经理；本公司副总经理；本公司第二届董事会董事、总经理、董事会秘书。现任本公司第三届董事会董事、总经理、党委副书记。

魏光源先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

薛军政先生，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任西安惠安化学工业有限公司分厂厂长，本公司生产二部部长；现任本公司副总经理。

薛军政先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

薛刚先生，1969年1月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任泸州北方化学工业有限公司分厂副厂长，本公司生产技术质量部部长，设备工程部部长，总经理助理；现任本公司副总经理。

薛刚先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李小燕女士，1981年10月出生，中共党员，工学硕士，西南财经大学工商管理硕士在读，工程师。历任公司第一届、第二届董事会证券事务代表；现任公司证券部部长。李小燕女士熟悉证券相关的法律、法规，具备深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。李小燕女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件2:

刘利女士，1966年9月出生，中共党员，本科学历。历任本公司财会部主办会计、泸州分公司副经理；现任本公司第三届监事会职工监事、纪委副书记、审计监察部部长。

刘利女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2013-064

四川北方硝化棉股份有限公司

第三届第一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第一次监事会会议通知及材料于2013年12月18日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2013年12月23日在公司成都办公楼召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

会议由黄卫平先生主持，经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举黄卫平先生为监事会主席的议案》，同意选举黄卫平先生为公司第三届监事会主席。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十二月二十四日