证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月20日以邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第38次会议的通知，于2013年12月23日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事共9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过：

  《关于选举郭亚军先生为公司董事长及法定代表人暨陈文理先生不再担任公司董事长及法定代表人的议案》（郭亚军先生个人简历详见附件）。

  鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，选举郭亚军先生为上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满，同时根据《公司章程》第八条规定，任公司法定代表人；陈文理先生不再担任公司董事长及法定代表人；同意公司法定代表人变更相关工作。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月二十四日

  附件：

  郭亚军先生个人简历

  郭亚军：男，1956年11月出生，1982年毕业于中国民航大学，获荷兰马斯特里赫特商学院硕士学位。1982年至1993年在民航安徽省局工作，历任运输科科长、办公室主任等职务；1993年2月加入海航，历任海南航空合作发展部总经理、市场部总经理、扬子江快运航空有限公司总经理、海航集团执行副总裁、海南旅游集团董事长、海航集团香港有限公司董事长兼香港快运航空公司总裁、大新华物流控股（集团）有限公司副董事长、海航集团华东总部总经理、金海控股有限责任公司执行董事长等职务；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事。