证券时报多媒体数字报

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-038

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2013年12月11日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年12月22日上午9：00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司部分高级管理人员人事调整的议案》。

因个人工作调整原因，陈文星先生辞去公司总经理职务，曹和平先生辞去公司董事、副总经理和董事会秘书职务。同意聘任周敏建先生担任公司总经理。同时，鉴于进一步明确高管人员分工及提升生产管理水平的需要，同意免去梁智彪先生副总经理（分管生产）职务，聘任刘朝辉先生担任公司副总经理（分管产业运行）、李毅先生担任公司副总经理（分管证券）。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。高管简历详见附件。

二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。

公司原董事曹和平先生由于个人工作调整原因辞去公司董事职务。经股东推荐、董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名周敏建先生为第四届董事会董事候选人。

董事会提名委员会和独立董事已对周敏建先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定。董事会同意将增补周敏建先生为公司董事的议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长推荐、董事会提名委员会审查并提名，同意聘任李毅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

董事会秘书联系方式：

电话：0798-8399126

传真：0798-8399126

邮箱：heimaoth@126.com

李毅先生简历见附件。

四、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。投票表决时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决。

根据公司日常生产经营的需要，公司董事会同意与控股股东控制下的关联企业江西开门子肥业股份有限公司签订《租赁协议》。公司独立董事已就本次关联交易事项发表了独立意见。

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》同期披露的《关于签订日常关联交易协议的公告》

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

五、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》。投票表决时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决。

基于公司产能扩张和实际产销量提升优于预期，物流运输需求增长迅速，致使与关联方江西联源物流有限公司产生的实际业务金额超出预计金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11 条的规定，公司需要对原预计的日常关联交易金额进行调整，详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》同期披露的同期披露的《关于调整部分日常关联交易预计金额的公告》。 公司独立董事已就本次关联交易事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会审议并通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》，同意于2014年1月12日下午2:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。

会议召开详情请参见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十四日

附件：

公司董事候选人、总经理简历：

周敏建，男，43岁，中国国籍，研究生学历，高级工程师，曾任景德镇市焦化煤气总厂技术员、车间主任、管理科长、品保部长、江西黑猫股份有限公司总经理助理、景德镇市焦化工业集团有限责任公司发展部部长、中节能新昌南公司常务副总、开门子房地产公司总经理、景德镇市焦化工业集团总工程师，现任江西黑猫炭黑股份有限公司总经理。

周敏建先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

公司副总经理简历：

刘朝辉，男，45岁，中国国籍，大专学历，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂工段长、车间主任，黑猫股份储运部部长、技术部部长、江西黑猫炭黑二分厂厂长、朝阳黑猫总经理、韩城黑猫总经理，现任韩城黑猫董事、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理。

刘朝辉先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

公司副总经理、董事会秘书简历：

李 毅，男，30岁，中国国籍，江西财经大学金融学专业毕业，本科学历，自2007年到公司证券部后工作至今，历任公司证券部主办、证券事务代表、副部长、部长。现任江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理、董事会秘书。 2007年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李毅先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-039

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于签订日常关联交易协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易交易概述

1、关联交易事项：根据公司日常生产经营的需要,公司与江西开门子肥业股份有限公司签订《租赁协议》。

2、其中涉及的年日常关联交易金额和基本情况如下表所示：

3、董事会表决情况：该关联交易事项经公司第四届董事会第二十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，江西开门子肥业股份有限公司系本公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司（以下简称：景焦集团）的关联企业，关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决。

4、该关联交易事项尚需提请公司股东大会审议，股东会投票表决时，公司股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人介绍：

江西开门子肥业股份有限公司，成立于2000年7月4日，注册资本19,728万元，为景德镇市焦化工业集团有限公司的控股孙公司；注册地址：景德镇市历尧，法人代表：方秋保，经营范围：许可经营项目：复混肥（高浓度）、复合肥（高浓度）、有机-无机复混肥料、掺混肥生产、销售（有效期至2014年1月14日）一般经营项目：化工产品（不含化学危险品）生产及销售。截止2012年12月31日，经审计资产总额84,336.24万元，净资产9,606.59万元，2012年度实现主营业务收入134,809.98万元，净利润2,075.71万元。

2、关联关系：本公司与江西开门子肥业股份有限公司等上述关联人同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司的下属控股子或孙公司。

3、履约能力分析：江西开门子肥业股份有限公司生产经营情况良好，履行约定能力比较强。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和定价依据：按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、其他事项：付款方式和支付方式为按月支付，支付款项通过现金、支票、承兑或银行汇款处理。市场形势如发生变化，双方可友好协商，签订补充协议，以适应市场变化。合同有效期间三年、自协议签署之日起生效。

本次关联交易标的物是位于景德镇市历尧村的油站场地、油槽及主要生产设施。该设施使用权系此前由我公司控股股东景焦集团于1999年与非关联方江西省陶瓷工业物资供应有限公司（以下简称：陶瓷物资公司）签订的《租赁合同》承租获得，租赁费48万/年。2001年黑猫股份设立后，该协议由我公司承续。2007年，考虑到通货膨胀和资产增值因素，双方同意将将租赁费调整至60万元/年。2011年，江西省陶瓷工业物资供应有限公司破产改制，该部分资产划归景德镇市国有资产经营管理有限公司；2012年4月，景德镇市国有资产经营管理有限公司（以下简称：国资公司）将陶瓷物资公司所属本次租赁标的资产作价评估后用于出资设立江西开门子肥业股份有限公司，因资产过户和需重新签订租赁的原因，我公司自2012年4月开始暂停履行上述协议。目前，上述资产的过户手续已经完成，因公司日常生产经营的需要，仍需对上述标的物租赁使用，并拟与江西开门子肥业股份公司签订《租赁协议》的关联交易协议，履行所需的关联交易程序。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司向开门子肥业股份有限公司租赁配套服务及设施为经营性业务往来，公司此次相关业务是现阶段保持江西本部炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，其中铁路专线有利于公司保证原料供应和降低运输成本，有助于提高公司的经济效益和综合竞争能力。

五、独立董事意见

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决，会议履行了法定程序；

2、本次与江西开门子肥业股份有限公司签订的《租赁协议》为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；

3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

2、关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十四日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-040

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司第四届监事会第十四次会议会议通知于2013年12月11日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2013年12月22日上午10：00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会召集人曹华先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议并通过《关于签订日常关联交易协议的议案》。

经认真审核，与会监事一致认为：

（1）公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。会议履行了法定程序。

（2）本次关联交易协议的签订为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；

（3）本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议并通过《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》。

经认真审核，与会监事一致认为：

（1）公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。会议履行了法定程序。

（2）本次关联交易协议金额预计的调整系公司日常生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；

（3）本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二○一三年十二月二十四日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-041

江西黑猫炭黑股份有限公司关于

调整部分日常关联交易预计金额的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为了满足江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营需要，提高公司炭黑产品运输保证能力，2013年度公司与关联方“江西联源物流有限公司”发生了日常关联交易。上述公司与关联方发生的日常关联交易事项已分别于2012年7月28日、2012年8月28日由公司第四届董事会十二次会议和2012年第二次临时股东大会在关联董事或关联股东回避表决的情况下审议通过。

随着公司产能扩张和实际产销量提升优于预期，物流运输需求增长迅速，致使公司与部分关联方的日常关联交易金额也将有较大变动。基于公司与部分关联方日常关联交易金额与原预计金额有较大变动，公司需要对原预计的日常关联交易金额进行调整，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，公司对部分日常关联交易金额调整事项予以公告如下：

一、调整日常关联交易金额的基本情况

调整预计公司与江西联源物流有限公司的日常关联交易类别和金额的情况

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：江西联源物流有限公司，成立于2006年11月3日。2012年5月，景德镇市焦化工业集团有限责任公司与九江兴源货运代理有限公司签订《增资扩股协议》，增资完成后注册资本200万元，其中景德镇市焦化工业集团控股51%，并于2012年7月16日办理完成工商变更；注册地址：景德镇市朝阳路铁路东站营业厅一楼，法人代表：朱明红，许可经营项目：道路普通货物运输(有效期至2016年7月2日)；一般经营项目：货运代办、仓储、装卸服务。该公司是景德镇地区大型专业物流运输企业。截止2012年12月31日，资产总额1098.23万元，净资产201.40万元，2012年1-12月份实现主营业务收入1674.86万元，净利润-16.16万元。

2、关联关系：本公司与江西联源物流有限公司同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司的下属控股子公司。

3、履约能力分析：江西联源物流有限公司生产经营情况良好，履行约定能力比较强。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和定价依据：按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、其他事项：付款方式和支付方式为按月支付，支付款项通过现金、支票、承兑或银行汇款处理。市场形势如发生变化，双方可友好协商，签订补充协议，以适应市场变化。合同有效期间三年、自协议签署之日起生效。

四、调整日常关联交易金额对上市公司的影响

公司调整与上述关联方的日常关联交易金额是结合公司生产经营的实际需要而作出的，公司对日常关联交易金额进行调整将更加客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。公司与上述关联方发生交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。上述日常关联交易金额的调整已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，并将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。因此，公司对与上述关联方预计的日常关联交易金额进行调整，履行了相关法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东合法权益的情形，上述日常关联交易金额的调整不会对公司产生不利影响。

五、独立董事意见

本项关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定、合法有效；本次关联交易事项已分别于2012年7月28日、2012年8月28日由公司第四届董事会十二次会议和2012年第二次临时股东大会在关联董事或关联股东回避表决的情况下审议通过，本次调整日常关联交易预计金额的行为是公司根据日常生产经营过程的实际交易情况进行预测，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11 条的规定，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十四日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-042

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于公司部分高级管理人员人事调整的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、陈文星先生辞任公司总经理，曹和平先生辞任公司副总经理、董事、董事会秘书

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月20日收到公司总经理陈文星先生，公司董事、副总经理兼董事会秘书曹和平先生的书面辞职申请报告。因个人工作调整原因，陈文星先生辞去公司总经理职务、曹和平先生辞去公司董事、副总经理和董事会秘书职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，陈文星先生辞去公司总经理职务和曹和平先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务的申请自辞职信函送达公司董事会时生效。曹和平先生辞去公司董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会正常运作。陈文星先生辞去总经理职务后仍担任公司董事和发展战略委员会委员职务；曹和平先生辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对陈文星先生和曹和平先生在公司任职期间所作的突出贡献致以诚挚的感谢！

二、聘任周敏建先生担任公司总经理

经董事长推荐、董事会提名委员会审查并提名，2013年12月22日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员人事调整的议案》，同意聘任周敏建先生担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三、免去梁智彪先生公司副总经理职务，聘任刘朝辉先生、李毅先生担任公司副总经理

鉴于进一步明确高管人员分工及提升生产管理水平的需要，2013年12月22日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员人事调整的议案》，同意免去梁智彪先生副总经理（分管生产）职务，梁智彪先生将继续担任邯郸黑猫炭黑有限责任公司总经理职务；并经公司总经理推荐、董事会提名委员会审查并提名，聘任刘朝辉先生担任公司副总经理（分管产业运行）、李毅先生担任公司副总经理（分管证券），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

四、聘任李毅先生担任公司董事会秘书

经董事长推荐、董事会提名委员会审查并提名，2013年12月22日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员人事调整的议案》，同意聘任李毅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事已对以上事项发表独立意见，详见公司相关公告。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十四日

公司董事候选人、总经理简历：

周敏建，男，43岁，研究生学历，高级工程师，曾任景德镇市焦化煤气总厂技术员、车间主任、管理科长、品保部长、江西黑猫股份有限公司总经理助理、景德镇市焦化工业集团有限责任公司发展部部长、中节能新昌南公司常务副总、开门子房地产公司总经理、景德镇市焦化工业集团总工程师，现任江西黑猫炭黑股份有限公司总经理。

周敏建先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

公司副总经理简历：

刘朝辉，男，45岁，大专学历，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂工段长、车间主任，黑猫股份储运部部长、技术部部长、江西黑猫炭黑二分厂厂长、朝阳黑猫总经理、韩城黑猫总经理，现任韩城黑猫董事、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理。

刘朝辉先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

公司副总经理、董事会秘书简历：

李 毅，男，30岁，中国国籍，江西财经大学金融学专业毕业，本科学历，自2007年到公司证券部后工作至今，历任公司证券部主办、证券事务代表、副部长、部长。现任江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理、董事会秘书。 2007年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李毅先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-043

江西黑猫炭黑股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2014年1月12日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、 会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2014年1月12日（周日）下午2:00—4:00时。

3、会议地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室。

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2014年1月9日

二、会议议题:

1、关于增补董事的议案

2、关于签订日常关联交易协议的议案

3、关于调整部分日常关联交易金额的议案

三、会议出席对象：

1、截止2014年1月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记办法 ：

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

2、登记时间及地址：

登记时间：2014年1月10日上午9：00—11：30，下午2：00—4：00；

登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部；

通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

邮政编码：333000； 传真号码：0798-8399126。

五、其他事项

1、股东大会联系人：李毅；

2、联系电话：0798-8399126；

3、传真电话：0798-8399126；

4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书（见附件一）

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十四日

附件（一）:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号：

委托人账户： 委托人持股数：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人（姓名）： 受托人身份证号码：

受托人 (签字):

委托人（盖章或签名）：

委托日期：2014年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）