证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年12月20日（星期五）上午9:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2013年12月18日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

关于出资成立桂林海吉星农产品集团有限公司的议案

为落实公司发展战略，有序布局全国性农产品批发市场网络体系，公司同意与深圳市正奥投资集团有限公司和深圳市润通万和投资有限公司共同投资成立桂林海吉星农产品集团有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），建设“桂林市海吉星食尚港”项目。

（一）注册名称：桂林海吉星农产品集团有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。

（二）经营范围：建设农产品批发市场、相关商业、居住配套设施及经营者公寓的开发，经营管理农产品批发市场租赁业务、仓储、加工、配送、电子商务活动；商铺和住宅出租、销售；对场内交易农产品进行标准化检验检疫；有关农产品贸易的有偿服务等。（上述事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。）

（三）注册资本：壹亿元人民币，各方出资情况如下：

备注：注册资本采取分期缴纳的方式，首期缴纳注册资本2,000万元，各股东方按股权比例现金出资。

本交易不属于关联交易。

董事会授权管理层签署相关文件。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一三年十二月二十四日