证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2013年12月22日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于2013年12月17日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

  审议通过《关于向银行申请抵押贷款的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  同意将位于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山桥的两块土地【德清国用（2012）第00702109号】和【德清国用（2012）第00702103号】抵押给交通银行股份有限公司湖州分行作为贷款担保，担保贷款最高限额为人民币2,390万元，抵押期限为自抵押生效日起36个月。

  同意将位于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路的三块土地【德清国用（2010）第00701655号】、【德清国用（2010）第00701680号】、【德清国用（2013）第02130041号】以及该三块土地上的房产证号为【德房权证镇钟管8字第00099-0001、00099-0016、00099-0017、00099-0018、00099-0019、00099-0020、001454号】抵押给中国工商银行股份有限公司德清支行作为贷款担保，担保贷款最高限额为人民币4,667万元，抵押期限为自抵押生效日起36个月。

  公司将根据经营发展需要确定实际贷款金额。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十一次会议决议

  特此公告

  浙江金磊高温材料股份有限公司董事会

  2013年12月24日