证券时报多媒体数字报

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2013-022

华东医药股份有限公司

七届临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月 16 日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届董事会临时会议的通知，会议于2013年12月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经现场方式和传真方式签字表决，作出如下决议：

审议通过《关于公司为控股子公司饮片公司和九阳生物提供借款担保的议案》。

具体担保情况如下：

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华东医药股份有限公司

董事会

2013年12月23日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2013-023

华东医药股份有限公司关于为控股

子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司下属控股子公司杭州华东中药饮片有限公司（以下简称“饮片公司”）及江苏九阳生物制药有限公司（以下简称“九阳生物”）因生产经营发展需要，拟向银行申请相关贷款，其中：饮片公司申请4000万元项目贷款（五年期），九阳生物申请3000万元流动资金贷款（一年期），需要本公司为其提供相应的担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合上述公司的经营情况，公司拟按持股60％的比例对饮片公司的上述项目贷款提供2400万元担保，对九阳生物的上述3000万元贷款提供全额担保（九阳生物其他股东方以其持有的九阳生物股权质押给本公司的方式作为反担保）。本公司本次担保金额共计5400万元，占公司2012年末经审计净资产19.99亿元的2.70%。

上述担保议案已经公司七届临时董事会审议通过。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保议案无需提交公司股东大会审议通过，亦不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：杭州华东中药饮片有限公司

注册地点：临安市锦南街道杨岱路8号

法定代表人：李邦良

经营范围：仓储（除化学危险品）；普通货物运输（除化学危险品）；货物专用运输：冷藏保鲜；货运站经营：货运配载、货运代理、仓储理货、包装；医药供应链技术的管理与咨询。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

截止2012年12月31日，杭州华东中药饮片有限公司经审计的总资产为1.23亿元，净资产3,787万元，2012年营业收入为2.33亿元，净利润为961万元。截止2013年9月30日，杭州华东中药饮片有限公司未经审计的总资产为1.32亿元，净资产4,756万元，2013年1－9月营业收入为2.15亿元，净利润为968万元。

2、被担保人：江苏九阳生物制药有限公司

注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路

法定代表人：李邦良

经营范围：原料药（替考拉宁、杆菌肽、杆菌肽锌、夫西地酸、夫西地酸钠、两性霉素B、硫酸多粘菌素B、盐酸去甲基金霉素、达托霉素、他克莫司、西罗莫司、普那霉素、盐酸米诺环素）生产、销售等。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其79.61％股权。

截止2012年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为1.25亿元，净资产为9,766万元，2012年实现营业收入452万元，净利润-1,089万元。截止2013年9月30日，江苏九阳生物制药有限公司未经审计的资产总额为1.48亿元，净资产为8,891万元，2013年1－9月实现营业收入473万元，净利润-875万元。

三、担保的主要内容

上述控股子公司将根据其实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，本公司担保方式为连带责任保证。本公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予的担保金额。公司授权上述子公司董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于饮片公司、九阳生物不是本公司全资子公司，本公司分别持有其60％和79.61％股权，为确保本次担保的公平与对等，公司对饮片公司仅按持股60％的比例提供担保，剩余的40％担保由饮片公司其他股东方承担；本公司对九阳生物提供全额担保，但九阳生物其他股东将其所持有的九阳生物全部股权质押给本公司，作为本次公司对其提供担保对应的反担保。

四、董事会意见

饮片公司经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务。九阳生物财务状况稳定，目前主要因未正式投产造成经营性亏损，但随着公司后续原料药产品转移获批正式投产，其经营会正常并保持稳定，有能力按期偿还债务。本公司为上述两家子公司提供担保不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注上述控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

五、截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司除为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截止公告日，公司为控股子公司合计提供担保余额为2.97亿元，占公司2012年末经审计净资产的14.88％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形。

六、备查文件

1、公司七届临时董事会决议；

2、公司章程。

特此公告。

华东医药股份有限公司

董事会

2013年12月23日