证券时报多媒体数字报

股票代码:002379 股票简称:鲁丰股份 公告编号:2013-048

山东鲁丰铝箔股份有限公司

第三届董事会2013年第二次临时会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东鲁丰铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2013年第二次临时会议通知于2013年12月20日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第三届董事会2013年第二次临时会议于2013年12月23日在青岛润丰铝箔有限公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议审议并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》;

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

根据公司业务发展和品牌建设的实际需要,公司中文名称由:“山东鲁丰铝箔股份有限公司”变更为“鲁丰环保科技股份有限公司”;英文名称由“Shandong Loften Aluminium Foil Co.,Ltd”变更为“Loften Environmental Technology Co,.Ltd”(以工商行政管理部门最终登记名称为准)。

另外,根据公司业务拓展需要,公司经营范围具体变更内容如下:

原公司的经营范围包括:板带箔生产、加工、销售;出口本企业自产的板带箔产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(凭自营进出口权登记证书经营)。不锈钢板、镀锌板的销售。

现变更为:环保新型材料的研发、生产与销售;环保及节能的技术研发服务;货物及技术的进出口。(以工商行政管理部门最终登记经营范围为准)。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,股东大会审议通过后,公司将进行工商变更,工商变更完成后公司及时做出相关公告。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

鉴于公司名称及经营范围变更,同意对公司章程相关内容进行修改,修改内容如下:

原第四条 公司的中文名称:山东鲁丰铝箔股份有限公司

公司的英文名称:Shandong Loften Aluminium Foil Co.,Ltd.

修改为:

第四条 公司的中文名称:鲁丰环保科技股份有限公司

公司的英文名称:Loften Environmental Technology Co,.Ltd.

原第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:板带箔生产、加工、销售;出口本企业自产的板带箔产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(凭自营进出口权登记证书经营)。不锈钢板、镀锌板的销售。

修改为:

第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:环保新型材料的研发、生产与销售;环保及节能的技术研发服务;货物及技术的进出口。

公司其他管理制度据此做相应修改。

此项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程相关事宜的议案》;

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

为高效、有序完成本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程工作,提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程相关事宜。包括但不限于:

(1)本次公司名称及经营范围变更、修改公司章程相关的政府有权部门审批手续和工商、税务等变更核准、登记、备案事宜;

(2)申请办理公司分支机构与公司本次核准、登记事项变更相关的工商、税务等变更登记事宜;

(3)公司及分机构因此而需对现有证照、证书等予以名称变更等所有相关事宜,并递交、签署、收取有关文件等;

(4)全权办理本次公司名称及经营范围变更相关的其他未尽事宜。

此项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》;

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

目前,公司部分银行授信已陆续到期,根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用,公司及控股子公司2014年拟向金融机构申请银行授信额度,总规模不超过人民币504,200万元,并为此提供担保,具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确定。

《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》;

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道,降低财务成本,公司及其子公司2014年拟向中国农业银行股份有限公司博兴县支行、中国银行股份有限公司博兴支行、建设银行博兴支行等8家银行申请银行授信额度,总规模不超过人民币193,800万元,具体明细如下:

以上公司向各家商业银行申请的银行授信额度总计为人民币193,800万元,具体融资金额公司将视生产经营对资金的需求来确定。

此项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

6、审议通过了公司《关于公司子公司对其子公司增资的议案》;

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

为进一步充实青岛润丰铝箔有限公司资本金,支持该公司的发展,公司全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟对其子公司青岛润丰增资3.5亿元,其中1亿元作为注册资本,2.5亿元作为资本公积。

《关于公司子公司对其子公司增资的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了公司《修改<募集资金管理制度>的议案》;

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关文件的最新要求,结合本公司的实际情况,对募集资金管理制度进行了修订。

修改后的《募集资金管理制度》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第三届董事会2013年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十四日

股票代码:002379 股票简称:鲁丰股份 公告编号:2013-049

关于公司及所属子公司

向银行申请银行授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月23日召开的第三届董事会2013年第二次临时会议已审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》,此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关的事项公告如下:

一、向银行申请综合授信及担保情况概述

目前,公司部分银行授信已陆续到期,根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用,公司及全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司(以下简称“瑞丰铝板”)、青岛润丰铝箔有限公司(以下简称“青岛润丰”)和控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司(以下简称“鲁丰鑫恒”)2014年拟向华夏银行青岛分行、兴业银行滨州分行等31家银行申请银行敞口授信额度,总规模不超过504,200万元,并为此提供担保,具体明细如下:

以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币504,200万元,具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确定。提请公司股东大会授权董事长在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续,并签署相关借款及担保合同。

二、公司及被担保子公司基本情况

1、山东鲁丰铝箔股份有限公司

住所:山东省博兴县滨博大街1568号

法定代表人:于荣强

注册资本:人民币4.632亿元

公司主要从事板带箔的生产、加工、销售;出口本企业自产的板带箔产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(凭自营进出口权登记证书经营);不锈钢板、镀锌板的销售。

截止2012年12月31日公司(母公司)经审计的资产总额为人民币360,728.04万元,负债总额为人民币202,589.15万元,净资产为人民币158,138.89万元,净利润为人民币-2,091.03万元。

截止2013年9月30日公司(母公司)资产总额为人民币378,914.58万元,负债总额为人民币220,277.19万元,净资产为人民币158,637.39万元,净利润为人民币498.49万元。(未经审计)

2、博兴县瑞丰铝板有限公司

住所:博兴县东部开发区

法定代表人:郭茂秋

注册资本:人民币2亿元

瑞丰铝板主要从事板带箔生产加工销售;不锈钢板、镀锌板销售业务。本公司持有其100%的股权。

截止2012年12月31日瑞丰铝板经审计的资产总额为人民币258,812.38万元,负债总额为人民币120,815.76万元,净资产为人民币137,996.62万元,净利润为人民币3,002.19万元。

截止2013年9月30日瑞丰铝板资产总额为人民币234,014.25万元,负债总额为人民币93,249.88万元,净资产为人民币140,764.37万元,净利润为人民币2,767.76万元。(未经审计)

3、青岛润丰铝箔有限公司

住所:青岛高新技术产业开发区岙东路上马段1-36号

法定代表人:洪群力

注册资本:人民币1亿元

青岛润丰主要从事生产、加工、销售:铝箔、铝板、铝带,铝产品技术服务;厂房、设备出租;货物与技术进出口业务。公司全资子公司瑞丰铝板持有其100%的股权。

截止2012年12月31日青岛润丰经审计的资产总额为人民币134,470.10万元,负债总额为人民币113,807.66万元,净资产为人民币20,662.44万元,净利润为人民币-1,337.97万元。

截止2013年9月30日青岛润丰资产总额为人民币142,826.51万元,负债总额为人民币121,515.62万元,净资产为人民币21,310.89万元,净利润为人民币648.45万元。(未经审计)

4、青海鲁丰鑫恒铝材有限公司

住所:西宁经济技术开发区甘河工业园区

法定代表人:于荣强

注册资本:人民币6.28亿元

鲁丰鑫恒主要从事铝型材加工销售,铝板带箔生产、销售;出口本企业自产的铝板带箔产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;不锈钢板、镀锌板的销售。公司持有其90%的股权,青海浏阳鑫达有色金属有限公司持有其10%的股权。

截止2012年12月31日鲁丰鑫恒经审计的资产总额为人民币169,622.28万元,负债总额为人民币158,813.62万元,净资产为人民币10,808.66万元,净利润为人民币-1,238.81万元。

截止2013年9月30日鲁丰鑫恒资产总额为人民币219,546.09万元,负债总额为人民币157,931.65万元,净资产为人民币61,614.44万元,净利润为人民币-194.22万元。(未经审计)

三、担保协议或担保的主要内容

以上总担保额度为人民币504,200万元,为公司计划2014年向银行申请的授信额度,公司及上述控股子公司将根据实际经营需要,与银行签订借款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度,具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

以上担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上三家子公司资产优良,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2013年12月23日,公司及控股子公司之间担保总额为人民币198,772.25万元,全部为合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间的担保,公司及控股子公司无对外担保。以上担保总额占公司最近一期经审计的总资产的37.86%,占最近一期经审计的净资产的119.38%,公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十四日

证券代码:002379 证券简称:鲁丰股份 公告编号:2013-050

山东鲁丰铝箔股份有限公司

关于公司子公司对其子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年12月23日召开第三届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于公司子公司为子公司增资的议案》,本次增资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、概述

1、本项投资的基本情况:

为进一步充实青岛润丰铝箔有限公司(以下简称“青岛润丰”)资本金,支持该公司的发展,公司全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司(以下简称“瑞丰铝板”)拟对其子公司青岛润丰增资3.5亿元。

本项投资的资金来源为瑞丰铝板自有资金。

2、本项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本项投资不涉及关联交易。

二、投资主体的基本情况

名称:博兴县瑞丰铝板有限公司

住所: 博兴县东部开发区

法定代表人:郭茂秋

注册资本:人民币2亿元

瑞丰铝板主要从事板带箔生产加工销售;不锈钢板、镀锌板销售业务。本公司持有其100%的股权。

截止2012年12月31日瑞丰铝板经审计的资产总额为人民币258,812.38万元,负债总额为人民币120,815.76万元,净资产为人民币137,996.62万元,净利润为人民币3,002.19万元。

截止2013年9月30日瑞丰铝板资产总额为人民币234,014.25万元,负债总额为人民币93,249.88万元,净资产为人民币140,764.37万元,净利润为人民币2,767.76万元。(未经审计)

三、投资标的基本情况

名称:青岛润丰铝箔有限公司

住所:青岛高新技术产业开发区岙东路上马段1-36号

法定代表人:洪群力

注册资本:人民币1亿元

青岛润丰主要从事生产、加工、销售:铝箔、铝板、铝带,铝产品技术服务;厂房、设备出租;货物与技术进出口业务。公司全资子公司瑞丰铝板持有其100%的股权。

截止2012年12月31日青岛润丰经审计的资产总额为人民币134,470.10万元,负债总额为人民币113,807.66万元,净资产为人民币20,662.44万元,净利润为人民币-1,337.97万元。

截止2013年9月30日青岛润丰资产总额为人民币142,826.51万元,负债总额为人民币121,515.62万元,净资产为人民币21,310.89万元,净利润为人民币648.45万元。(未经审计)

四、增资的主要内容

本次对青岛润丰增资以瑞丰铝板自有资金出资,以现金方式向青岛润丰增资3.5亿元,其中1亿元作为注册资本,2.5亿元作为资本公积。本次增资后,青岛润丰的注册资本由1亿元增加到人民币2亿元。

五、公司对子公司增资的目的、存在风险和对公司的影响

根据青岛润丰的经营状况及该公司对资金需求的实际情况,为进一步充实青岛润丰资本金,支持该公司的发展,瑞丰铝板拟对其增资3.5亿元,并建议董事会授权管理层全权办理本次增资事宜。本次增资符合公司的长远规划和发展需要,不会损害公司利益。公司将监督本次增加资金的使用情况,控制投资风险,维护广大投资者的利益。

六、备查文件

公司第三届董事会2013年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司

董事会

二○一三年十二月二十四日

股票代码:002379 股票简称:鲁丰股份 公告编号:2013-051

山东鲁丰铝箔股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第三届董事会2013年第二次临时会议于2013年12月23日审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开日期和时间:

2014年1月8日(星期三)上午9时整,会期半天

4、股权登记日:2014年1月2日

5、会议召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2014年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议议案

1、审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》;

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程相关事宜的议案》;

4、审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》;

5、审议《关于公司及其子公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》;

6、审议《修改<募集资金管理制度>的议案》。

(二)议案的披露情况

上述各项议案已于2013年12月23日召开的公司第三届董事会2013年第二次临时会议审议通过并于2013年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。

三、会议登记方法:

1、登记手续:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东账户卡办理登记手续;异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:本公司证券部

3、登记时间:2014年1月3日 8:30---16:30

四、其他事项:

1、出席会议人员食宿费、交通费自理

2、联系方式:

联系地址:山东省博兴县滨博大街1568号

邮政编码:256500

联 系 人:庞树正、王连永

电 话:0543-2161727

传 真:0543-2161727

山东鲁丰铝箔股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十四日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2014年1月8日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决:

委托人签名: 委托人身份证号码:

(法人单位盖章)

股票账户号: 持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日