证券时报多媒体数字报

  股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2013-035

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于2013年第一次

  临时股东大会决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开与出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年12月23日（星期一）下午14:00

  2、会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

  3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表:

  ■

  （三）会议由公司董事会召集，由董事长王振滔主持，会议的召集、召开和决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  （四）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员出席或列席本次股东大会。

  二、提案审议情况

  经大会审议，以现场记名投票结合网络投票的方式对各项议案进行了逐项表决，其中关于选举第五届董事会非独立董事、独立董事、第五届监事会非职工代表监事均采用累积投票方式，具体表决结果如下表：

  ■

  ■

  三、律师见证情况

  本次临时股东大会由北京市金杜律师事务所律师姚磊、沈诚敏现场见证并出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2013年12月23日

  股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2013-036

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于第五届董事会

  第一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年12月23日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场方式结合通讯方式召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由王振滔先生主持，与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

  一、审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  同意选举王振滔先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。其个人简历已于2013年12月6日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、审议并通过《关于组建第五届董事会专门委员会的议案》。

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  第五届董事会专门委员会成员组成如下：

  ■

  三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  （1）聘任王进权先生为公司总裁，任期与本届董事会一致；

  （2）聘任周威先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；

  （3）聘任王志斌先生为公司CFO（财务负责人），任期与本届董事会一致；

  （4）聘任徐旭亮先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；

  （5）聘任罗会榕先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；

  （6）聘任温媛瑛女士为公司副总裁，任期与本届董事会一致；

  （7）聘任周盘山先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；

  （8）聘任陈文馗先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

  以上人员简历详见附件。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同期披露的《浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  四、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》。

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  组织架构主要调整内容为：

  1、撤销原“采购管理中心”；

  2、合并原“审计监察中心”与“法律事务中心”为“审计法务中心”；

  3、增设“国际品牌发展部”、“电子商务运营部”。

  调整后的公司组织架构如下：

  ■

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2013年12月23日

  附件：

  高级管理人员简历

  王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理等职。现任本公司董事兼副总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事。曾荣获"中国营销风云人物"、"中国杰出营销案例金奖"等荣誉。

  周威先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士在读，湖北省作家协会会员。先后担任奥康集团有限公司宣传处处长、行政事务部经理、公司行政管理中心总监、新闻发言人、红火鸟品牌事业部总经理、副总裁助理等职。现任本公司总裁助理兼战略规划中心总监。

  王志斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。先后担任上海迪姆鞋业有限公司财务经理、公司财务副总监等职。现任本公司财务负责人。

  徐旭亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，本科学历。先后担任公司市场部经理、销售部经理、美丽佳人事业部总经理、奥康品牌事业部总经理、公司监事等职。现任本公司董事、销售运营中心总经理、福州奥闽鞋业销售有限公司监事。

  罗会榕先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌师范学院，大专学历。先后担任奥康集团有限公司办公室主任、总裁办主任、公司品牌规划中心总监、奥康事业部总经理、奥康鞋业销售有限公司副总经理等职。现任本公司总裁助理兼国际贸易发展部总经理。

  温媛瑛女士：中国国籍，无境外永久居留权，高级工业设计师，本科学历。先后担任奥康集团有限公司品质管理部经理、必登高鞋业皮具有限公司常务副总等职。现任本公司总裁助理兼国际研发事业部总监。

  周盘山先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学，大专学历。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理、公司监事等职。现任本公司董事、总裁助理兼生产运营部总监。

  陈文馗先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康鞋业销售有限公司财务总监、公司审计监察中心总监等职。现任本公司证券投资中心总监兼证券事务代表。

  股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2013-037

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于第五届监事会

  第一次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年12月23日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

  一、审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

  表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  同意选举潘少宝先生为公司第五届监事会主席。潘少宝先生个人简历已于2013年12月6日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  监事会

  2013年12月23日