证券时报多媒体数字报

  证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2013-053

  浙江江山化工股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年12月24日14：00时在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议由董事董星明先生主持，会议应到董事11人，实到11人。公司监事、高管列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举董星明先生为公司第六届董事会董事长。

  二、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》。

  第六届董事会各专业委员会组成如下：

  1、战略委员会：成员为董星明先生、马大为先生、张旭先生、毛正余先生、麻亚峻先生、周强先生，召集人为董星明先生。战略委员会邀请帅长斌先生、沈涤深先生、胡军先生等专家组成外部专业咨询小组。

  2、审计委员会：成员为于永生先生、蒋国良先生、孙勤芳先生，召集人为于永生先生。

  3、薪酬与考核委员会：成员为张旭先生、于永生先生、蒋国良先生、周峰先生，召集人为张旭先生。

  4、提名委员会：成员为马大为先生、张旭先生、周峰先生，召集人为马大为先生。

  三、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任毛正余先生为公司总经理。

  四、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，聘任周强先生、余惠民先生、雷逢辰先生、毛薛刚先生、王日洪先生为副总经理，其中雷逢辰先生为财务负责人。

  五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任雷逢辰先生为公司董事会秘书。

  《独立董事关于聘任高管的独立意见》详见公司2013年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。

  六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表和审计监察部负责人的议案》，聘任邹宏先生为公司证券事务代表，聘任盛刚亮先生为公司审计监察部负责人。

  七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《修改公司章程的议案》。修改内容见附件。本议案将提交股东大会审议。

  八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》。独立董事回避表决。建议公司第六届独立董事津贴定为每人每年6万元。本议案将提交股东大会审议。

  九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  《召开2014年第一次临时股东大会的通知》公告详见公司2013年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2013年12月25日

  附件：

  1、公司章程

  一、原"第一百二十八条 公司董事或者其他高级管理人员（不含总经理、财务负责人、监事）可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。"

  修改为："董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。"

  2、相关人员简历

  毛正余先生、周强先生简历详见公司2013年12月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《第五届董事会第三十次会议决议公告》

  余惠民先生：1961年出生，52岁，中共党员，本科学历，高级会计师，1979年参加工作，历任江山化工总厂财务科副科长、科长、企管办主任、副总会计师、总会计师，现任公司总会计师、浙江省总会计师协会理事。

  余惠民先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份。

  雷逢辰先生：1976年出生，37岁，硕士研究生，经济师，1998年8月参加工作，曾任浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部项目经理，现任公司董事、董事会秘书。

  雷逢辰先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2012年受到过深圳证券交易所通报批评。未持有公司股份。

  王日洪先生：1967年出生，46岁，中共党员，硕士研究生学历，1990年参加工作，历任公司合成氨厂副厂长、厂长、制造质量部部长、总经理助理，江环化学副总经理、董事长兼总经理，现任公司副总经理、江环化学董事长。

  王日洪先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份。

  毛薛刚先生：1972年出生，41岁，民进党员，硕士研究生学历，高级工程师，1994年参加工作，历任公司有机胺项目部经理、制造部部长、有机胺厂厂长，内蒙古远兴江山化工有限公司董事、副总经理、总工程师，现任公司副总经理、宁波江宁化工有限公司总经理。

  毛薛刚先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份。

  邹宏先生：1977年出生，36岁，中共党员，本科学历，经济师。1999年参加工作，就职于浙江江山化工股份有限公司，现任公司投资管理部副部长。2013年9月参加深圳证券交易所举办的中小企业板上市公司董事会秘书培训班，并取得董事会秘书资格证书。

  邹宏先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份。

  盛刚亮先生：1982年出生，31岁，中共党员，本科学历，经济师。2004年参加工作，原为浙江方仁律师事务所律师助理，2006年12月进入公司工作，现任公司职工监事、审计监察部负责人。

  盛刚亮先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份。

  证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2013-054

  浙江江山化工股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14：30时在杭州金溪山庄召开。会议由监事陈先华先生主持，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过如下决议：

  一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权选举陈先华先生担任公司监事会主席。

  会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司监事会

  2013年12月25日

  浙江江山化工股份有限公司

  独立董事关于聘任高管的意见

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江江山化工股份有限公司（以下简称"江山化工"）的独立董事，对公司2013年12月24日召开的江山化工第六届董事会第一次会议讨论的关于聘任高管的有关议案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研讨，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

  1、我们同意江山化工第六届董事会聘任毛正余先生、雷逢辰先生、周强先生、余惠民先生、王日洪先生、毛薛刚先生为公司副总经理。其中雷逢辰先生为财务负责人和董事会秘书。

  2、经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  独立董事签字：

  马大为 张 旭

  于永生 蒋国良

  2013年12月24日

  证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2013-055

  浙江江山化工股份有限公司召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决定于2014年1月10日召开2014年第一次临时股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、 会议时间：2014年1月10日上午9：30分

  2、 会议地点：江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室

  3、 会议召集人：浙江江山化工股份有限公司董事会

  4、 会议召开方式：现场投票

  5、股权登记日：2013年1月6日

  6、 出席对象：

  （1）2013年1月6日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  1、关于修改《公司章程》的议案

  2、关于独立董事年度津贴的议案

  议案1需通过股东会特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  上述议案经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容见2014年12月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记办法

  1.登记时间：2014年1月8日，上午9：00－11：00，下午1：00－4：30

  2.登记地点及联系人：

  登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部

  联系人：邹宏 张琴

  电话：0570-4057919

  传真：0570-4057346

  邮编：324100

  3.登记方式：

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年1月8日16：30前送达或传真至投资管理部）。

  四、其他事项：

  本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2013年12月25日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

  1、关于修改《公司章程》的议案

  同意□ 反对□ 弃权□

  2、关于独立董事年度津贴的议案

  同意□ 反对□ 弃权□

  委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

  受托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2013-056

  浙江江山化工股份有限公司

  关于装置年度停车大修的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据化工企业生产工艺和生产装置的要求，为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，本公司将于2014年1月1日开始各系统分步停车，预计2014年1月10日各系统逐步开车，2014年1月25日前全系统恢复正常生产。此次年度例行装置大修，预计整个停车时间约为25天。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2013年12月25日