证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-056

  银亿房地产股份有限公司

  第五届董事会第三十二次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2013年12月21日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第三十二次临时会议，会议于2013年12月24日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长先生召集，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司宁波荣耀置业有限公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2013年12月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司宁波荣耀置业有限公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2013-057）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年十二月二十五日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-057

  银亿房地产股份有限公司

  关于公司及子公司宁波荣耀置业有限

  公司为舟山银亿房地产开发有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）全资控股的舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿”）因经营发展需要，拟向山东省国际信托有限责任公司（以下简称“山东国际信托”）申请不超过8,000万元的信托贷款，贷款期限1年。银亿房产全资子公司宁波荣耀置业有限公司（以下简称“荣耀置业”）以其名下的739.34平方米房地产为本次贷款提供抵押担保，同时公司拟为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额不超过8,000万元，担保期限1年。

  本次担保已经公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2012年年度股东大会审议通过的《公司2013年担保额度的议案》的新增人民币82.70亿元的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：舟山银亿房地产开发有限公司

  成立日期：2009年11月17日

  注册地点：舟山市普陀区沈家门街道滨港路234-236号

  法定代表人：王德银

  注册资本：叁亿叁仟伍佰万元

  主营业务：房地产开发、销售，物业管理，房屋租赁

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  1、荣耀置业拟与山东国际信托签订《抵押合同》，以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：山东国际信托拟与舟山银亿签订的《信托贷款合同》主合同项下的舟山银亿应付的全部贷款本金、利息、罚息、复利等其他合理费用。抵押金额不超过8,000万元，抵押期限为1年。

  抵押资产的基本情况：荣耀置业名下739.34平方米的房地产，具体情况如下：

  ■

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  2、公司拟与山东国际信托签订《保证合同》，为舟山银亿向山东国际信托申请的不超过8,000万元的信托贷款提供连带责任担保，担保期限1年，担保金额不超过8,000万元。

  四、董事会意见

  舟山银亿资产情况、盈利能力及信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及子公司荣耀置业为其提供担保不会对公司产生不利影响。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为579,499.00万元，占2012年12月31日经审计的合并会计报表净资产总额394,166.60万元的147.02%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额544,500.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为34,999.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十二次临时会议决议；

  2、舟山银亿营业执照；

  3、舟山银亿经审计的2012年度财务报表及未经审计的2013年1-11月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年十二月二十五日