证券时报多媒体数字报

  证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2013-49

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议，于2013年12月20日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2013年12月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长谭秋斌女士主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》。

  选举谭秋斌女士为公司董事长，同意9票，反对0票，弃权0票。

  选举马晓天先生为公司副董事长，同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》。

  公司董事会各专门委员会组成如下：

  战略委员会：由谭秋斌女士、顾建平先生、朱萍女士组成，顾建平先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。

  审计委员会：由谭秋斌女士、顾建平先生、周中胜先生组成，周中胜先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。

  提名委员会：由谭秋斌女士、周中胜先生、朱萍女士组成，朱萍女士担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。

  薪酬与考核委员会：由顾建平先生、周中胜先生、朱萍女士组成，顾建平先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  经谭秋斌女士提名，聘任马晓天先生为公司总经理，任期与第六届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》。

  经马晓天先生提名，聘任王炜先生为公司常务副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票。

  经马晓天先生提名，聘任郭盛虎先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票。

  经马晓天先生提名，聘任姚正亚先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票。

  经马晓天先生提名，聘任汤建忠先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票。

  经马晓天先生提名，聘任郭军先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票。

  经马晓天先生提名，聘任黄宁先生为公司财务总监，同意9票，反对0票，弃权0票。

  以上人员任期与第六届董事会相同。

  5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经谭秋斌女士提名，聘任郭盛虎先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。

  对于上述三至五项议案，公司独立董事发表意见如下：

  （1）根据各位高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位高级管理人员候选人符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

  （2）聘任马晓天先生为公司总经理，王炜先生为公司常务副总经理，郭盛虎先生、姚正亚先生、汤建忠先生、郭军先生为公司副总经理，黄宁先生为公司财务总监，郭盛虎先生为公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  （3）董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

  我们同意公司董事会聘任马晓天先生为公司总经理，王炜先生为公司常务副总经理，郭盛虎先生、姚正亚先生、汤建忠先生、郭军先生为公司副总经理，黄宁先生为公司财务总监，郭盛虎先生为公司董事会秘书。

  6、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

  经公司董事会审计委员会提名，聘任王慧女士为公司审计部经理，任期与第六届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经谭秋斌女士提名，聘任徐晓燕女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  董事会

  二零一三年十二月二十五日

  附件：

  公司高级管理人员简历

  谭秋斌女士：1963年11月生，本科学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司秘书、业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司副总经理。1998年5月至今任职于本公司，历任本公司董事、副总经理，副董事长、总经理。现任本公司董事长，张家港保税区合力经济技术服务有限公司董事长、本公司控股股东江苏国泰国际集团有限公司董事和本公司参股公司江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事。

  截至目前，谭秋斌女士持有本公司股票2,675,642股，并持有本公司股东张家港保税区合力经济技术服务有限公司43.2万元出资。

  谭秋斌女士现兼任江苏国泰国际集团有限公司董事，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  马晓天先生：1969年2月生，大专学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。1998年5月起任职于本公司，历任本公司董事、副总经理，副董事长、副总经理。现任本公司副董事长、总经理。马晓天先生现兼任江苏国泰国际集团有限公司监事及本公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事。

  截至目前，马晓天先生持有本公司股票2,494,874股，并持有本公司股东张家港保税区合力经济技术服务有限公司43.2万元出资。

  马晓天先生现兼任江苏国泰国际集团有限公司监事，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在关联关系，马晓天先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王 炜先生：1967年4月生，大学本科学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。1998年5月至今任职于本公司，历任服装分公司经理、公司总经理助理。现任本公司常务副总经理。

  王炜先生现兼任本公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事、本公司控股子公司张家港国贸服装有限公司董事长、本公司控股子公司江苏国泰（集团）如皋服装有限公司董事长、沭阳国泰苏韵服装有限公司董事长、泗阳国泰服装有限公司董事长和江阴澄泰针织服装有限公司董事长。

  截至目前，王炜先生持有本公司股票1,890,000股，并持有本公司股东张家港市仁通信息服务有限公司38.4万元出资。

  王炜先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭盛虎先生：1962年12月生，大学本科学历，高级经济师，历任张家港市对外经济贸易委员会科员、副科长，张家港市对外贸易公司计划科科长，江苏国泰国际集团国际经济技术合作有限公司副总经理。1998年5月至今任职于本公司，历任本公司董事兼副总经理、办公室主任。现任本公司董事兼副总经理、董事会秘书。郭盛虎先生现兼任本公司全资子公司香港苏韵国际有限公司执行董事和本公司控股子公司张家港保税区国泰纺织有限公司董事长。

  截至目前，郭盛虎先生持有本公司股票1,980,000股，并持有本公司股东张家港市永信咨询服务有限公司28.8万元出资。

  郭盛虎先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  办公电话：0512-58696087

  传真号码：0512-58673937

  电子邮箱：gsh@gtiggm.com

  联系地址：江苏省张家港市人民中路65号国泰时代广场A座24楼

  姚正亚先生：1963年11月生，大学本科学历，高级经济师，历任江苏国际经济技术合作公司张家港分公司海外科科长、张家港国际工程劳务有限责任公司经理。1998年5月至今任职于本公司，历任劳务分公司经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理。

  截至目前，姚正亚先生持有本公司股票1,650,000股，并持有本公司法人股东张家港市仁通信息服务有限公司28.8万元出资。

  姚正亚先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  汤建忠先生：1972年11月生，硕士学位，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。1998年5月至今任职于本公司，历任玩具分公司经理。现任本公司副总经理。

  汤建忠先生现兼任本公司控股子公司苏州亲泰儿玩具有限公司董事长、连云港亲泰儿玩具有限公司董事长、赣榆亲之宝玩具有限公司董事长。

  截至目前，汤建忠先生持有本公司股票1,476,000股，并持有本公司法人股东张家港市永信咨询服务有限公司33.60万元出资。

  汤建忠先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭 军先生：1971年8月生，硕士学位。历任张家港市对外贸易公司业务员、江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司业务员。1998年5月至今任职于本公司，历任机电分公司经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理。

  郭军先生现兼任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事长、江苏国泰锂宝新材料有限公司董事长、张家港市亚源高新技术材料有限公司董事兼总经理。

  截至目前，郭军先生持有本公司股票75,000股，并持有本公司法人股东张家港市永信咨询服务有限公司 19.2万元出资。

  郭军先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄 宁先生：1964 年5月生，大学本科学历，会计师，历任张家港市对外贸易公司主办会计、科长助理，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司财务部经理。1999年4月至今任职于本公司，历任公司财务部经理。现任公司财务总监兼财务部经理。黄宁先生现兼任本公司参股公司江苏国泰财务有限公司监事。

  截至目前，黄宁先生持有本公司股票1,222,050股，并持有本公司法人股东张家港市仁通信息服务有限公司27.29万元出资。

  黄宁先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  上述人员之间不存在关联关系。

  公司审计部经理简历

  王慧女士：中国国籍，无境外居留权，1964年2月生，专科学历，高级会计师，历任张家港市对外贸易公司会计，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司主办会计、财务部副经理。1998年5月至今任职于本公司，历任财务部副经理、证券投资部经理、审计部经理。现任公司审计部经理。

  王慧女士现兼任张家港市仁通信息服务有限公司董事长、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事、张家港国贸服装有限公司董事。

  截至目前，王慧女士持有本公司股票670,000股，并持有本公司法人股东张家港市仁通信息服务有限公司30.31万元出资。

  王慧女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  公司证券事务代表简历

  徐晓燕女士： 1982年10月生，本科学历，助理经济师，取得董事会秘书资格证书。历任江苏宏宝五金股份有限公司证券部职员、证券事务代表。2011年2月至今就职于本公司，现任本公司证券事务代表。

  截至目前，徐晓燕女士未持有本公司股票。

  徐晓燕女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  办公电话：0512-58988273

  传真号码：0512-58988273

  电子邮箱：xxy@gtiggm.com

  联系地址：江苏省张家港市人民中路65号国泰时代广场A座24楼

  证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2013-50

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议，于2013年12月20日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2013年12月24日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由蒋健先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  《关于选举监事会主席的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事一致选举蒋健先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会相同。

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  监事会

  二零一三年十二月二十五日