证券时报多媒体数字报

  证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2013-039

  航天时代电子技术股份有限公司

  董事会2013年第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2013年第八次会议于2013年 12月25日（星期三）以通讯表决方式召开。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、王占臣先生、张俊超先生、王宗银先生，独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加了投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议以记名投票表决方式通过了《关于对子公司北京航天光华电子技术有限公司增资的议案》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  有关详情见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《航天时代电子技术股份有限公司关于对子公司北京航天光华电子技术有限公司增资的公告》。

  特此公告。

  航天时代电子技术股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十六日

  证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2013-040

  航天时代电子技术股份有限公司

  关于对子公司北京航天光华电子

  技术有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：北京航天光华电子技术有限公司

  ● 投资金额：4,000万元

  一、对子公司增资情况概述

  为缓解航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）全资子公司北京航天光华电子技术有限公司（下称"航天光华公司"）流动资金紧张的局面，满足其科研生产需要，公司拟以现金方式对航天光华公司增资4,000万元。增资完成后，航天光华公司注册资本将由8,000万元变更为12,000万元，公司持有航天光华公司100%股权。

  2013年12月20日，公司以书面和传真方式向全体董事发出董事会2013年第八次会议通知和会议文件，2013年12月25日以通讯表决方式召开了公司董事会2013年第八次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司北京航天光华电子技术有限公司增资的议案》。

  公司本次对航天光华公司增资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  公司本次对航天光华公司增资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

  二、对航天光华公司增资的主要内容

  （一）航天光华公司基本情况

  航天光华公司成立于2007年8月，注册资本8,000万元，是公司的全资子公司，主要从事航天导弹武器和运载火箭控制系统、测试发射控制系统和平台惯性器件的专用电子设备研制生产。

  近年来，航天光华公司经营增长较快，营业收入从2010年的37,152万元，提高到2012年48,426万元，年平均增长速度为15.17%； 净利润由2010年的1,656万元上升到2012年的2,368万元，年平均增长速度为21.5%。

  （二）增资的必要性

  1、有利于缓解航天光华公司流动资金紧张的局面

  随着航天事业的快速发展，航天光华公司产品任务量大幅增加，受产品研制生产周期长、批次性备料、质量要求和交付前后检测过程等因素影响，需要大量流动资金。目前，该公司流动资金短缺，有影响原材料采购等正常生产经营活动的趋势，公司对航天光华公司的增资，将极大缓解该公司流动资金紧张的局面。

  2、有利于航天光华公司降低资产负债率及控制经营风险

  自2010年以来，随着经营规模的较快增长，航天光华公司负债规模也逐步增加，该公司资产负债率从2010年的81.1%提高到了2013年上半年的82.57%，若继续通过借款来弥补流动资金缺口，航天光华公司的资产负债率将进一步上升，该公司将面临巨大的经营风险。公司此次对航天光华公司的增资，将有利于降低该公司的资产负债率并有效控制经营风险。

  （三）增资方案

  公司拟以现金方式对航天光华公司增资4,000万元，增资资金来源为公司自有资金。增资完成后，航天光华公司注册资本将由8,000万元变更为12,000万元，公司持有航天光华公司100%股权。

  三、本次增资对公司的影响

  公司此次以现金方式对航天光华公司增资，不仅能够缓解该公司流动资金紧张的局面，降低资产负债率，有效管控经营风险，而且对于其今后进一步扩大经营规模，提升公司整体盈利水平，实现公司可持续发展都有着积极的影响。

  特此公告。

  航天时代电子技术股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十六日