证券时报多媒体数字报

  证券简称：岳阳恒立 证券代码：000622 公告编号：2013-50

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司

  2013年第二次临时董事会决议公告

  本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司2013年第二次临时董事会于2013年12月20日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。

  2、会议于2013年12月25日以通讯形式召开。

  3、本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。

  4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月14日以现场表决方式召开公司2013年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关10个议案，以上议案尚未提交股东大会审议。

  鉴于公司第一大股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称"傲盛霞"）为此次增发项目提供的资料不够及时充分，公司、公司董事及公司其他股东未能及时、全面的了解定增对象的状况，经公司、公司董事及股东单位多次协商后，为保护公司及广大投资者的利益，公司董事会拟定终止本次非公开发行股票的事项，且傲盛霞承诺未来三个月内不再就非公开发行股票和其他重大资产重组事项与公司进行商议和讨论。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1.董事会决议以及董事表决票；

  2.独立董事意见；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

  2013年12月25日

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司

  独立董事2013年第二次

  临时董事会独立董事意见书

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，我们作为岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在分析相关资料的基础上，基于独立判断的立场，对本次终止非公开发行股票事项发表独立意见：

  鉴于公司第一大股东深圳市傲盛霞实业有限公司为此次增发项目提供的资料不够及时充分，公司董事及公司其他股东未能及时、全面的了解定增对象的状况，此次终止非公开发行股票的事项，维护了公司及广大投资者的利益。

  因此，我们同意终止本次非公开发行股票事宜。

  独立董事（签字）：

  刘定华

  李伟德

  吴战篪