证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  会议召开时间：2014年1月7日上午9时30分

  一、股东大会延期召开的原因

  由于公司拟向不超过10名的特定投资者发行不超过80,446,466股股票以募集配套资金，募集资金总额不超过588,063,667元，并鉴于上述募集配套资金将于近期完成，募集资金完成后，公司将相应修改公司章程及其他事项。经公司第七届董事会第三十三次会议审议决定将原定于2013年12月30日召开的股东大会延迟至2014年1月7日。

  二、股东大会新的召开时间

  公司2013年第四次临时股东大会延期至2014年1月7日（星期二）上午9时30分召开，本次的股东大会会议股权登记日、会议方式、会议地点等其他内容均不变，请参照公司2013年12月13日刊登在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海澄海企业发展股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》（编号：临2013-083）。

  由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  三、其他事项

  会务联系人：黄婧、方静雯

  联系电话：021-62696296

  联系传真：021-65194671

  特此公告。

  上海澄海企业发展股份有限公司董事会

  2013年12月26日