证券时报多媒体数字报

证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2013-034

南京科远自动化集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2013年12月22日以电子邮件、电话的方式发出，于2013年12月25日以通讯方式召开会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以记名投票表决方式形成决议如下：

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延迟召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2013年12月13日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，拟定于2013年12月30日召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司独立董事的议案》。2013年12月22日，公司董事会接到独立董事候选人通知，因其担任公司独立董事事宜需向其原任职单位申请通过后方可在上市公司兼职。鉴于此，为了更好地做好独立董事候选人的补选工作，公司董事会决定将2013年第二次临时股东大会召开的时间延迟至2014年2月28日召开，所召开的股东大会届次变更为2014年第一次临时股东大会。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2013年12月25日

证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2013-035

南京科远自动化集团股份有限公司

关于延迟召开2013年第二次

临时股东大会的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月13日在巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会拟定于2013年12月30日召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司独立董事的议案》。

2013年12月22日，公司董事会接到独立董事候选人通知，因其担任公司独立董事事宜需向其原任职单位申请通过后方可在上市公司兼职。鉴于此，为了更好地做好独立董事候选人的补选工作，公司董事会决定将2013年第二次临时股东大会召开的时间延迟至2014年2月28日召开，所召开的股东大会届次变更为2014年第一次临时股东大会。

本次股东大会延期，除股东大会召开时间、股权登记日、登记时间变更外，其他事项没有变更，具体内容请详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（延迟后）》。

由此给公司股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解!

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司董事会

2013年12月25日

证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2013-036

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知（延迟后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2013年12月30日召开公司股东大会，进行独立董事补选。鉴于独立董事候选人的本次任职事宜需向其原任职单位申请通过后方可，因此，为了更好地做好独立董事候选人的补选工作，公司董事会决定将2013年第二次临时股东大会召开的时间延迟至2014年2月28日，所召开的股东大会届次变更为2014年第一次临时股东大会。

现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议安排

1、会议时间：2014年2月28日上午9:30开始，会期1小时

2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室

3、股权登记日：2014年2月24日

4、召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票表决的方式

6、出席对象：

（1）截止2014年2月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议的议案

1、《关于补选公司独立董事的议案》；

1.1选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事

1.2选举李玉琦女士为第三届董事会独立董事

该议案已于2013年12月11日经第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容请详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

该议案将采用累积投票制进行选举。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2014年2月25日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

5、登记地点：南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2013年12月25日

附件：

南京科远自动化集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远自动化集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：

说明：

1、每位股东对所审议议案所拥有的总表决票数为其拥有的份数乘以拟选举的独立董事人数2人，股东可以将全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的总表决票数。

2、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名： （法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日