证券时报多媒体数字报

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-044

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2013年12月20日以邮件、书面形式通知全体董事，并于2013年12月25日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

  公司董事会同意筹划发行股份购买资产事项，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十六日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-045

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于筹划发行股份

  购买资产事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"））于2013年12月19日发布《重大事项停牌的公告》，公司股票自2013年12月19日开市起停牌，并于2013年12月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2013年12月20日开市起继续停牌。

  2013年12月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。《第三届董事会第六次会议决议公告》已于2013年12月26日在指定信息披露媒体上进行了披露。

  目前，公司及相关各方正在积极推进本次筹划发行股份购买资产事项的相关工作。由于该事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告，直至本次发行股份购买资产预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十六日