证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

公司2013年第五次临时股东大会采用现场投票表决的方式召开。会议于2013年12月25日上午10：30时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长尚继强因出差未能亲自出席及主持本次会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事陆伟先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，实际到会董事6人。董事长尚继强因出差未能亲自出席会议，委托董事陆伟出席会议；董事康敬成因出差未能亲自出席会议，委托董事王建军出席会议；独立董事赵成斌、吾满江.艾力、张伟民均因工作原因未能亲自出席会议，均委托独立董事张文中出席会议。副董事长向东、董事孔令江、韩士发通过视频方式出席本次会议。公司在任监事5人，出席3人，监事会主席任齐民、监事王涛均因出差未能亲自出席会议，均委托监事陈瑞忠出席会议。公司董事会秘书倪娟出席本次会议；财务总监丁剑辉列席本次会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票方式表决通过了如下提案：

1、1-4项议案经表决，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的100%全票通过。其中：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》涉及特别决议事项。

2、第5项《关于公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司履行承诺回购股权的议案》涉及关联交易，关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司对本提案回避表决。经表决，获得出席会议的非关联股东或股东代表所持有效表决权股份总数的100%全票通过。

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师郝震宇、张云栋现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、上网公告附件

北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十六日