证券时报多媒体数字报

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2013-066

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2013年12月18日以书面形式发出会议通知，2013年12月25日在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中王仁华先生、刘昕先生、唐斌先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司董事会提名刘庆峰先生、刘昕先生、唐斌先生、苏俊先生、陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生等7名人选为第三届董事会非独立董事候选人，李健先生、潘立生先生、左延安先生、舒华英先生等4名人选为第三届董事会独立董事候选人。董事候选人的简历详见附件。

上述候选人中兼任公司高级管理人员或公司职工的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司2014年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十一名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以11票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2013年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十六日

附件：

董事侯选人简历

非独立董事侯选人：

刘庆峰先生，1973年2月出生，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士。高级工程师、中国科学技术大学兼职教授、博士生导师，国家中文语音交互技术标准工作组秘书长，中华全国青年联合会常委、中国科协七届委员和十届、十一届、十二届全国人大代表。先后承担了 10 多项国家十五、十一五重点攻关项目， 2002、2011 年获得“国家科技进步二等奖” ，2005、2011 年获得“信息产业重大技术发明”，2006 年荣获 “中国青年五四奖章”，2008年获得“何梁何利科学与技术创新奖”， 2011年获科技部“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖，获2012中国计算机年会“2012CCF王选奖”，获2013 CCTV中国经济年度人物。现任公司董事长、总裁，同时担任芜湖讯飞电子科技有限公司董事长、合肥讯飞启明信息科技有限公司董事长、合肥讯飞数码科技有限公司董事长、新疆科大讯飞信息科技有限责任公司董事长、苏州科大讯飞教育科技有限公司董事长、合肥科大讯飞教育发展有限公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长、中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司董事长、安徽工程大学机电学院董事长。持有公司股份41,159,067股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘昕先生，1971年10月出生，研究生学历。曾任国际商业机器中国有限公司行业解决方案经理、技术组组长、公共事业部客户技术总监，现任中国移动通信集团公司数据部副总经理，公司董事，兼任盘古文化传播有限公司董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

唐斌先生，1971年10月出生，江西财经大学硕士，研究生学历。曾任江西省经贸委主任科员，江西九江县副县长，上海复星产业投资公司投资总监、上海复星创富投资管理公司投资总监、副总裁、常务副总裁，现任上海复星创富投资管理公司总裁，公司董事，同时担任四川中光防雷科技股份有限公司董事、浙江爱仕达电器股份有限公司董事、上海广电电气(集团)股份有限公司董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

苏俊先生，1960年7月出生，中国科学技术大学理学士，教授级高级工程师；历任中国科学技术大学地球和空间科学系教师，中国科学技术大学科技实业总公司副总裁、总裁。现任中科大资产经营有限责任公司董事、总裁，公司董事，同时担任合肥科大立安安全技术股份有限公司董事长、安徽中科大擎天数码科技有限公司董事长、时代出版传媒股份有限公司董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈涛先生，1973年7月出生，中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士，“国家科技进步二等奖” 、“合肥市青年专业拔尖人才” 、“合肥市劳动模范”、“合肥市十大杰出青年”获得者。现任公司董事、副总裁，同时担任合安徽讯飞智元信息科技有限公司董事长、安徽联商信息科技有限公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事。持有公司股份6,689,212股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴晓如先生，1972年10月出生，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。“国家科技进步二等奖”、“安徽省科技进步一等奖”、“信息产业重大技术发明奖”获得者，获2010年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、副总裁，同时担任安徽讯飞产业投资有限责任公司董事。持有公司股份5,507,625股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

胡郁先生，1978年5月出生，中国科学技术大学博士。2005年8月－2007年8月，作为“香港优秀人才入境计划”引进的专业优秀人才。2002、2011年获“国家科技进步二等奖”，2005、2011年获国家“信息产业重大技术发明”，2008年获“安徽省科技进步一等奖”。先后承担了多项国家“863”、国家科技攻关、国家自然科学基金项目。获2012年国务院政府特殊津贴。现任公司副总裁、公司研究院院长，同时担任合肥讯飞数码科技有限公司总经理、中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司董事、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事。持有公司股份4,159,987股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

独立董事侯选人：

李健先生，1968年1月出生，硕士，高级律师，安徽省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学客座教授，安徽省律师协会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员，安徽健友律师事务所主任。公司独立董事，同时担任安徽六国华工股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

潘立生先生，1963年6月出生，博士研究生，现为合肥工业大学管理学院会计学系副教授、财务管理研究所副所长、硕士生导师。公司独立董事，同时担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司独立董事、合肥城建股份有限公司独立董事和合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

左延安先生，1949年10月出生，合肥工业大学内燃机专业学士、清华大学经济管理系研究生。历任合肥江淮汽车制造厂厂长、党委书记，合肥江淮汽车制造有限公司董事长、党委书记、总经理，安徽江淮汽车股份有限公司董事长，安徽江淮汽车集团有限公司董事长、党委书记、总裁；第十届、十一届全国人大代表；合肥工业大学兼职教授。现任中国工业经济联合会主席团主席，中国汽车工业咨询委员会委员，安徽省政府专家决策咨询委员会副主任，安徽省工业经济联合会常务副会长，安徽省上市公司协会会长。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

舒华英先生，1945年9月出生。大学学历，北京邮电大学教授，博士生导师。中国通信学会会士，享受国务院特殊津贴，曾为名古屋工业大学情报工程系访问学者。现任北京邮电大学服务管理科学研究所所长，兼任工业与信息产业部电信经济专家委员会委员，中邮普泰股份有限公司战略咨询委员会委员，浙江南都动力股份有限公司监事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2013-067

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2013年12月18日以书面形式发出会议通知，2013年12月25日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中张大春先生、毛昌民先生、高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席张大春先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，同意提名高玲玲女士、应勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二○一三年十二月二十六日

附件：

非职工代表监事候选人简历

高玲玲女士，1962年5月出生。研究生学历，高级会计师。曾任中国移动通信集团公司财务部副总经理，现任中国移动通信集团公司内审部总经理兼中国移动有限公司（上市公司）内审部总经理。未持有公司股份，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

应勇先生，1968年5月出生。硕士。曾任科大创新股份有限公司总裁助理，科大智能科技股份有限公司监事会主席。现任中科大资产经营有限责任公司总裁助理兼董事会秘书、科大智能科技股份有限公司董事、合肥科大立安安全技术股份有限公司董事、安徽量子通信技术有限公司监事。未持有公司股份，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2013-068

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2013年12月25日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开时间：2014年1月10日（星期五）上午10:00

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式

本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事及非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事或非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

6、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2014年1月7日（星期二），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

7、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开表决）

1、选举公司第三届董事会7名非独立董事

1.1 选举刘庆峰先生为公司董事

1.2 选举刘昕先生为公司董事

1.3 选举唐斌先生为公司董事

1.4 选举苏俊先生为公司董事

1.5 选举陈涛先生为公司董事

1.6 选举吴晓如先生为公司董事

1.7 选举胡郁先生为公司董事

2、选举公司第三届董事会4名独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）

2.1 选举李健先生为公司独立董事

2.2 选举潘立生先生为公司独立董事

2.3 选举左延安先生为公司独立董事

2.4 选举舒华英先生为公司独立董事

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

1、选举高玲玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事

2、选举应勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事

上述议案经公司第二届董事会第三十六次、第二届监事会第二十九次会议审议通过，内容详见2013年12月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第三十六次会议决议公告》、《第二届监事会第二十九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2014年1月8日，上午9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

5、登记地点：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666 号；

邮 编：230088；

传 真：0551-65331802。

四、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联 系 人：徐景明、杨锐

联系电话：0551-65331880

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三十六次会议决议

2、公司第二届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十六日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年1月10日召开的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：   股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

1、股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数

平均分配给相应的候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2013-069

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于股权激励计划

第一个行权期自主行权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任。

2、公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。

3、公司董事、高管行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。

4、至本公告发布之日，公司股权激励计划第一个行权期自主行权条件已满足，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自本公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

5、第一个行权期可行权的股票期权为478.80万份，340名激励对象持有的449.79万份股票期权参加本次自主行权。吴晓如、胡郁、江涛3名激励对象持有的29.01万份股票期权未申请参加本次行权。

6、第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

公司2013年11月23日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司＜股票期权激励计划（草案修订稿）＞首次授予第一个行权期可行权的议案》，确认公司股票期权激励计划的第一个行权期行权条件满足，激励计划授予的343名激励对象在第一个行权期内的可行权股票期权数量共478.80万份。（具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告》，公告编号：2013-057）。

公司股权激励计划第一个行权期采取自主行权方式的股票期权数量共449.79万份，公司自主行权安排如下：

一、期权代码：037570，期权简称：讯飞JLC1

二、行权价格

本次可行权股票期权的行权价格为26.92元/股，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格进行相应的调整。

三、行权期限

本次可行权股票期权的行权期限：2013年12月31日起至2015年12月30日止。

四、可行权日

根据公司《股票期权激励计划》的规定，第一个行权期为自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止。可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，且不得为下列区间日：

（1）定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；

（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；

（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

五、激励对象中的高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。上述人员行权后，所行权股份将锁定6个月，自行权之日起6个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。

六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。至本公告发布之日，公司股权激励计划第一个行权期自主行权条件已满足，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自本公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。公司第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十六日