证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会以现场投票方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年12月25日上午9:30

  2、召开地点：深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长叶远西先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份总数为349,440,000股，占公司股本总额的67.57%。6名董事、全体监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

  三、提案审议及表决情况

  1、审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》。

  表决结果：349,440,000股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  2、审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：349,440,000股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  3、审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司改聘2013年度审计机构的议案》。

  表决结果：349,440,000股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  四、律师出具的法律意见书

  北京市中伦律师事务所律师代表到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字的《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

  2、《北京市中伦律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  董事会

  二○一三年十二月二十六日