证券时报多媒体数字报

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2013-072

债券简称:11天威债 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公司”）于２０１３年１２月２５日以电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第三十二次会议的通知，于２０１３年１２月２５日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十二次会议。公司共有１２名董事，１１名董事亲自参与了本次会议的表决（公司董事长边海青先生因公务原因委托公司副董事长薛桓先生代为行使表决权），本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司总经理变动的议案（该项议案同意票１２票，反对票０票，弃权票０票）

因工作变动原因，刘淑娟女士不再担任公司总经理。

根据董事长提名，聘任利玉海先生为公司总经理（简历附后），聘期自董事会通过之日至２０１４年１０月１９日（公司本届董事和高管人员聘任到期日），连聘可以连任。

公司独立董事发表意见如下：此次调整属于正常的工作变动，不会对公司的生产经营造成不良影响。

１）任职资格合法：经审阅利玉海先生的履历，未发现有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象。

２）提名程序合法：程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

３）经了解，利玉海先生的学历、工作经历和身体状况能够胜任总经理的职责要求。予以同意。

（二）关于聘任张喜乐先生为公司常务副总经理的议案（该项议案同意票１２票，反对票０票，弃权票０票）

根据公司总经理提名，聘任张喜乐先生为公司常务副总经理（简历附后），聘期自董事会通过之日至２０１４年１０月１９日（公司本届董事和高管人员聘任到期日），连聘可以连任。

公司独立董事发表意见如下：

１）任职资格合法：经审阅张喜乐先生的履历，未发现有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象。

２）提名程序合法：程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

３）经了解，张喜乐先生的学历、工作经历和身体状况能够胜任常务副总经理的职责要求。予以同意。

（三）关于调整公司董事会成员的议案（该项议案同意票１２票，反对票０票，弃权票０票）

因工作变动，刘淑娟女士不再担任公司董事，提名利玉海为公司董事（简历附后）。聘期自股东大会通过之日至２０１４年１０月１９日（公司本届董事和高管人员聘任到期日），连聘可以连任。

此议案尚需提交公司二〇一四年第一次临时股东大会审议。

关于提名利玉海先生为公司董事候选人，公司独立董事发表意见如下：

１）提名利玉海先生为公司董事侯选人符合相关程序和公司章程的有关规定。

２）利玉海先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和／或条件的有关规定。

３）同意将提名利玉海先生为公司董事侯选人的议案提交公司股东大会审议。

（四）关于召开公司二〇一四年第一次临时股东大会的议案（该项议案同意票１２票，反对票０票，弃权票０票）

鉴于公司本次董事会审议的《关于调整公司董事会成员的议案》和公司第五届监事会第十二次会议审议的《关于调整公司监事会成员的议案》需提交公司股东大会审议，提议召开二〇一四年第一次临时股东大会，具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开公司二〇一四年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2013年12月26日

附：

利玉海先生简历

利玉海，男，１９６０年５月出生，工程师，２００２年７月至２００９年１１月任天威保变副总经理； ２００８年１０月至２０１２年１月任天威保变董事；２００９年１１月至２０１１年１２月任天威保变总经理；２０１２年２月至今任保定天威集团有限公司市场总监兼市场部部长。

张喜乐先生简历

张喜乐，男，１９６４年１２月出生，正高级工程师，２００１年１２月至今任天威保变董事、总工程师。

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2013-073

债券简称:11天威债 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公司”）第五届监事会第十二次会议于２０１３年１２月２５日上午１１：００在公司会议室召开，会议由监事会主席王克义先生主持，会议应到监事三名，实际三名监事出席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了《关于调整公司监事会成员的议案》：

１、王克义先生不再担任公司监事会主席，亦不再担任公司监事会监事（该项议案同意票３票，反对票０票，弃权票０票）

２、根据股东保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）推荐，监事会同意提名赵永强先生为公司监事会监事候选人，聘期自股东大会通过之日至２０１４年１０月１９日（公司本届监事聘任到期日），连聘可以连任。（该项议案同意票３票，反对票０票，弃权票０票）。

此议案将提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2013年12月26日

附：

赵永强先生简历

赵永强，男，汉族，１９６９年１１月生，硕士研究生学历，高级政工师，中共党员。１９９０年９月参加工作。１９９９年６月至２００１年４月任保定天威保变团委副书记；２００１年４月至２００７年１１月任天威集团团委副书记；２００２年１１月２００４年１月任天威集团党委工作部副部长；２００４年１月至今任天威集团纪委副书记、监察室主任；２００７年１１月至２０１３年１２月２５日任天威集团党委工作部部长；２０１２年１月至２０１３年１２月２５日任天威集团党委书记助理；２０１３年１０月至今任天威集团党委委员。

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2013-074

债券简称:11天威债 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司

关于召开公司二〇一四年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“天威保变”）第五届董事会第三十二次会议决议，公司决定召开二〇一四年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的召集人：公司董事会

（二）会议召开的时间：２０１４年１月１７日上午９：３０

（三）会议地点：保定市天威西路２２２２号公司第六会议室

（四）召开方式：现场召开投票表决。

二、会议审议事项：

（一）审议《关于调整公司董事会成员的议案》

（二）审议《关于调整公司监事会成员的议案》

以上议案已于２０１３年１２月２５日经公司第五届董事会第三十二次会议和公司第五届监事会第十二次会议审议通过。

三、会议出席对象

（一）截至２０１４年１月１３日下午３：００上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。

不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。

（三）登记时间：２０１４年１月１５日－２０１４年１月１６日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

（四）外地股东可以信函或传真方式办理登记手续。股东如用信函或传真登记的，请将相关资料邮寄或传真至公司。

信函邮寄地址及收信人：河北省保定市天威西路２２２２号保定天威保变电气股份有限公司投资管理部 张彩勃

传真号码：０３１２－３２３０３８２

特别提醒：信函到达（以邮戳时间为准）及传真到达时间应不迟于２０１４年１月１６日下午１７：００。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）公司地址：河北省保定市天威西路２２２２号。

（三）联系方式

联系人：张继承、张彩勃 电话： ０３１２－３２５２４５５

传真：０３１２－３２３０３８２ 邮政编码：０７１０５６

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2013年12月26日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／本单位出席保定天威保变电气股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

（注：请在相应栏内画“○”表示。若无明确指示，代理人可自行投票）

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托日期：２０１４年 月 日

委托人持股数：