证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1639号）核准，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票64,292,779股，每股发行价格为人民币20.22元，募集资金总额为1,299,999,991.38元，扣除发行费用33,744,292.56元后，实际募集资金净额为1,266,255,698.82元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年12月24日出具了《中工国际工程股份有限公司非公开发行募集6429万股后实收股本验资报告》（大华验字[2012]368号）。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立了募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金存储三方监管协议》。

  截止2013年12月25日，公司在中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行开设的募集资金专项账户（账号为：0200004529201111380）余额为179,991.75元。为方便募集资金的管理与使用，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金存储三方监管协议》，于2013年12月25日将上述结余资金179,991.75元转入公司银行基本账户，办理了该募集资金专项账户的注销手续，并于2013年12月25日将上述余额孽生利息7元转入公司银行基本账户。

  上述募集资金专项账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金存储三方监管协议》相应终止。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2013年12月27日