证券时报多媒体数字报

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-048

江苏东源电器集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年12月25日在公司会议室召开了职工代表大会。会议经过认真审议，一致同意选举葛葆华女士和邱向欣先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2013年第二次临时股东大会产生的3名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与监事会任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

二○一三年十二月二十六日

附：

第六届职工代表监事简历

葛葆华女士：女，1968年11月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。曾任江苏东源电器集团股份有限公司总账会计、计划财务部主任，公司第五届监事会主席、监察审计部主任等职。

葛葆华女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱向欣先生：男，1976年10月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，助理工程师职称。曾任南通东源互感器制造有限公司副总经理、南通东源电器机械工程有限公司副总经理。现任东源电器集团股份有限公司总部管理部主任。

邱向欣先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-049

江苏东源电器集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、 公司于2013年12月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》；

2、 本次股东大会无修改提案的情况；

3、 本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月26日在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，股东及股东代理人共4名出席本次大会，代表有表决权的股份70,190,554股，占公司股份总数的27.70%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙益源先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决。

二、会议议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式对议案进行现场表决，具体表决情况如下：

一、审议通过了《关于聘任公司 2013年度财务审计机构的议案》

该议案的表决结果为：赞成 70,190,554 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：赞成 70,190,554 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：赞成 70,190,554 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

会议通过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，逐项累计投票表决结果如下：

1.1选举第六届董事会非独立董事

（1）选举孙益源先生为公司第六届董事会董事；

表决结果为：同意股数70,190,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

（2）选举邱卫东先生为公司第六届董事会董事；

表决结果为：同意股数70,190,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

（3）选举陆燕女士为公司第六届董事会董事；

表决结果为：同意股数70,190,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

（4）选举顾建国先生为公司第六届董事会董事；

表决结果为：同意股数70,190,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

（5）选举王菊芬女士为公司第六届董事会董事；

表决结果为：同意股数70,190,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

（6）选举张建平女士为公司第六届董事会董事；

表决结果为：同意股数70,190,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

（7）选举陈林芳女士为公司第六届董事会董事；

表决结果为：同意股数70,190,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

1.2选举第六届董事会独立董事

（1）选举朱德林进先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：同意股数70,190,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

（2）选举黄武进先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：同意股数70,190,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

（3）选举黄新国先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：同意股数70,190,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

（4）选举朱宇晖女士为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：同意股数70,190,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

本次董事会换届选举之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

五、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

会议通过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，逐项累计投票表决结果如下：

（1）选举浩银琪先生为公司第六届监事会监事；

表决结果为：同意股数70,190,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

（2）选举张雪娟女士为公司第六届监事会监事；

表决结果为：同意股数70,190,5549股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

（3）选举张星星先生为公司第六届监事会监事；

表决结果为：同意股数70,190,554股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

本次监事会换届选举之后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次临时股东大会由江苏永衡昭辉律师事务所景忠和李论两位律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：江苏东源电器集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席、列席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的苏永证字（2013）第127号《江苏永衡昭辉律师事务所关于江苏东源电器集团 股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-050

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2013年12月8日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2013年12月26日在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，应出席本次会议的董事11名，实际到会的董事11名，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议由孙益源先生主持。经与会董事逐项审议、表决，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举孙益源先生为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。

赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议同意选举邱卫东先生、陆燕女士为公司副董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。

赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

会议同意选举董事孙益源先生、朱宇晖女士及黄武进先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事黄武进先生为主任委员，任期三年，与本届董事会任期相同。

赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》

会议同意选举董事孙益源先生、朱宇晖女士及黄新国先生为董事会审计委员会委员，独立董事黄新国先生为主任委员，任期三年，与本届董事会任期相同。

赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》

会议同意选举董事孙益源先生、朱德林先生及黄武进先生为董事会提名委员会委员，朱德林先生为主任委员，任期三年，与本届董事会任期相同。

赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》

会议同意选举董事孙益源先生、邱卫东先生及朱德林先生为董事会战略委员会委员，董事长孙益源先生为主任委员，任期三年，与本届董事会任期相同。

赞成票10票，反对票1票，弃权票0 票。其中，顾建国先生投反对票。理由是：顾建国先生认为，他作为南通投资管理有限公司推荐的董事也应进入公司董事会战略委员会。

七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任邱卫东先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议同意聘任张建平女士、王菊芬女士、徐兵先生、陈林芳女士为公司副总经理，其中，张建平女士为常务副总经理。上述人员任期三年，与本届董事会任期相同。

赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

九、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

会议同意聘任孙志忠先生为公司总工程师，任期三年，与本届董事会任期相同。

赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

会议同意聘任陈林芳女士为公司董事会秘书,并兼任公司证券事务代表。任期三年，与本届董事会任期相同。证券事务代表待有合适人选时另行聘任。

赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

陈林芳女士联系地址为江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号，电话为0513-86268788，传真为0513-86268222，电子信箱为chenlf511@126.com。

十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议同意聘任朱海军先生为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。

赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事针对上述第七至十一项议案就聘任公司高级管理人员发表了如下独立意见：

经对邱卫东先生、张建平女士、王菊芬女士、徐兵先生、孙志忠先生、陈林芳女士及朱海军先生的有关情况的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147、149条规定的禁止任职情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会会议形成的选举和聘任决议。（内容详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》）

十二、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

会议同意聘任邱向欣先生为公司内审部负责人，任期三年，与本届董事会任期相同。

赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日

附：相关人员简历

孙益源先生：男，1956年4月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任南通市高压电器成套厂厂长兼工程师、南通县十总电力管理站站长、南通县十总工业总公司总经理助理、南通县十总对外经贸服务公司经理、通州市开关总厂厂长、南通东源董事长兼总经理、江苏东源董事长兼总经理、江苏东源电器集团股份有限公司董事长兼总经理等，现任本公司董事长并兼任南通创源投资有限公司董事长。孙益源先生曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者、江苏省劳动模范、江苏省有突出贡献的中青年专家等称号。

孙益源先生持有本公司股份43,146,000股，持股比例为17.03%，为公司第一大股东。公司董事、副总经理张建平女士为孙益源先生之配偶。除此之外，孙益源先生与公司持有百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙益源先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱卫东先生：男， 1971年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，MBA，工程师。曾任江苏东源新品开发部主任、江苏东源生产技术科副科长、本公司新品开发部主任、总经理助理、副总经理、总经理等职。现任本公司董事、总经理并兼任南通创源投资有限公司董事。邱卫东先生曾多次荣获省、市科学技术进步奖。被南通市委、市政府授予优秀科技开发者、通州市人民政府授予“通州市十佳青年”，并荣获江苏省有突出贡献的中青年专家等称号。

邱卫东先生直接持有本公司股份7,748,798股，持股比例为3.06%。邱卫东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆燕女士：女，1964年12月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任通州市东源制衣厂厂长，江苏东源电器集团股份有限公司供销中心经理、行政中心主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理等职，现任本公司董事、副总经理并兼任南通创源投资有限公司董事。

陆燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建平女士：女，1962年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，MBA，工程师。曾任江苏省通州市东社镇党委副书记，通州市十总镇党委副书记，通州市科学技术协会副主席，江苏东源电器集团股份有限公司董事、南通泰富电器制造有限公司总经理等职。现任本公司董事、副总经理，南通泰富电器制造有限公司董事长。

张建平女士未持有本公司股份，为本公司董事长、第一大股东孙益源先生之配偶。除此以外，张建平女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王菊芬女士：女，1968年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，MBA。曾任通州市十总镇团委书记、镇政府镇长助理、副镇长、南通市通州区十总集体资产投资中心主任、江苏东源电器集团股份有限公司董事、副总经理等职，现任本公司副总经理并兼任南通创源投资有限公司董事。

王菊芬女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐兵先生：男，1969年12月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。曾任广州文冲船厂技术员，江苏东源电器集团股份有限公司副主任，南通阿斯通电器制造有限公司副总经理，南通东源电力智能设备有限公司常务副总，现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理。

徐兵先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙志忠先生：男，1968年6月出生，中国国籍，九三学社社员，大学本科学历，高级工程师、技师职称，现任江苏东源电器集团股份有限公司总工程师、科研总监兼科技研发部主任。历任江苏东源质检员、质检科副科长、科长，江苏东源电器集团股份有限公司质量管理部主任、科技研发部主任。孙志忠先生曾于1994年获得江苏省科技进步二等奖；1996年获得江苏省科技进步二等奖；1999年获得江苏省科技进步奖；2000年获得江苏省南通市科技进步奖；2002年获得江苏省南通市科技进步奖；2009年获得江苏省科技进步三等级，南通市科技进步一等奖并被评为南通市专业技术拔尖人才；2010年获得南通市科技进步二等奖，通州市科技进步一等奖；2011年获得南通市科技进步三等奖。

孙志忠先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈林芳女士：女，1981年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。曾任江苏东源电器集团股份有限证券事务代表、党总支副书记等职，现任本公司董事、董事会秘书。

陈林芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱海军先生：男，1968年3月出生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，高级会计师职称。曾任南通服装工业公司华盛制衣厂财务部会计，南通新江海联合会计师事务所审计、评估项目经理，华泰（南通）船务有限公司、华泰重工（南通）有限公司集团财务总监兼财务部长。现任江苏东源电器集团股份有限公司财务总监。

朱海军先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱向欣先生：男，1976年10月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，助理工程师职称。曾任南通东源互感器制造有限公司副总经理、南通东源电器机械工程有限公司副总经理。现任东源电器集团股份有限公司总部管理部主任。

邱向欣先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-051

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2013年12月26日在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，应出席本次会议的监事5名，实际到会的监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经公司全体监事推选，由浩银琪先生主持会议。经与会监事逐项审议、表决，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

会议同意选举浩银琪先生为公司监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。（附浩银琪先生简历）

赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

二〇一三年十二月二十六日

附：浩银琪先生简历

浩银琪先生：男，1958年12月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任南通县第二电器厂电线车间主任，南通市高压电器成套厂生产科长，通州市开关总厂副厂长，南通东源副总经理，江苏东源董事、副总经理，江苏东源电器集团股份有限公司董事等职，现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理。浩银琪先生自当选公司第六届监事会监事之日起，不再担任公司副总经理职务。

浩银琪先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-052

江苏东源电器集团股份有限公司

关于控股股东减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”或“公司”）于2013年12月26日收到公司控股股东孙益源先生减持公司股份的通知。2013年12月25日，孙益源先生通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件的流通股份10,786,500 股，占公司总股本的 4.26%。具体情况如下：

一、股东减持股份情况

1、股东减持股份情况

截至本公告披露日，孙益源先生累计减持公司股份 10,786,500股，累计减持比例为总股本的4.26%。

2、股东减持前后持股情况

二、其他相关说明

1、孙益源先生本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持后，孙益源先生仍为公司第一大股东。

3、公司将督促孙益源先生按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

4、孙益源先生拟减持公司股份已经进行预先披露，详见公司于 2013 年 12月 23 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东减持公司股份的提示性公告》。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日