证券时报多媒体数字报

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2013-034

中国南方航空股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、中国南方航空股份有限公司（“本公司”）２０１３年第二次临时股东大会无否决或修改提案的情况。

２、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开情况

本公司于２０１３年１２月２６日（星期四）上午八时三十分在广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼１号会议室召开２０１３年第二次临时股东大会。

（二）出席股东大会的股东和代理人情况

本次股东大会以现场记名投票方式审议有关提案。出席现场会议的股东或股东代表２４人，代表的股份总数为６，５０４，９０９，１８６股，占公司总股本的６６．２６％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。具体情况如下：

（三）本次２０１３年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长司献民先生担任大会主席并主持会议。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事１２人，出席１０人，执行董事谭万庚先生及独立董事刘长乐先生因公未能出席；公司在任监事５人，出席５人。董事会秘书出席会议并负责会议记录。部分高级管理人员列席会议。

二、 提案审议情况

２０１３年第二次临时股东大会各项议案的表决结果如下：

注１：赞成率是指同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的比率。就第３ 项决议案，因南航集团和南龙控股有限公司作为关联股东回避表决，其所持股份数不计到有效表决权股份总数内，该等决议案的有效表决权股份总数为１，３２１，２０９，１８６股。

其中第一项议案的第（１）－（１２）项子议案以及第二项议案的第（１）－（３）项子议案的表决采用累积投票制。第三项议案为关联交易议案，关联股东中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司回避对于该议案的表决。第四项议案为特别决议案。

以上议案均获得表决通过。

根据表决结果，本公司２０１３ 年第二次临时股东大会选举产生本公司第七届董事会，本公司第七届董事会由１２ 名成员组成，其中司献民先生、王全华先生、袁新安先生、杨丽华女士为第七届董事会非执行董事，谭万庚先生、张子芳先生、徐杰波先生、李韶彬先生为第七届董事会执行董事；魏锦才先生、宁向东先生、刘长乐先生、谭劲松先生为公司第七届董事会独立非执行董事。本公司第七届董事会董事的薪酬将根据《中国南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》确定。本公司第七届董事会董事的任期三年，自股东大会选举产生之日起正式生效。

根据表决结果，本公司股东大会选举产生本公司第七届监事会，第七届监事会由股东代表监事潘福先生、李家世先生、张薇

女士，以及由本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨怡华女士、吴德明先生组成。本公司第七届监事会监事的薪酬将根据《中国南方航空股份有限公司监事薪酬管理制度》确定。本公司第七届监事会监事的任期三年，自股东大会选举产生之日起正式生效。

三、律师见证情况

根据香港交易所上市规则，罗兵咸永道会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员［注］。

广东正平天成律师事务所吕晖律师和周霞律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次的股东大会会议决议是合法有效的。

注２：本公司之核数师罗兵咸永道会计师事务所为进行决议案投票的监票人，罗兵咸永道的工作只限于应本公司要求执行若干程序，以核查本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向罗兵咸永道提供的投票表格相符。罗兵咸永道就此执行的工作不构成根据香港会计师公会颁布的香港审计准则、香港审阅聘用准则或香港核证聘用准则而进行的核证聘用工作，罗兵咸永道亦不会就与法律解释或投票权有关的事宜发出任何核证或提出任何建议。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司

2013年12月26日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2013-035

中国南方航空股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

２０１３年１２月２６日，中国南方航空股份有限公司（“南航”、“本公司”）第七届董事会第一次会议在广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开，应出席董事１２人，实际出席董事１１人。执行董事谭万庚先生因公未能出席，委托执行董事张子芳先生代为出席表决。本次会议由董事司献民先生主持。董事会秘书出席会议并负责会议记录。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：

１、选举司献民先生为公司第七届董事会董事长，谭万庚先生为公司第七届董事会副董事长；

２、选举公司第七届董事会下属各专门委员会成员，名单如下：

董事司献民先生、谭万庚先生、徐杰波先生、魏锦才先生、刘长乐先生为公司第七届董事会战略决策委员会委员，主任为谭万庚先生；

董事魏锦才先生、宁向东先生、谭劲松先生为公司第七届董事会审计委员会委员，主任为谭劲松先生；

董事王全华先生、宁向东先生、谭劲松先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，主任为宁向东先生；

董事司献民先生、魏锦才先生、谭劲松先生为公司第七届董事会提名委员会委员，主任为司献民先生。

３、续聘以下公司高级管理人员。

谭万庚先生为公司总经理；

张子芳先生、徐杰波先生、任积东先生、刘纤先生、董苏光先生、陈港先生、周岳海先生、王志学先生为公司副总经理；

徐杰波先生为公司财务总监、总会计师（兼）；

王志学先生为公司总飞行师（兼）；

胡臣杰先生为公司总信息师；

苏亮先生为公司总经济师；

陈威华先生为公司总法律顾问；

袁锡藩先生为公司总工程师；

田晓东先生为公司运行总监；

郭志强先生为公司营销总监；

谢兵先生为公司董事会秘书。

根据香港联合交易所证券上市规则，聘任谢兵先生和刘巍先生为本公司联席公司秘书。

三、独立董事的独立意见

上述公司总经理、副总经理、财务总监（总会计师）、总飞行师、总信息师、总法律顾问、总工程师、运行总监、营销总监、董事会秘书的人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

独立董事：魏锦才、宁向东、刘长乐、谭劲松

四、公告附件

本公司高级管理人员简历：

任积东先生，４８岁，毕业于南京航空航天大学航空发动机设计专业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ），高级工程师。任先生１９８６年参加工作，曾任民航乌鲁木齐管理局副局长、新疆航空公司副总经理，本公司新疆分公司党委书记、副总经理，２００５年３月至２００７年１月任本公司副总经理，２００７年１月至２００９年４月任本公司新疆分公司总经理，２００９年５月至今任本公司副总经理。

刘纤先生，４９岁，毕业于民航飞行学院飞机驾驶专业。曾任民航总局飞行标准司飞行技术检查处助理调研员、运行监察处助理调研员、飞行标准处助理调研员、副处长，本公司副总飞行师、总飞行师，２００７年８月至今任本公司副总经理。目前还兼任珠海翔翼航空技术有限公司和西澳飞行学院董事长。

董苏光先生，５９岁，毕业于西北工业大学飞机设计专业。董先生１９７０年参加工作，曾任广州飞机维修工程有限公司副总经理、本公司总工程师兼机务工程部总经理，２００７年１２月至今任本公司副总经理。目前还兼任汕头航空有限公司、广州飞机维修工程有限公司和沈阳北方飞机维修有限公司等公司的董事长。

陈港先生，４７岁，毕业于中南财经大学工业企业管理专业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ）。陈先生１９８７年参加工作，曾任本公司河南分公司副总经理、湖北分公司总经理、本公司市场营销管理委员会主任。２００９年８月至今任本公司副总经理。目前还兼任广东南航易网通电子商务有限公司董事长。

周岳海先生，５２岁，大学学历，在职取得清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ）学位。周先生１９８０年参加工作，曾任本公司飞行安全技术处副处长，飞行技术管理处副处长，飞行安全技术部副总经理，飞行部副总经理，贵州航空有限公司党委书记、副总经理，２００４年９月至２００９年１月任本公司吉林分公司总经理，２００９年１月至２０１２年７月任本公司北方分公司总经理。２０１２年８月至今任本公司副总经理。目前还兼任南航嘉源（广州）航空用品有限公司和广州南联航空食品有限公司等公司的董事长。

王志学先生，５２岁，大学学历。王先生１９８１年参加工作，曾任珠海航空有限公司飞行安全技术检查部经理，汕头航空有限公司副总飞行师兼飞行安全技术处处长，汕头航空有限公司副总经理。２００４年１０月至２００９年２月任本公司飞行管理部总经理，２００９年２月至２０１２年７月任本公司广州飞行部总经理。２０１２年８月至今任本公司副总经理兼总飞行师。

胡臣杰先生，４４岁，毕业于北京航空航天大学信息管理专业。曾任民航总局计算机中心软件工程师、微宏信息科技公司（新加坡）高级软件工程师、本公司计算机中心副主任，ＳＩＴＡ ＩＮＣ．（美国）高级项目经理，广东南航易网通电子商务有限公司总经理。２００７年６月至今任本公司总信息师。目前还兼任广州空港航翼信息科技有限公司董事、广东南航天合信息科技有限公司董事长。

苏亮先生，５１岁，毕业于英国克兰菲尔德大学航空运输管理专业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ）。曾在本公司从事航务、计划和国际货运项目管理等职，２０００年７月至２００７年１１月任本公司董事会秘书，２００７年１２月至今任本公司总经济师。目前还兼任四川航空股份有限公司和厦门航空有限公司等公司的董事。

陈威华先生，４７岁，毕业于北京大学法律系，清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ），具有中国律师资格和企业法律顾问职业资格。陈先生１９８８年加入民航业，曾任本公司法律事务处副处长、处长，本公司法律部主任。２００４年１月至今任本公司总法律顾问兼法律部总经理。目前还兼任厦门航空有限公司董事。

袁锡藩先生，５０岁，毕业于中国民航学院航空无线电专业，在职取得法国国立民航大学、法国航空工业大学航空安全管理硕士学位和清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ）学位，高级工程师。袁先生１９８２年参加工作，曾任广州飞机维修工程有限公司车间维修副总监，本公司机务工程部副总经理兼机务工程部质量管理总监和综合业务管理总监，珠海摩天宇航空发动机维修有限公司副总经理，２００９年３月至２０１１年１月任广州飞机维修工程有限公司副总经理，２０１１年至今任本公司机务工程部总经理，２０１２年４月起任本公司总工程师兼机务工程部总经理。目前还兼任广州飞机维修工程有限公司董事。

田晓东先生，４４岁，毕业于北京气象学院航空气象专业，在职取得北京航空航天大学航空工程硕士学位和清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ）学位，高级工程师。田先生１９８９年参加工作，曾任南航总签派室飞行运作室副主任、运行控制中心计划放行室主任、运行控制部副经理、本公司运行控制中心副总经理，２００６年１２月至今任本公司运行指挥中心总经理，２０１２年６月起任本公司运行总监兼运行指挥中心总经理。

郭志强先生，５０岁，研究生学历，新疆维吾尔自治区党校工商管理专业毕业，经济师。郭先生１９８０年参加工作，曾任新疆航空公司运输部总经理、新疆航空公司副总经理、南航北京营业部总经理、南航新疆分公司副总经理，２００５年１２月至２００８年２月任本公司深圳分公司副总经理，２００８年２月至２００９年５月任重庆航空有限公司总裁、首席执行官。２００９年５月任本公司营销委副主任，２００９年９月至２０１２年９月任本公司营销委主任，２０１２年９月起任本公司营销总监兼营销委主任。目前还兼任厦门航空有限公司董事、广东南航易网通电子商务有限公司董事。

谢兵先生，４０岁，毕业于南京航空航天大学民航运输管理专业，后就读于暨南大学和英国伯明翰大学，分别获得工商管理硕士和国际金融硕士学位，清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ），高级经济师。曾在本公司规划发展部、董事会秘书办公室以及中国南方航空集团公司办公厅任职。２００７年１１月至今任本公司董事会秘书。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司

2013年12月26日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2013-036

中国南方航空股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年１２月２６日，中国南方航空股份有限公司（“南航”、“本公司”）第七届监事会第一次会议在广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼三号会议室召开，应出席监事５人，实际出席监事５人。本次会议由监事潘福先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下决议：

选举潘福先生为本公司第七届监事会主席。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司

2013年12月26日