证券时报多媒体数字报

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2013-067

保龄宝生物股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知于2013年12月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2013年12月26日上午10点在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，形成如下决议：

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会即将到期，现提名刘宗利先生、薛建平先生、杨远志先生、刘峰先生、高义国先生、刘伯哲先生、齐庆中先生、宿玉海先生、聂伟才先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），其中刘伯哲、齐庆中、宿玉海、聂伟才为第三届董事会独立董事候选人。四位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明。

公司第二届董事会的四名独立董事同意提名上述董事候选人并发表了独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会董事将通过公司股东大会累积投票的方式选举产生，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

第三届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。

公司第二届董事会的四名独立董事发表的《关于对第三届董事会董事候选人的独立意见》全文、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.

公司第二届董事会成员中的独立董事郑兴业先生、徐向艺先生、崔凯先生将在 2014 年第一次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务。公司董事会对上述各位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

2、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2014年1月13日上午9:30在公司五楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

《保龄宝生物股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》的具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会和保荐机构就公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项表达了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2013年12月26日

附件：

新任董事简历

刘宗利，男，1966年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，工程技术应用研究员。曾任禹城市棉麻公司办公室主任、禹城市供销社科长、副主任、禹城市经济贸易委员会副主任，1997年起任公司董事长兼总经理、党委书记。兼任中国发酵工业协会副理事长、中国功能食品配料专业委员会理事长、国家标准委员会委员、全国科大代表、中华人民共和国第十二届全国人大代表，山东省青年联合会常委，山东经济学院、山东财政学院客座教授。曾荣获中国青年科技奖、中国青年创新杰出奖，被评为全国食品行业质量管理杰出领导者、山东省有突出贡献的中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家，2011年1月，被聘为山东上市公司研究中心研究员。

刘宗利先生持有本公司股票 4,618.43万股，占公司股份总数的25.01%，为公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

薛建平，男，1959年10月出生，中共党员，大学学历；高级政工师，审计师，会计师，曾任禹城市棉麻公司主管会计、审计科长；禹城市供销社财务、审计科科长；1997年起任公司董事、副总经理、党委副书记。现任德州市第十三届政协委员。

薛建平先生持有本公司股票 759.88万股，占公司股份总数4.12%，为公司董事、副总经理、党委副书记，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨远志，男，1965年5月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。中国食品科学技术学会功能食品分会常务理事，山东省食品科学技术学会副理事长。曾任禹城市毛巾厂副厂长；1997年起任公司董事、副总经理。

杨远志先生持有本公司股票 759.88万股，占公司股份总数4.12%，为公司董事、副总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘峰，男，汉族，1973年10月出生，中共党员，本科学历。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999年6月起任公司国内贸易部经理、市场总监，中国食品科学技术学会运动食品专业委员会副理事长，中国食品工业协会糖果专业委员会理事。2007年10月-2010年12月任公司职工代表监事，2010年起任公司董事。

刘峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘峰先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

高义国，男，汉族，1978年7月出生，中共党员，大学学历，中级技师，2000年至今就职于保龄宝生物股份有限公司，先后担任车间经理、糖浆事业部经理、供应链中心副总经理。

高义国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高义国先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘伯哲，男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业，九三学社成员,曾任山东省德州市副市长、山东省高新技术投资有限公司副总经理。现任山东省高新技术创业投资有限公司董事副总经理、鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理兼黄河三角洲产业投资基金管理有限公司董事长、威海华东数控股份有限公司董事、烟台青湖电子股份有限公司董事。

刘伯哲先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘伯哲先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

齐庆中，男，汉族，大学文化，中共党员，1954年11月生，教授级高工。1982年1月毕业于大连轻工业学院食品工程系发酵专业；1982年2月至1986年1月任国家轻工业部食品工业局主任科员；1986年2月至1986年7月在中央党校国家机关分部进修；1986年7月至1991年9月任国家轻工业部食品工业司工程师；1991年10月至1993年1月在陕西延安地区挂职副局长；1993年1月至1996年12月任国家轻工总会计划司处长；1997年1月至1999年8月任轻工总会香港穗华公司部门经理；1999年9月至今任中国食品添加剂和配料协会理事长。

齐庆中先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。齐庆中先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

宿玉海，男，1964年生，教授/博士生导师。2011年10月至今，任山东财经大学金融学院副院长兼金融投资研究所所长。兼任山东省经济学会常务理事，山东省金融学会常务理事、学术委员，临商银行独立董事，山东省高等学校第五批中青年学术骨干，山东省金融学泰山学者科研团队学术骨干，山东省干部教育名师，第六届山东省高等学校教学名师，山东省委讲师团成员，山东省委组织部“名师送教”专家组成员。

宿玉海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宿玉海先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

聂伟才，男，1966年6月17日出生，注册会计师、注册评估师、高级会计师、律师、国际注册内审师、理财规划师、审计师，工商管理硕士。1985年至1989年，在山东省物资学校任教；1989年12月至2001年3月，任山东省审计厅科员、副主任科员、主任科员；2001年3月至2005年11月，任中国山东国际经济技术合作公司财务部副经理、经理、总经理助理； 2005年11月至2011年11月，任交通银行山东省分行预算部副高级经理、总经理，大客户四部总经理；中国贸促会山东分会仲裁员。2011年11月至今，任广发银行济南分行市中支行行长2011年4月起任公司独立董事，2011年3月起任公司独立董事。

聂伟才先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。聂伟才先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2013-068

保龄宝生物股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开第二届监事会第十七次会议的通知于2013年12月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2013年12月26日下午1点30分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会即将到期，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司第二届监事会向股东大会提名王乃强先生、刘新利先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

本项议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会在审议本议案时，将对监事候选人以累积投票制方式选举。

公司第三届监事会产生前，第二届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会和职工代表大会选举产生第三届监事会，方自动卸任。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司部分使用银行承兑汇票背书转让支付募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

二、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2013年12月26日附件：

保龄宝生物股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人简历

王乃强，男，中国国籍，1965年9月出生，中共党员，本科学历，工程师；中国发酵工业协会淀粉糖分会技术委员会主任。1997年起任公司监事、总工程师，2007年10月起任公司监事会主席。

王乃强先生持有本公司股票759.88万股，占公司股份总数4.12%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

刘新利，男， 1971年12月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。曾任山东酒精总厂工程师，济南中德啤酒公司总经理，2006年于山东大学获微生物学专业博士学位，之后到山东轻工业学院（现更名为齐鲁工业大学）工作，从事微生物活性代谢产物研究，参与主持30余项研究课题，获得10余项发明专利以及国家挑战杯金奖、山东省科技发明二等奖、科技进步三等奖、山东省高校优秀科技成果奖、中国技术市场 “金桥奖”等奖励。历任国家特色专业生物工程教研室副主任、山东省微生物工程重点实验室副主任及微生物制药技术方向学术带头人，制药工程研究所所长，现任齐鲁工业大学食品与生物工程学院副院长，中国发酵技术委员会委员、山东省微生物学会理事、山东省高新技术企业和国家火炬计划项目评审专家。

刘新利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2013-069

保龄宝生物股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金

等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）于2013年12月26日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定在募集资金项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。现将有关事项说明如下：

一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：

1、根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由项目部或采购部在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、具体银行承兑汇票支付时，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门填制《付款申请单》，财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票背书转让支付。

3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。

二、 对公司的影响

公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目应付款项，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司本次使用部分银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

四、监事会意见

公司监事会认为公司部分使用银行承兑汇票背书转让支付募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

五、保荐机构意见

保龄宝以银行承兑汇票支付募投项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，已经保龄宝第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，保龄宝制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。

综合以上情况，本保荐机构同意保龄宝使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2013年12月26日

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2013-070

保龄宝生物股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年1月13日召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体事项通知如下：

3、会议召开方式：现场投票表决

4、会议召开日期和时间：2014年1月13日（星期一）上午9：30

5、股权登记日：2014年1月8日

6、出席对象：

（1）截至2014年1月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

具体议案如下：

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

该议案已于2013年6月17日的第二届董事会第二十次会议审议通过，详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1）审议《关于选举刘宗利先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

2）审议《关于选举薛建平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

3）审议《关于选举杨远志先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

4）审议《关于选举刘峰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

5）审议《关于选举高义国先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

该议案将采用累积投票制方式表决。

3、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1）审议《关于选举刘伯哲先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2）审议《关于选举齐庆中先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

3）审议《关于选举宿玉海先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

4）审议《关于选举聂伟才先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

该议案将采用累积投票制方式表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

4、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1）审议《关于选举王乃强先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；

2）审议《关于选举刘新利先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

该议案将采用累积投票制方式表决。

以上2至4项议案的详细内容请阅2013年12月27日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》、《保龄宝生物股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2014年1月10日（周五）上午8：30-11：30 下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2014年1月10日）

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路1号），信函上请注明"2014年第一次临时股东大会"字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。

四、其他事项：

（1）本次会议会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0534-8918658

联系人：李霞 范里建

五、备查文件

1、《保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

2、《保龄宝生物股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2013年12月27日

附件一：回执

回 执

截止2014年1月8日，我单位（个人）持有"保龄宝"（002286）股票 股，拟参加保龄宝生物股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄宝生物股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

审议公司公司以下议案：

说明： 公司非独立董事、独立董事、监事的选举分开进行，均采用累计投票制选举。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。