证券时报多媒体数字报

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-054

一汽轿车股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知及会议材料于2013年12月16日以电子邮件方式向全体董事送达。

2、公司第六届董事会第九次会议于2013年12月26日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于短期融资授权的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：为满足公司日常生产经营的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司经营管理委员会，2014年度短期融资余额不超过15亿元人民币的融资行使决策权（不包含与一汽财务有限公司发生的各项金融业务），每次融资总额不超过5亿元人民币。融资方式包括但不限于：银行借款、银行承兑汇票开立及贴现。授权有效期为一年（审议通过之日起一年）。

（二）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：为满足公司日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会决定授权公司经营管理委员会，在2014年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务：日常短期融资余额不超过10亿元人民币，银行承兑汇票开立及贴现余额不超过5亿元人民币，累计短期融资支出利息不超过5500万元人民币，累计贴现息不超过2500万元人民币的日常短期融资行使决策权，授权有效期一年（审议通过之日起一年）。

该短期融资不占用第一项《关于短期融资授权的议案》中的短期融资授权额度。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》（公告编号：2013-061）。

3、由于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：

公司向财务公司进行日常短期融资是企业日常生产经营的需要，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率，对于公司的经营发展具有积极的作用，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会审议该关联交易议案，关联董事回避表决，审议程序合法并有效，符合法律法规的要求。我们同意公司在董事会授权范围内向财务公司进行日常短期融资。

（三）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：董事会决定授权公司经营管理委员会， 2014年度在财务公司进行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过3亿元人民币，授权有效期为一年（审议通过之日起一年）。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》（公告编号：2013-061）。

3、由于本公司与财务公司受同一控制人一汽股份的控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：

公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及非关联股东利益的情况，同意公司在董事会授权范围内在财务公司进行日常存款业务。

（四）关于与中国第一汽车股份有限公司签订技术许可合同的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与中国第一汽车股份有限公司签订技术许可合同的关联交易公告》（公告编号：2013-062）。

3、由于一汽股份为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：

本次交易符合公司业务经营的实际需要，可以充分利用一汽股份的研发资源和平台，符合公司的长期战略发展，交易价格根据市场原则确定，定价合理，该交易不会构成对公司及非关联股东的利益损害。公司董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避，表决程序符合有关法律法规的要求。

（五）关于聘任罗玉成先生为公司独立董事候选人的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事姚德超先生自2007年12月29日起担任我公司独立董事一职，即将任满六年，因此姚德超先生请求辞去公司独立董事职务，同时辞去其担任的董事会相关委员会各职。

鉴于姚德超先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，姚德超先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，姚德超先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。

公司董事会对姚德超先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

根据公司控股股东一汽股份的提名，董事会拟聘任罗玉成先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同，独立董事津贴为每年5万元人民币（含税）。（罗玉成先生简历见附件）

3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：

根据罗玉成先生的个人简历及相关材料，我们对罗玉成先生的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查：未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，与上市公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定。

4、罗玉成先生出任独立董事的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，本议案将提交公司股东大会审议批准。

5、根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）的规定，经罗玉成先生授权，公司已将罗玉成先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区报送给深圳证券交易所，深圳证券交易所通过其官方网站（http://www.szse.cn）进行公示，可通过登录深圳证券交易所官方网站浏览相关信息并提出反馈意见。

（六）关于聘任许宪平先生为公司战略委员会主任委员的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：董事会聘任许宪平先生为公司战略委员会的主任委员。

调整后的战略委员会成员为：许宪平(主任)、吴绍明、滕铁骑、李骏、安铁成。

（七）关于聘任安铁成先生为公司战略委员会委员的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：董事会聘任安铁成先生为公司战略委员会的委员。

调整后的战略委员会成员为：许宪平(主任)、吴绍明、滕铁骑、李骏、安铁成。

（八）关于聘任安铁成先生为公司薪酬与考核委员会委员的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：董事会聘任安铁成先生为公司薪酬与考核委员会的委员。

调整后的薪酬与考核委员会成员为：宋冬林(主任)、吴博达、安铁成。

（九）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详情请参见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2013-060）。

3、由于本公司与财务公司受同一控制人一汽股份的控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

4、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：

我们经审阅《对一汽财务有限公司的风险评估报告》及财务公司相关资料和财务报表，认为：财务公司经营管理规范，内部控制健全，资金状况充裕，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东的利益和公司权益的情形，公司出具的风险评估报告真实有效。

（十）关于聘任公司证券事务代表的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：因工作变动，李清林女士申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会对李清林女士在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会决定聘任杨育欣先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。（杨育欣先生简历见附件）

（十一）关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司决定于2014年1月14日(星期二)在公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《一汽轿车关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-063）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一三年十二月二十七日

附件：

1、独立董事候选人简历

罗玉成先生，生于1965年，汉族，经济学学士，中国注册会计师。曾任中国证监会股票发行审核委员会第六届、第七届及第八届委员(专职)，亚洲开发银行特聘中国证监会援助项目专家，中央企业工委监事会主席特别助理，中央金融工委监事会驻中国工商银行兼职监事等职。现任信永中和会计师事务所合伙人、副总经理及金融业务委员会主席，上市公司协会并购融资委员会执行委员，上海证券交易所信息披露咨询委员会委员。罗玉成先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、证券事务代表简历

杨育欣先生，生于1973年，汉族，大学本科，现任一汽轿车股份有限公司财务部证券事务科科长。不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-055

一汽轿车股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知及会议材料于2013年12月16日以电子邮件方式向全体监事送达。

2、公司第六届监事会第七次会议于2013年12月26日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5人，实际以通讯表决方式出席5人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

（一）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案

1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：为满足公司日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会决定授权公司经营管理委员会，在2014年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务：日常短期融资余额不超过10亿元人民币，银行承兑汇票开立及贴现余额不超过5亿元人民币，累计短期融资支出利息不超过5500万元人民币，累计贴现息不超过2500万元人民币的日常短期融资行使决策权，授权有效期一年（审议通过之日起一年）。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》（公告编号：2013-061）。

（二）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：董事会决定授权公司经营管理委员会， 2014年度在财务公司进行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过3亿元人民币，授权有效期为一年（审议通过之日起一年）。

公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》（公告编号：2013-061）。

（三）关于与中国第一汽车股份有限公司签订技术许可合同的议案

1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与中国第一汽车股份有限公司签订技术许可合同的关联交易公告》（公告编号：2013-062）。

监事会认为，本次交易符合公司当前的经营发展需要，通过充分利用中国第一汽车股份有限公司的研发资源和平台，能够有效的降低公司研发风险和财务风险，符合公司的长期战略发展需求。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

一汽轿车股份有限公司

监 事 会

二○一三年十二月二十七日

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-057

一汽轿车股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月26日收到公司独立董事姚德超先生的《辞职报告》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事连任时间不得超过六年。姚德超先生自2007年12月29日起担任我公司独立董事一职，即将任满六年，因此姚德超先生请求辞去公司独立董事职务，同时辞去其担任的董事会相关委员会各职。

鉴于姚德超先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，姚德超先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，姚德超先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

姚德超先生在担任本公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策和公司发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对姚德超先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一三年十二月二十七日

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-061

一汽轿车股份有限公司

关于与一汽财务有限公司开展

日常短期融资及存款业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年12月26日，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》和《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》。

一、关联交易概述

1、基本情况

为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司作为一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，董事会决定授权公司经营管理委员会，在2014年度向财务公司进行日常短期融资业务：日常短期融资余额不超过10亿元人民币，银行承兑汇票开立及贴现余额不超过5亿元人民币，累计短期融资支出利息不超过5500万元人民币，累计贴现息不超过2500万元人民币的日常短期融资行使决策权，授权有效期一年（审议通过之日起一年）；在2014年度与财务公司进行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过3亿元人民币，授权有效期一年（审议通过之日起一年）。

2、构成关联交易

鉴于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。

3、审批情况

本次关联交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事回避表决,非关联董事（共4人）一致通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

5、上述事项不需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联方名称：一汽财务有限公司

2、历史沿革：财务公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司。

3、法定代表人：滕铁骑

4、成立日期：1987年12月22日

5、企业性质：有限责任公司

6、注册资本：112,880.00万元人民币

7、注册地址：吉林省长春市东风大街711号

8、税务登记证号码：220106123998560

9、经营范围：

（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（2）协助成员单位实现交易款项的收付；

（3）经批准的保险代理业务；

（4）对成员单位提供担保；

（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；

（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

（8）吸收成员单位的存款；

（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；

（10）从事同业拆借；

（11）经批准发行财务公司债券；

（12）承销成员单位的企业债券；

（13）对金融机构的股权投资；

（14）有价证券投资；

（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

10、主要股东及出资情况

注册资本：112,880万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司，货币出资79,917.3万元，占注册资本的70.7984％，一汽轿车股份有限公司，货币出资24,546.9万元，占注册资本的21.746％，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资7,240.8万元，占注册资本的6.4146％，长春一汽四环集团有限公司，货币出资1,024万元，占注册资本的0.9072％，一汽新疆汽车公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0886％，一汽青海汽车厂，货币出资50万元，占注册资本的0.0443％，一汽贸易公司肇庆分公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0009％。

11、主营业务最近三年发展状况

单位：万元

12、资本充足率

截止到2013年09月30日财务公司资本充足率为13.59%。

13、关联关系介绍

一汽股份为本公司和财务公司的控股股东,同时本公司持有财务公司21.75%的股份，为财务公司的股东。

三、关联交易情况

（一）日常短期融资业务

1、交易类型：日常短期融资、银行承兑汇票开立及贴现

2、协议期限：审议通过之日起一年

3、交易金额：日常短期融资余额不超过10亿元人民币，银行承兑汇票开立及贴现余额不超过5亿元人民币，累计短期融资支出利息不超过5500万元人民币，累计贴现息不超过2500万元人民币。

4、交易定价

财务公司向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率，贷款利率不高于人民银行公布的同期贷款基准利率，贴现利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贴现利率均值。

（二）日常存款业务

1、交易类型：日常货币存款金融业务

2、协议期限：审议通过之日起一年

3、交易金额：在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过3亿元人民币。

4、交易定价

存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率。

四、对公司的影响

财务公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务管理办法》规定经营，经营业绩良好，风险管理制度健全，执行有效。公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

上述关联交易不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东利益。

五、资金风险控制措施

1、公司董事会已审议通过《一汽轿车股份有限公司关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，公司成立风险处置领导小组，建立存、贷款风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。

2、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

3、财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。

4、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。

5、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以验证存款的安全性和流动性。

六、2013年1月1日至2013年9月30日与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额

经公司2012年度股东大会审议通过在财务公司的存款余额在26,350万元至31,000万元之间，利息收入在385万元至1,534万元之间；经第六届董事会第三次会议审议通过在财务公司的日常短期融资余额不超过10亿，银行承兑汇票开立及贴现余额不超过5亿，累计短期融资支出利息不超过7000万元，累计贴现息不超过3000万元。

截止2013年9月30日，公司在财务公司的结算账户上存款余额为1.7亿元，累计实现利息收入264万元。自2013年01月01日起至2013年9月30日，公司在财务公司存款的货币资金每日最高限额未超过3.1亿元。

截止2013年9月30日，公司在财务公司的贷款余额为6亿元，支付利息0.22亿元；银行承兑汇票开立及贴现余额为0元，支付贴现息830万元。

七、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可

公司根据日常生产经营的需要，与财务公司开展的日常短期融资业务，双方以平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议。

公司由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议。

2、独立董事意见

根据公司提供的财务公司相关材料，我们对财务公司的经营状况以及公司开展业务等情况进行了核查，认为：公司向财务公司进行日常短期融资是企业日常生产经营的需要，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率，对于公司的经营发展具有积极的作用，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会审议该关联交易议案，关联董事回避表决，审议程序合法并有效，符合法律法规的要求。我们同意公司在董事会授权范围内向财务公司进行日常短期融资。

经过核查相关资料和情况，我们认为：公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及非关联股东利益的情况，同意公司在董事会授权范围内在财务公司进行日常存款业务。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议；

3、本公司与关联方签订的相关协议；

4、独立董事事前认可及独立董事意见书；

5、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他文件。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一三年十二月二十七日

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-062

一汽轿车股份有限公司

关于与中国第一汽车股份有限公司

签订技术许可合同的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年12月26日，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于与中国第一汽车股份有限公司签订技术许可合同的议案》。

一、关联交易概述

1、基本情况

根据公司的发展战略，为持续提升自主品牌产品竞争力，实现产品规划目标，公司近年来陆续投资建设了一系列整车和发动机的项目。中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）是国内重点的汽车生产企业，具有较强的产品研发与企业核心竞争力，为降低公司研发技术风险和财务风险，充分利用一汽股份多年积累的丰富研发平台资源和人力资源，公司的欧朗系列产品、V6 2.5L/3.0L发动机和4GC 2.0T发动机由一汽股份负责研发并支付前期研发资金，以技术许可的方式由本公司生产。

公司近期拟与一汽股份签订欧朗系列产品、V6 2.5L/3.0L发动机和4GC 2.0T发动机的技术许可合同，一汽股份许可本公司在中国境内使用专利、专有技术及许可技术资料制造上述合同产品，并在全球范围内对其进行销售。许可在中国境内，对于上述合同产品的制造及销售为独占性许可，对于合同产品上涉及的专利和专有技术为普通许可，对于组成合同产品的零部件的制造为普通许可。根据合同的约定，在上述产品正式达到量产能力，经过一定时间的验证，欧朗系列产品具备稳定的生产能力和质量水平，4GC 2.0T和V6 2.5L/3.0L发动机产品稳定应用后，向一汽股份支付提成费，交易的定价是根据市场同类型交易价格，双方平等协商而制定的，具体包括：欧朗系列产品单车辆份提成金额533元人民币，总金额不超过26,968万元人民币；4GC 2.0T发动机单台提成金额200元人民币，总金额不超过1,772万元人民币；V6 2.5L/3.0L发动机单台提成金额300元人民币，总金额不超过6,889万元；以上每年根据实际产量结算。

2、构成关联交易

由于一汽股份为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

3、审批情况

本次关联交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,由于本议案内容属于关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平先生、吴绍明先生、滕铁骑先生和李骏先生回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、本次拟签订的三个技术许可合同涉及的累计总金额未超过公司2012年度经审计的净资产的5%，因此上述事项不需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：中国第一汽车股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地址：长春市西新经济技术开发区东风大街2259号

法定代表人：徐建一

注册资本：柒佰捌拾亿元

经营范围：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售。

历史沿革：为完善法人治理结构，建立现代企业制度，中国第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）进行了主业重组改制，作为主发起人，在2011年6月发起设立中国第一汽车股份有限公司，中国一汽持股比例为99.6154％。

最近一期的财务指标：该公司2012年末总资产为22,738,413万元；净资产10,825,479万元；营业收入40,730,490万元。

相互关系: 中国第一汽车股份有限公司为公司的控股股东。

三、交易标的基本情况

近年来，公司通过持续不断地打造高品质乘用车产品以满足市场的需求。为了实现预期的销售计划，公司在保证现有产品质量的同时，加强后续车型的开发生产，保证合理的产品结构，增强企业竞争力。其中，欧朗系列产品是公司自主品牌轿车产品，V6 2.5L/3.0L发动机和4GC 2.0T发动机产品为自主整车所匹配的动力总成，公司充分利用一汽股份多年积累的丰富研发平台资源和人力资源，同时考虑公司当前自身研发项目较多，为降低公司研发技术风险和财务风险，由一汽股份负责研发并支付前期研发资金，以技术许可的方式由我公司生产。

目前，上述项目通过产品的稳定生产和质量验证后，已具备量产的能力。

四、拟签订合同主要内容

（一）4GC 2.0T发动机产品技术许可合同

1、一汽股份许可本公司在中国境内使用专利、专有技术及许可技术资料制造4GC 2.0T发动机产品，并将其组装在本公司生产的汽车上或在全球范围内对该合同产品进行销售。该许可在中国境内，对于4GC 2.0T发动机的制造及销售为独占性许可，对于合同产品上涉及的专利和专有技术为普通许可，对于组成合同产品的零部件的制造为普通许可。

2、从许可产品正式量产后，本公司应以单台技术提成费方式向一汽股份支付技术许可费。本公司应就其生产的汽车所组装的每一台合同产品和单独生产的每一台合同产品向一汽股份支付单台技术提成费200元（含税），总金额不超过1,772万元。

3、提成费应于每年12月31日前，由本公司和一汽股份共同对该年度本公司生产组装合同产品的汽车和合同产品的数量进行统计，按照单台技术提成费标准计算出该期技术许可费总额，经双方确认无误后，本公司于一汽股份发票开出之日起一个月内向其支付全部技术许可费。

（二）V6 2.5L/3.0L发动机产品技术许可合同

1、一汽股份许可本公司在中国境内使用专利、专有技术及许可技术资料制造V6 2.5L/3.0L发动机产品，并将其组装在本公司生产的汽车上或在全球范围内对该合同产品进行销售。该许可在中国境内，对于V6 2.5L/3.0L发动机的制造及销售为独占性许可，对于合同产品上涉及的专利和专有技术为普通许可，对于组成合同产品的零部件的制造为普通许可。

2、从许可产品正式量产后，本公司应以单台技术提成费方式向一汽股份支付技术许可费。本公司应就其生产的汽车所组装的每一台合同产品和单独生产的每一台合同产品向一汽股份支付单台技术提成费300元（含税），总金额不超过6,889万元。

3、提成费应于每年12月31日前，由本公司和一汽股份共同对该年度本公司生产组装合同产品的汽车和合同产品的数量进行统计，按照单台技术提成费标准计算出该期技术许可费总额，经双方确认无误后，本公司于一汽股份发票开出之日起一个月内向其支付全部技术许可费。

（三）欧朗系列产品技术许可合同

1、一汽股份许可本公司在中国境内使用专利、专有技术及许可技术资料制造欧朗系列产品，并在全球范围内对该合同产品进行销售。该许可在中国境内，对于欧朗系列产品的制造及销售为独占性许可，对于合同产品上涉及的专利和专有技术为普通许可，对于组成合同产品的零部件的制造为普通许可。

2、从许可产品正式量产后，本公司以单车技术提成费方式向一汽股份支付技术提成费，辆份提成金额533元（含税），总金额不超过26,968万元。

3、提成费应于每年12月31日前，由本公司和一汽股份共同对该年度本公司生产合同产品的数量进行统计，按照单车技术提成费标准计算出该期技术许可费总额，经双方确认无误后，本公司于一汽股份发票开出之日起一个月内向其支付全部技术许可费。

目前上述三个技术许可合同尚未签署，预计在本次董事会审议通过后签署完毕。

五、定价政策和依据

此次交易的定价根据市场同类型交易价格，双方通过真实、充分地表达各自意愿，经过平等协商而制定的，不会对公司持续经营能力造成影响。

六、交易目的及对上市公司的影响

一汽股份在国内乘用车市场具有重要的行业地位和品牌优势，在乘用车、发动机产品的研发和管理等方面积累了丰富的经验和技术实力。上述合同的签订是为了公司充分利用一汽股份的研发体系，保证公司持续推出先进、高品质的产品，以及新产品所需发动机的及时供应，有利于公司实现快速和低成本的扩张，同时可以降低公司自身的研发技术风险和财务风险，符合公司长期发展的战略要求。

公司生产的欧朗系列产品、V6 2.5L/3.0L发动机和4GC 2.0T发动机，在一汽股份下属其他企业没有进行相同产品的生产，因此与关联人之间不会构成竞争。

公司对上述涉及技术许可提成费制定了严格的限制条件，不会损害公司的利益，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

七、2013年初至2013年9月30日与中国第一汽车股份有限公司累计已发生的各类关联交易总金额

截止至2013年9月30日，公司与一汽股份累计发生各类关联交易总金额为46,876万元。

八、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可

独立董事事前对该议案进行了详细的了解，该项交易符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

2、独立董事意见

本次交易符合公司业务经营的实际需要，可以充分利用中国第一汽车股份有限公司的研发资源和平台，符合公司的长期战略发展，交易价格根据市场原则确定，定价合理，该交易不会构成对公司及非关联股东的利益损害。公司董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避，表决程序符合有关法律法规的要求。

九、备查文件目录

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议；

3、独立董事事前认可及独立董事意见书。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一三年十二月二十七日

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-063

一汽轿车股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2014年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

公司第六届董事会第九次会议于2013年12月26日召开，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间：2014年 1月14日（星期二）上午9:30分

5、召开方式：现场投票表决

6、出席对象：

（1）截止2014年1月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

7、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号 公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会会议审议的提案：

审议《关于聘任罗玉成先生为公司独立董事的议案》

2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2013年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2014年 1 月13日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00

（以2014年 1月 13 日及以前收到登记证件为有效登记）

3、登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务部 证券事务科

4、登记和表决时提交文件：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡。

（2）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

（3）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

四、其它事项

1、公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号

联 系 人：杨育欣

邮政编码：130012

联系电话：0431-85781107、85781108

传 真：0431-85781100

电子邮箱：yangyuxin@fawcar.com.cn

2、会议费用：

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

1、经董事签字的董事会会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一三年十二月二十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。