证券时报多媒体数字报

  证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2013-031

  河北钢铁股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开日期和时间：2013年12月26日上午9：00

  2、会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路40号公司会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长于勇

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份6,928,760,962股，占公司有表决权股份总数的65.25%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会的议案采用现场投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

  审议通过了《关于选举彭兆丰为公司第二届董事会董事的议案》。

  表决结果为：同意票6,928,760,962股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、孔维健律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2013年第一次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2013年12月27日

  证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2013-032

  河北钢铁股份有限公司

  二届五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北钢铁股份有限公司二届五次董事会于2013年12月26日在公司会议室召开，应参加董事9人，实际到会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长于勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、选举彭兆丰为公司副董事长。彭兆丰简历如下：

  彭兆丰，男，1959年12月生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，历任邯郸钢铁集团公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记，邯宝公司总经理。现任河北钢铁集团总经理、副董事长、党委常委，邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记。彭兆丰未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、选举彭兆丰为董事会战略委员会委员，于勇为主任委员。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、选举于勇为董事会提名委员会委员。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于投资设立北京河钢钢铁贸易有限公司的议案》，同意出资1亿元人民币设立全资子公司北京河钢钢铁贸易有限公司。具体内容详见2013年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河北钢铁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2013-033）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2013年12月27日

  证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2013-033

  河北钢铁股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 对外投资概述

  为进一步深化整合公司驻外销售业务，优化销售渠道，提高营销创效能力，公司决定在北京市朝阳区设立北京河钢钢铁贸易有限公司，注册资本10,000万元。

  2013年12月26日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于独资设立北京河钢钢铁贸易有限公司的议案》。

  此次事项不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、 投资协议主体介绍

  北京河钢钢铁贸易有限公司为本公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

  三、 投资标的基本情况

  1、公司名称：北京河钢钢铁贸易有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

  2、注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦

  3、注册资本：10,000万元人民币

  4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  5、股东及股东的出资情况：本公司出资人民币10,000万元，占北京河钢钢铁贸易有限公司注册资本的100%

  6、出资方式：货币

  7、经营范围：销售钢材、建筑材料、金属制品、建筑材料、非金属矿产品化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（以工商登记机关核准为准）

  四、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  本次设立北京河钢钢铁贸易有限公司，是本着统一部署销售网点、统一销售职能任务和业务管理、统一内部市场秩序的原则，对公司现有驻外销售网点进行的一次深化整合，有利于充分发挥资源共享优势，有利于推进直供直销，有利于稳定和开拓销售渠道，进一步完善公司营销体系，提高营销创效能力。

  五、其他

  本次对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

  六、 备查文件

  1、二届五次董事会决议

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2013年12月27日