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证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2013-12-27-01

深圳新都酒店股份有限公司

2013年第七次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年12月23日~26日以通讯表决的方式召开了2013年第七次董事会会议，应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，公司三名独立董事均参加本次会议，董事会的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案，三名独立董事均同意以下议案：

1、审议并通过了《关于第七届董事会提名董事及董事会换届选举的议案》；

公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关规定，董事会提名张力群、袁克俭、林汉章、叶文治、闻心达、杨志强为公司第七届董事会非独立董事；

提名刘书锦、陈友春、郭文杰为公司第七届董事会独立董事；

董事候选人简历附后。

本项议案须提交股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提交深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议；

本议案表决结果：同意票 9 票、反对票0票、弃权票0票；本议案尚需提请股东大会审议批准。

2、决定于2014年1月17日在公司召开2014年第一次临时股东大会，对上述议题进行审议；会议将采用现场投票的召开方式。本次召开股东大会的详细安排见2013年12月27日刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意票 9票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

二O一三年十二月二十六日

附件一 ：独立董事关于董事换届的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第六届董事会的独立董事，我们参加了公司2013年第七次董事会会议，会议审议了公司 《关于第七届董事会提名董事及董事会换届选举的议案》，我们听取了公司董事会关于第七届董事会候选人的情况介绍。基于独立立场判断，特发表如下独立意见：

1、经核查公司本次提名董事候选人的个人简历、教育背景和工作情况，我们认为公司董事候选人具备法律、行政法规所规定的担任公司董事的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求。未发现本次董事候选人存在《公司法》规定的不得担任董事（含独立董事）的情形，未发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

2、本次董事候选人的提名程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，没有损害股东的权益，同意公司董事会提名张力群、袁克俭、林汉章、叶文治、闻心达、杨志强为公司第七届董事会非独立董事；提名刘书锦、陈友春、郭文杰为公司第七届董事会独立董事； 并同意将议案提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。

附件二：独立董事候选人简历

姓名：刘书锦 性别:男 学历：研究生

个人简历：1969年出生，2002年2月至2005年11月，任长城证券有限责任公司杭州营业部总经理；2005年12月至2007年6月，任联合证券有限责任公司销售交易部副总经理；2007年6月至2009年11月，任第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理。2009年11月至今，任太平洋证券股份有限公司投资银行总部（深圳）执行总经理。目前担任本公司、深圳亚泰国际建设股份有限公司、深圳市彩虹精细化工股份有限公司、陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事。

刘书锦与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姓名：陈友春 性别：男 学历：研究生

个人简历：1976年出生，2000年在深圳海关参加工作，2004年任职于广东融关律师事务所，2005年至今 北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人，执业律师，目前担任本公司独立董事，自2013年2月起担任海南康芝药业股份有限公司独立董事。陈友春与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。.

姓名：郭文杰 性别：男 学历：研究生

个人简历： 1971年出生，现年42岁，毕业于天津财经大学会计学系，管理学硕士，具有中国注册会计师资格。先后任职于中国水利电力物资天津公司、中国投资银行、国家开发银行、天津泰达酒店暨会馆、长城宽带网络服务有限公司等，分别从事会计核算及财务管理、信贷及信贷管理等工作；2001年4月至2007年5月，在渤海证券有限责任公司投资银行总部先后任项目经理、高级经理、业务董事；2007年6月至今，在国信证券股份有限公司投资银行事业部任业务部总经理助理、资本市场部华南区销售总监，目前担任本公司独立董事。郭文杰与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三 ：非独立董事候选人简历

姓名:张力群 性别:男 学历:大学

个人简历：1956年出生，1972年插队下乡，1974年参军入伍，1982年毕业于北方交通大学（现名北京交大）土木工程系，高级工程师。1985年起任沈阳铁路局桥隧大修工程段副段长、内蒙古地方铁路总公司副总工程师兼计划处处长，1992年起到广东，历任广东惠州市政府铁路办公室主任、中铁惠州铁路有限公司董事长兼总经理，并兼任惠州市金帆地产公司董事长、合生创展东部公司常务副总经理，2007年起任光耀集团总裁、副董事长兼长三角区域公司董事长，2013年起任职深圳市光耀地产集团有限公司总裁、副董事长。张力群没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姓名：袁克俭 性别：男 学历：大学

个人简历：出生于1973年，2003年通过国家司法考试具法律执业资格和注册国家一级建造师执业资格。长期从事国内大型企业管理，对国内外资本市场运作有丰富理论及实战经验，擅长利用资本市场对资源进行有效整合。目前担任深圳市光耀地产集团有限公司董事长特别助理。袁克俭没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姓名：林汉章 性别：男 学历：本科

个人简历：2005年至2009年，在深圳市光耀地产集团有限公司 任投资经理；2009年至今，任深圳市瀚明投资有限公司投资经理。2010年至今任深圳新都酒店股份有限公司董事。林汉章没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姓名：叶文治 性别：男 学历：大学本科

个人简历：1978年出生，毕业于中南财经政法大学，具有丰富的房地产项目运营实操经验。曾任深圳市珠江投资发展有限公司项目总经理，光耀集团有限公司项目总经理，深圳市光耀地产集团有限公司投资管理中心总经理及运营中心总经理等职务。现任深圳市光耀地产集团有限公司副总裁职务。叶文治没有持有深圳新都酒店产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姓名:闻心达 性别:男 学历:大学

个人简历：1947年出生，中共党员，毕业于北京化工学院管理工程系，高级经济师。历任桂林乳胶厂厂长、桂林南方橡胶集团第一副总经理、总经理、董事长，桂林市人民政府副市长、香港桂江企业有限公司党组副书记、董事。1993年至1996年中国南方工业集团加拿大上市公司董事局中方主席，2000年至今中国环保科技香港有限公司董事长，广西净宇环保工程有限公司董事长，广西桂林新凯悦达酒店股份有限公司董事长，目前担任本公司董事。闻心达没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姓名:杨志强 性别:男 学历:大学本科

个人简历：1980年-1996年在广西自治区财政厅工作，其中1985年副主任科员、1989年任副处长、1992年获会计师任职资格，1995年任处长；1996年受广西自治区人民政府外派到香港桂江企业有限公司工作，任公司办公室主任，2002年起监管该财务部工作，2004年起担任该公司董事兼任公司财务总监。杨志强没有深圳持有新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2013-12-27-02

深圳新都酒店股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司2013年第七次董事会决定于2014年1月17日召开2014年第一次临时股东大会, 会议召开方式为现场召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议时间：2014年1月17日（星期五）上午10:00

2、股权登记日：2014年1月14日

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议地点：深圳市春风路一号新都酒店7楼会议室

6、召开方式：现场投票

7、参会人员：

（1）截止股东大会股权登记日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为公司股东（授权委托书样本，参见附件二）；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司见证律师及其他获邀人员。

二、会议审议事项

拟选董事的简历可参阅《证券时报》及巨潮资讯网2013年12月27日本公司公告详见http://www.cninfo.com.cn。

以上议案非独立董事和独立董事选举采用累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核通过后方可提请股东大会审议。

三、现场会议参加办法

1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书（附件二）、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可填写《股东大会登记册》（附件一）用信函或传真方式预先登记，来信请寄深圳市罗湖区春风路1号新都酒店28楼深圳新都酒店股份有限公司董事会秘书处 邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）；不接受电话登记。

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2014年1月15日、16日全天，1月17日会前半个小时（星期五）。

3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于开会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：张静

电话：0755-82320888-543

传真：0755-82344699

地址：深圳市罗湖区春风路1号新都酒店28楼

邮编：518001

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

附件一 《股东大会登记表》

附件二 《授权委托书》

深圳新都酒店股份有限公司董事会

二O一三年十二月二十六日

附件一

深圳新都酒店股份有限公司

2014年第一次临时股东大会登记表

附件二 《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

A、 可以 B、 不可以

注：

本次会议所审议的议案采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数量相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

议案1、选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数x 6

议案2、选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数x 3

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日