证券时报多媒体数字报

  证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2013-078

  浙江南洋科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江南洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2013年12月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年12月21日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议表决情况

  1.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目的议案》。

  董事会同意公司使用自有资金投资建设新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目。本项目总投资17000万元，其中建设投资15000万元，铺底流动资金2000万元。本项目利用公司现有土地和厂房进行改造，项目建设期预计2年。具体内容详见登载于2013年12月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

  2. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行台州分行申请最高额度不超过5亿元融资授信的议案》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议。

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十六日

  证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2013-079

  浙江南洋科技股份有限公司

  关于投资建设新能源及特高压电网

  电容器用薄膜材料技术改造项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资项目概述

  2013年12月26日，浙江南洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资建设新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目的议案》。董事会同意公司使用自有资金17,000万元投资建设新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目。

  本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  投资主体：浙江南洋科技股份有限公司

  法定代表人：邵雨田

  法定地址：台州市开发区开发大道388号

  注册资本：49,836.9636万元

  经营范围：电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售。

  截止 2013年9月30日，公司合并报表总资产173,988.40万元，归属于上市公司股东的所有者权益154,607.72万元；实现合并报表营业收入26,744.40万元，比上年同期减少2.98%；归属于上市公司股东的净利润2,974.44万元，比上年同期下降45.90%。（以上数据未经审计）

  三、投资项目基本情况

  1、建设单位：浙江南洋科技股份有限公司

  2、建设内容：新能源及特高压电网电容器用薄膜技术改造。

  3、投资规模及资金构成：

  （1）项目总投资17,000万元，其中建设投资15,000万元，铺底流动资金2,000万元。

  （2）资金来源：自有资金

  4、经济效益估算：项目达产后，形成年销售收入约35,000万元，年利润总额约6,300万元，净利润约5,300万元。以上项目的效益测算是基于目前的行业及市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受宏观经济环境、市场变化、产品价格以及成本水平等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

  5、建设期限：建设期2年。

  四、项目投资目的、对公司的影响及存在风险

  经过多年的发展经营，公司现有薄膜材料业务已稳稳占据以家用电器及低压输变电行业为代表的传统领域的高端客户群体，产销量处于饱和状态，现有的电容器用薄膜材料产业布局规模已限制了公司的拓展空间，公司急需实施电容器用薄膜材料技改项目，以适时切入技术含量及附加值更高的新型薄膜材料领域。

  本项目的实施将进一步提升本公司在电容器用薄膜材料领域的技术水准，确保公司稳据电容器用薄膜材料领域的制高点。

  本项目存在是否按期建成投产，以及投产后行业、市场、产品价格以及成本水平发生重大变化等不确定性，请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十六日