证券时报多媒体数字报

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2013—051

深圳市金证科技股份有限公司第五届

董事会2013年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2013年第一次会议通知于2013年12月16日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2013年12月26日下午14：00在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，董事李结义因公出差，委托董事杜宣代为表决；独立董事杨健因公出差，委托独立董事张龙飞代为表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议推举赵剑董事主持本次会议。

会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

与会全体董事一致同意赵剑先生为公司第五届董事会董事长。

二、审议并通过了《关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保证董事会科学民主地进行决策，公司设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会委员如下：

战略委员会召集人：赵剑 委员：杜宣、李结义、徐岷波

审计委员会召集人：肖幼美 委员：徐岷波、杨健

薪酬与考核委员会召集人：张龙飞 委员：赵剑、肖幼美

提名委员会召集人：杨健 委员：李结义、张龙飞

专业委员会各位委员的任期与董事会任期一致。

三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司章程规定，经公司董事长赵剑先生推荐，公司提名委员会提名，聘任李结义先生为公司总裁（简历附后）

四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司章程规定，经总裁李结义推荐，公司提名委员会提名，聘任徐岷波、吴晓琳、王清若为公司副总裁；聘任周永洪为公司财务总监；聘任王桂菊为公司营销总监；聘任杜玉巍为技术总监。经董事长提名，公司聘任王凯为第五届董事会秘书。（简历附后）

五、审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为适应发展的需要，根据未来发展目标，公司决定对组织架构进行调整，新设立IT运维事业部和互联网金融事业部

IT运维事业部的定位是：基于大运维管理系列产品的研发及商业应用。大运维系列产品包括但不限于新一代大运维管理平台、基于云技术的客户体验管理平台、自动测试平台、虚拟化资源管理平台等。

部门的职能是：全面负责大运维系列产品的研发、售前支持、项目实施、二次开发和售后服务；负责IT运维业务及市场拓展。

互联网金融事业部的定位：推动公司互联网金融行业布局，基于金融行业互联网金融解决方案提供配套IT系统与产品应用，寻求服务模式创新，尝试与各机构在互联网金融领域的深入合作，将公司打造为互联网金融行业IT领域龙头企业。

部门的职能是：负责公司互联网金融相关业务开展，研究互联网金融最新动向与产业趋势，制定公司互联网金融战略，推进公司各业务在互联网金融方向的产品应用与业务开展，相关创新产品设计、研发与销售。

同时，为了更好的整合资源，将原系统集成总部更名为智慧城市总部。改名后的部门职能是：全面负责城市数据共享协同工作平台搭建、基础信息资源数据库建设、业务系统设计与构建，负责集成、智慧城管、智能交通、智慧照明等智慧城市业务开展及市场拓展。

六、审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要拟向银行申请授信捌千伍佰万元，本公司拟为齐普生公司的贷款提供连带责任担保。

（1）拟为齐普生公司向兴业银行深圳华侨城支行申请不超过人民币贰仟伍佰万元整的综合授信提供保证担保业务。

（2）拟为齐普生公司向招商银行股份有限公司深圳新世界支行之间发生的一系列债权债务关系提供本金金额不超过人民币贰仟万元的连带责任担保。

（3）拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行除保证金外的敞口金额为本金最高不超过人民币（或外汇折合人民币）肆仟万元及其利息和费用提供连带责任担保。

以上议案仍需公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2014年1月13日召开公司2014年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票方式进行。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十六日

附：公司高管简历

李结义先生

现年48岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任公司董事、总裁。李结义先生1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。

徐岷波先生

现年47岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，现任公司董事、副总裁。徐岷波先生1990年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。

吴晓琳先生

现年39岁，毕业于汕头大学物理系。1998年至今任职于本公司，历任网络部经理、系统集成中心总经理、总裁助理，现任本公司副总裁。

王清若先生

现年39岁，本科，毕业于厦门大学信息工程专业，王清若先生2007年-2008年任证券软件中心项目总监、2009年-2010年任证券软件中心总经理、2011年起任总裁助理兼证券软件中心总经理、2013年起任本公司副总裁兼证券软件总部总经理。

周永洪先生

现年46岁，本科学历，毕业于四川大学。自1998年任职于本公司，现任本公司财务总监。

杜玉巍先生

现年42岁，学士学位，北京航空航天大学计算机及应用专业毕业，2000年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司，历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位，现任公司技术总监。

王凯先生

现年40岁，硕士学位，曾任公司第三届监事会主席，现任本公司总裁助理、董事会秘书。

王桂菊女士

女，45岁，大专，毕业于西南财经大学商业经济专业，王桂菊女士2008年至2010年任华南金证总经理兼管理软件中心总经理、2011年起任总裁助理兼管理软件中心总经理、2013年起任营销总监。

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2013—052

深圳市金证科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第五届董事会2013年第一次会议决议，公司决定召开2014年第一次临时股东大会，现将会议召开的有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

2、会议时间：2014年1月15日上午10:00

3、会议召开地点：深圳市南山区金证大厦9楼会议室

4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

三、参加会议人员

1、在2014年 1月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2014年1月10日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

邮政编码：518057

联系人：王凯

联系电话：0755-86393989

传真：0755-86393986

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十六日

附件一：

深圳市金证科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

本人作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于2014年1月13日召开的深圳市金证科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2013—053

深圳市金证科技股份有限公司

为控股子公司深圳市齐普生信息

科技有限公司提供担保公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：深圳市齐普生信息科技有限公司

●本次为深圳市齐普生信息科技有限公司担保额度 8,500 万元

本公司为其提供的担保余额14,000万元；

●上述担保无反担保。

一、担保情况概述

2013 年 12月26日公司第五届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》，公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信8,500万元，本公司拟为齐普生公司的贷款及综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为齐普生公司） 法定代表人：李结义 ；注册地点：深圳；注册资本：5000万元；住所：深圳市福田区车公庙工业区202栋四层西侧418室；经营范围：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、上门维修；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机构设备的购销及其国内贸易（法律、法政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）

齐普生公司为本公司控股子公司，本公司持有其53％的股权；

截止到2012年12月31日，齐普生公司资产总额：348,489 ,509.27元，负债总额：230,454,016.01元，资产净额:118,035,493.26元，2012年度实现营业收入：1,358,830,231.32元，净利润：25,222,587.96元。

三、董事会意见

公司董事会认为齐普生公司系本公司控股子公司，资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2013年12月26日，公司累计对外担保总额47000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为82.88％。其中公司对齐普生公司的担保总额是14000万元，齐普生公司为本公司的担保总额是22500万元,深圳市金证软银科技有限公司为本公司担保10500万元。齐普生公司资产负债率未超过70%，公司无逾期对外担保。

五、备查文件

(1)、经与会董事签字生效的董事会决议

(2)、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件

(3)、深圳市齐普生信息科技有限公司2012年度财务报表

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一三年十二月二十六日

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2013—054

深圳市金证科技股份有限公司第五届

监事会2013年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

深圳市金证科技股份有限公司第五届监事会2013年第一次会议于2013年12月26日下午15时在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开。会议由监事刘瑛主持，本次会议应到监事3人，实到监事及代理人3 人。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果， 审议并通过了《关于选举第五届监事会召集人的议案》

经到会监事选举，一致同意监事刘瑛出任第五届监事会召集人。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监 事 会

二○一三年十二月十二六日