证券时报多媒体数字报

  证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2013-36

  江西万年青水泥股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况：江西万年青水泥股份有限公司2013年第二次临时股东大会由公司第六届董事会召集、董事长刘明寿先生主持。会议于2013年12月26日上午8:30在南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼会议室召开，本次会议采用现场会议方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份174,142,966股，占公司有表决权股份总数的42.58%以上；公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  1．议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票表决。所审议的议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

  2．议案逐项审议情况：

  ⑴《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；

  表决情况：

  同意174,142,966股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股；弃权0股；

  表决结果：审议通过。

  ⑵《关于公司2014年度申请银行综合授信及担保额度的议案》；

  表决情况：

  同意174,142,966股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股；弃权0股；

  表决结果：审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所王立新、孙昊天律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  2013年12月26日

  证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2013-37

  江西万年青水泥股份有限公司第六届

  董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称"公司"）第六届董事会第十二次临时会议通知于2013年12月23日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2013年12月26日上午9:30时在公司机关二楼会议室召开。

  会议应出席董事10名，实际出席董事10名，全体监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、《关于改选公司董事长的议案》；

  董事会近日收到刘明寿先生的辞呈，刘明寿先生因本人退休原因，向公司董事会提出辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员的职务。

  刘明寿先生的离职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定人数。

  公司对刘明寿先生在任职期间对公司做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

  经董事会选举江尚文先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

  江尚文先生的简历见附件。 江尚文先生与公司或其控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事长任职条件。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于调整公司战略委员会成员的议案》；

  鉴于刘明寿先生退休的原因，董事会选举江尚文先生为公司战略委员会主任委员，其他成员不变。任期自本次选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字表决意见。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月二十六日

  江尚文先生的简历：

  江尚文：1968年生，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。现任江西省建材集团公司总经理；江西万年青水泥股份有限公司董事、总经理、党委书记；江西南方万年青水泥有限公司董事、总经理。曾任江西水泥有限责任公司车间主任，江西南昌万年青水泥有限公司总经理、玉山水泥厂（现江西玉山万年青水泥有限公司）厂长，江西万年青水泥股份有限公司总经理助理、副总经理，江西省建材集团公司副总经理。