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证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2013-073 东华软件股份公司2013年第二次临时股东大会决议公告 2013-12-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间:2013年12月26日上午9:30 2、会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。 3、会议召开方式:现场表决。 4、会议召集人:公司第四届董事会。 5、现场会议主持人:董事长薛向东先生。 6、会议出席情况: 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共8人,代表有表决权的股份376,501,191股,占公司股份总数的54.2272%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票、现场表决方式审议通过了以下议案,表决结果如下: 审议通过了《关于修订<东华软件股份公司章程>的议案》。 表决结果:同意票376,501,191股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股; 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所 2、见证律师:王振强、李亚静 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、东华软件股份公司2013年第二次临时股东大会决议; 2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2013年第二次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 2013年12月27日 本版导读:
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