证券时报多媒体数字报

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2013-038

宁夏建材集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2013年12月16日以通讯方式送出。公司于2013年12月26日上午9：00以通讯方式召开五届董事会第十八次会议，会议应参加董事8人，实际参加8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》 (有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)。关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决。

同意乌海市西水水泥有限责任公司就建设水泥粉磨系统节能降耗技改工程所涉及的设计、采购、施工等事宜，与苏州中材建设有限公司签署《乌海市西水水泥有限责任公司水泥粉磨节能降耗技术改造工程总承包合同》，合同价款8000万元。

详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署项目建设总承包合同之关联交易公告》（公告编号：2013－039）。

二、审议并通过《关于公司子公司2014年申请银行借款的议案》 (有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。

同意公司子公司2014年向银行申请借款总计不超过112200万元。前述向银行申请借款全部为到期续借款项。上述借款期限均不超过3年，按与银行协商的优惠利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。

各子公司2014年借款额度具体如下：

（一）公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司拟向银行申请流动资金借款不超过42000万元，该借款为该公司将于2014年到期的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

（二）公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司拟向银行申请流动资金借款不超过13000万元，该借款为该公司将于2014年到期的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

（三）公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司拟向银行申请流动资金借款不超过22500万元，该借款为该公司将于2014年到期的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

（四）公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司拟向银行申请流动资金借款不超过22400万元，该借款为该公司将于2014年到期的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

（五） 公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司拟向银行申请流动资金借款不超过1800万元，该借款为该公司将于2014年到期的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

（六）公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司拟向银行申请流动资金借款不超过6000万元，该借款为该公司将于2014年到期的借款金额，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

（七） 公司控股子公司天水中材水泥有限公司控股的天水华建混凝土工程有限公司拟向银行申请流动资金借款不超过4500万元，该借款为该公司将于2014年到期的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于公司为子公司2014年银行借款提供担保的议案》 (有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。

同意本公司为子公司总计向银行申请不超过112200万元借款提供连带责任保证担保。

详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司公司关于为子公司2014年银行借款提供担保的公告》（公告编号：2013－040）。

四、审议并通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》 (有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。

决定公司于2014年1月14日上午9：00在公司会议室以现场方式召开公司2014年第一次临时股东大会。

详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013－041）。

五、上网公告附件

《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同之独立意见》

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

  2013年12月26日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2013-039

宁夏建材集团股份有限公司

关于全资子公司乌海市西水水泥

有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 关联交易内容：公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司拟与苏州中材建设有限公司签署项目建设总承包合同，由苏州中材建设有限公司总承包建设其水泥粉磨节能降耗技术改造工程项目，合同总价款为8000万元。

? 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额： 1次 ， 200,289,240.00元。

一、关联交易概述

公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“西水公司”）拟建设水泥粉磨节能降耗技术改造工程项目，即在西水公司厂区建设一套180-140辊压机和Φ4.2×13m管磨组成的联合粉磨系统（该项目经公司第五届董事会第十七次会议审议通过），就该项目的设计、采购、施工、安装，西水公司拟与苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）签订《乌海市西水水泥有限责任公司水泥粉磨节能降耗技术改造工程总承包合同》，合同总价款为8000万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于：公司、西水公司与苏州中材同受中国中材股份有限公司实际控制，故本次西水公司与苏州中材签署合同事宜构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与苏州中材及不同关联人之间交易类别相关的关联交易达200,289,240.00元，占公司最近一期经审计净资产的5.27%。

二、交易对方情况介绍

（一）关联方关系介绍

中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）持有中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）42.46%的股权，中材国际持有苏州中材62.58%的股权，中材建设有限公司持有苏州中材37.42%的股权，中材建设有限公司为中材国际全资子公司。

中材股份持有公司47.54％的股权，公司持有西水公司100％的股权。

故：公司、西水公司与苏州中材同受中材股份实际控制。

（二）关联人基本情况

1、基本情况

企业名称：苏州中材建设有限公司

注册资本：5008万元

企业性质：有限公司

注册地： 江苏省昆山市花桥镇兆丰路8号1幢10楼

办公地点：江苏省昆山市前进东路586号

法定代表人：沈军

主营业务：从事境内外大中型新型干法水泥生产线工程总承包；设备安装；建材装备制造；水泥厂大、中修业务；对外派遣境外工程所需的劳务人员；进出口贸易。

主要股东：中国中材国际工程股份有限公司。

2、主要业务近三年发展情况

苏州中材近三年主业经营规模和资产规模不断扩大，经营业绩稳步提升，2010年末该公司总资产210,184万元，全年实现净利润12,211万元；2011年末该公司总资产217,460万元，全年实现净利润16,747万元；2012年该公司总资产252,837万元，全年实现净利润12,905万元。

3、最近一年主要财务指标

2012年末，该公司总资产252,837万元，净资产46,466万元；2012年度该公司实现营业收入 300,927万元，实现净利润12,905万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易名称：苏州中材总承包建设（包括设计、采购、施工、安装）乌海市西水水泥有限责任公司水泥粉磨节能降耗技术改造工程

2、交易类别：提供或接受劳务

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次交易价格是以目前设备、材料市场价格为依据，由西水公司通过招标，由多家公司进行投标报价，经综合评定后，最终确定苏州中材为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一） 工程名称

乌海市西水水泥有限责任公司水泥粉磨节能降耗技术改造工程。

（二） 工程总承包范围

1、熟料输送系统改造。

2、水泥配料系统，辅料输送系统、脱硫石膏入磨系统。

3、辊压机+水泥磨闭路联合粉磨系统。

4、水泥成品输送系统、水泥库及库侧散装、水泥库底清库系统。

5、DCS系统（接入熟料线中控室）、电力室、给排水改造、供气线路改造（利用原有空压机站）。

6、地质详勘及建构物基础处理。

（三） 合同价款

本合同总价为（大写）： 捌仟万元整。

人民币元整（元）：80,000,000元。

（四） 付款方式

1、在合同生效后7日内，发包人向承包人支付土建价款的15%作为工程预付款，用作工程所需采购材料款，在土建后期付款中予以扣减。

2、苏州中材必须在本合同工程所在地银行设立工程资金专用账户，西水公司将所有的经核定后的合同工程专用采购资金转入该账户后，苏州中材应严格按照采购合同要求的时间、金额向供货商支付资金。进入该账户的资金不得以任何方式或理由转向与合同工程无关的任何人，西水公司对该账户资金的使用有随即监督、审查的权力。如苏州中材违反以上所述约定，西水公司将停止支付下一阶段的合同资金，由此产生的工期延误等损失均由苏州中材承担。

3、设备供货付款：苏州中材根据三方签订的设备供货合同，每月向西水公司提出下月的付款计划，西水公司对此付款计划进行审定并在设备供货合同付款日之前10个工作日内把货款汇到苏州中材账户，由苏州中材向供货商付款，西水公司无特殊原因不得拖延付款。

4、土建工程、安装工程：苏州中材按价格分摊形成进度款，按月上报实际完成工程量，由西水公司审定，西水公司按月支付审定后工程量价格的80%。

负荷联动试车完成、交付使用、竣工验收完成后一周内付款至工程土建工程、安装工程总价的95%，余款作为质量保证金。

5、其它费用：每月按照实际完成工作内容全额支付，不留质保金。

6、质量保证金待质量约定保证期满，且西水公司完成所有索赔（由苏州中材原因造成的）后30天内付清余款。

（五） 施工用水泥、水、电的供应

1、苏州中材施工中用混凝土由苏州中材自行解决，混凝土所用水泥必须使用乌海西水水泥，约定P.O42.5R（散装）水泥含税出厂价为270元/吨，P.O32.5R（散装）水泥含税出厂价为230元/吨。工程期间水泥价格为不变价。

2、施工所用的水、电均由乌海西水水泥有限责任公司直接提供，水、电费据实计量收取，其中，水按2.4元/吨计价，电按0.6元/度计价。

（六） 合同生效的条件

本合同经双方签字盖章，且经双方有权机构批准之日起生效。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易是基于西水公司水泥粉磨系统节能技术改造工程设计、采购、施工、安装项目建设需要，苏州中材在水泥技术装备和工程业中具有丰富的管理和建设经验，公司所属子公司部分水泥生产线建设由该公司总承包建设，建成的水泥生产线运行状况良好。本次交易价格是以目前设备、材料市场价格为依据并通过招标方式确定，西水公司与苏州中材签署工程总承包合同事宜不会对公司造成不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2013年12月26日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了本次关联交易事项，本事项事前已取得了公司独立董事的认可，公司独立董事均同意提交本次董事会审议。董事会对上述交易进行审议时，关联董事李新华、王广林、隋玉民均已回避表决，非关联董事一致审议通过。独立董事出具独立意见：1、苏州中材为本公司水泥生产线建设提供总承包服务具有履约能力；2本次关联交易是基于西水公司项目建设需要，符和公司实际情况和发展需求；3、本次交易是通过公开招标确定，遵循平等自愿的原则，定价公允；4、本次关联交易由公司董事会审议批准，审议该议案时关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决，审议及表决程序符合相关规定，对公司及全体股东是公平的；5、独立董事一致同意本次关联交易。

本次关联交易由公司董事会审议批准，不需提交公司股东大会审议批准，亦不需经过有关部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

经公司五届董事会第九次会议审议批准，2013年3月公司控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司与苏州中材签署关联交易合同，由苏州中材总承包建设喀喇沁公司4500t/d熟料水泥生产线协同工业尾矿处理及配套9MW纯低温余热发电项目，合同总金额57,600万元。截至本公告日，已发生交易额200,289,240.00元。该合同尚在履行中。

八、上网公告附件

（一）宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于《关于乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》之事前认可意见

（二）宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同之独立意见

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013年12月26日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2013-040

宁夏建材集团股份有限公司

关于为子公司2014年银行借款

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：宁夏赛马水泥有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、天水中材水泥有限责任公司、中材甘肃水泥有限责任公司、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司、宁夏赛马科进混凝土有限公司、天水华建混凝土工程有限公司。

●本次担保数量及已实际为其担保余额：公司本次拟为子公司总计向银行申请不超过112200万元借款提供连带责任保证担保，其中，为全资子公司宁夏赛马水泥有限公司不超过42000万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司不超过13000万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司天水中材水泥有限责任公司不超过22500万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司不超过 22400万元银行借款提供连带责任担保；为全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司不超过1800万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司不超过6000万元银行借款提供连带责任担保；为控股公司天水华建混凝土工程有限公司不超过4500万元银行借款提供连带责任担保。上述各公司银行借款期限均不超过3年。

截止本公告日，公司为宁夏赛马水泥有限公司实际提供的担保余额为42000万元、为宁夏青铜峡水泥股份有限公司实际提供的担保余额为13000万元、为天水中材水泥有限责任公司实际提供的担保余额为24500万元、为中材甘肃水泥有限责任公司实际提供的担保余额为23000万元、为宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司实际提供的担保余额为1800万元、为宁夏赛马科进混凝土有限公司实际提供的担保余额为6000万元、为天水华建混凝土工程有限公司实际提供的担保余额为1500万元。

●本次担保是否有反担保：是。宁夏青铜峡水泥股份有限公司、天水中材水泥有限责任公司、中材甘肃水泥有限责任公司、宁夏赛马科进混凝土有限公司、天水华建混凝土工程有限公司五家公司分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。公司为全资子公司宁夏赛马水泥有限公司、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司提供的担保没有反担保。

●对外担保逾期的累积数量：截止本公告日，公司对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司为子公司2014年银行借款提供担保的议案》，为支持子公司的发展，同意公司为子公司总计向银行申请不超过112200万元借款提供连带责任保证担保，其中，为全资子公司宁夏赛马水泥有限公司不超过42000万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司不超过13000万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司天水中材水泥有限责任公司不超过22500万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司不超过 22400万元银行借款提供连带责任担保；为全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司不超过1800万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司不超过6000万元银行借款提供连带责任担保；为控股公司天水华建混凝土工程有限公司不超过4500万元银行借款提供连带责任担保。上述各公司银行借款期限均不超过3年。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保方情况介绍

1.宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“赛马水泥”）成立于2012年10月，2013年元月开始运行，法定代表人尹自波，注册资本50000万元，注册地址宁夏银川市西夏区，主营业务：水泥制造和销售、水泥制品、水泥熟料、粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的制造和销售。该公司为公司全资子公司。

截止2013年9月30日该公司资产总额为194021.55万元，负债总额111027.14万元（其中流动负债总额110915.20万元），银行借款总额23000万元，净资产82994.40万元，2013年1-9月实现营业收入75923.77万元，实现净利润10603.50万元（以上数据未经审计）。

2. 宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）成立于2001年8月，法定代表人哈永生，注册地点：青铜峡市大坝镇，注册资本33475万元，主营业务:水泥及熟料的生产和销售，水泥用生产石灰岩开采。公司持有该公司87.19%的股权，中国长城资产管理有限公司持有该公司7.21%股权，中国东方资产管理有限公司持有该公司5.33%股权，宁夏青峡实业有限公司持有该公司0.15%股权，宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司持有该公司0.12%股权。

截止2012年12月31日该公司资产总额为142484.93万元，负债总额44151.02万元（其中流动负债总额24826.14万元），银行借款总额32000万元，净资产98333.91万元，2012年度实现营业收入60403.02万元，实现净利润6901.32万元（以上数据已经审计）。

截止2013年9月30日该公司资产总额为145126.80万元，负债总额35085.66万元（其中流动负债总额34560.78万元），银行借款总额13000万元，净资产110041.14万元，2013年1-9月实现营业收入60837.68万元，实现净利润11526.90万元（以上数据未经审计）。

3.天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”）成立于2009年5月，法定代表人尹自波，注册地点：天水市秦州区关子镇，注册资本22800万元，主营业务:水泥、水泥熟料和水泥制品的制造、销售。公司持有该公司80%的股权，天水永固水泥有限公司持有该公司20%股权。

截止2012年12月31日该公司资产总额为88420.44万元，负债总额66487.04万元（其中流动负债总额49572.33万元），银行借款总额37000万元 ，净资产21933.40万元。2012年度实现营业收入36333.19万元，实现净利润-1789.29万元（以上数据已经审计）。

截止2013年9月30日该公司资产总额为84829.67万元，负债总额60648.79万元（其中流动负债总额46740.73万元），银行借款总额30000万元，净资产24180.88万元，2013年1-9月实现营业收入36167.81万元，实现净利润2233.54万元（以上数据未经审计）。

4.中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）成立于2008年9月11日，法定代表人朱彧，注册地点：甘肃省白银市白银区新建西路88号，注册资本20000万元，主营业务：水泥、石灰石、包装纸袋、水泥熟料、水泥制品的制造与销售；技术咨询、设备租赁。公司持有该公司98.42%的股权，兰州市皋兰水泥有限责任公司持有该公司1.58%的股权。

截止2012年12月31日该公司资产总额为 71616.34万元，负债总额 55461.53万元（其中流动负债总额 44900.64万元），银行借款总额28000万元 ，净资产16154.80万元，2012年度实现营业收入38194.23万元，实现净利润 -3231.83万元（以上数据已经审计）。

截止2013年9月30日该公司资产总额为83080.26万元，负债总额64946.82万元（其中流动负债总额54085.12万元），银行借款总额33400万元，净资产18133.44万元，2013年1-9月实现营业收入33221.20万元，实现净利润1877.44万元（以上数据未经审计）。

5.宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司（以下简称“石嘴山赛马”）成立于2005年11月，法定代表人孙泽民；注册地点：石嘴山市大武口区，注册资本6019万元，主营业务:水泥的生产和销售。该公司为公司全资子公司。

截止2012年12月31日该公司资产总额为15435.33万元，负债总额3105.04万元（其中流动负债总额3105.04万元），银行借款总额2100万元 ，净资产12330.29万元，2012年度实现营业收入12748.45万元，实现净利润245.94万元（以上数据已经审计）。

截止2013年9月30日该公司资产总额为16422.31万元，负债总额3978.52万元（其中流动负债总额3978.52万元），银行借款总额1800万元，净资产12443.79万元，2013年1-9月实现营业收入10085.25万元，实现净利润113.50万元（以上数据未经审计）。

6.宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）成立于2009年2月，法定代表人尹国明；注册地点：宁夏银川市金凤区，注册资本25500万元，主营业务：商品混凝土、预拌砂浆、外加剂、水泥制品、助磨剂的生产与销售。公司持有该公司51%的股权，宁夏科进砼业有限公司持有该公司49%股权。

截止2012年12月31日该公司资产总额为68452.59万元，负债总额34590.51万元（其中流动负债总额34590.51万元），银行借款总额9000万元 ，净资产33862.08万元，2012年度实现营业收入40865.09万元，实现净利润4280.02万元（以上数据已经审计）。

截止2013年9月30日该公司资产总额为73646.63万元，负债总额39563.36万元（其中流动负债总额39563.36万元），银行借款总额6000万元，净资产34083.27万元，2013年1-9月实现营业收入27284.31万元，实现净利润1780.56万元（以上数据未经审计）。。

7.天水华建混凝土工程有限公司（以下简称“天水华建”）成立于 2005年3月，法定代表人金敏，注册资本2108万元，注册地为甘肃省天水市麦积区，经营范围为混凝土浇筑工程施工及相关技术咨询服务。天水中材持有该公司60%的股权，缑海荣持有该公司40%股权。

截止2012年12月31日该公司资产总额为16870.18万元，负债总额12602.77万元（其中流动负债总额12311.78万元），银行借款总额4500万元 ，净资产4267.41万元，2012年度实现营业收入18911.17万元，实现净利润 2427.85万元（以上数据已经审计）。

截止2013年9月30日该公司资产总额为20936.38万元，负债总额12684.63万元（其中流动负债总额12542.11万元），银行借款总额3000万元，净资产8251.75万元，2013年1-9月实现营业收入18676.95万元，实现净利润2815.78万元（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

公司将为以下公司银行借款提供连带责任保证担保，详细情况见下表：

单位：万元

青水股份、天水中材、中材甘肃、赛马科进、天水华建五家公司分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。公司拟对青水股份、天水中材、中材甘肃、赛马科进、天水华建上述银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在2年(含)以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费；借款期限在2年(不含)以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。公司为全资子公司提供的担保不收取担保费。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是为了支持公司全资或控股公司正常经营和发展；公司本次担保的对象全部为公司全资子公司或控股公司，这些公司资产负债结构合理，资产质量良好，生产经营正常，具有偿债能力；公司本次担保的对象，公司直接或间接持有其股权均超过50%，处于绝对控股地位，且全部为公司实际控制，因此这些公司本次银行借款全额由公司提供担保，其他小股东没有按比例提供担保；上述控股公司分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保，能够保障公司利益。为支持子公司的正常经营和发展，董事会同意公司为上述子公司本次总计向银行申请不超过112200万元借款提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，本公司累计对外担保总额为19.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.36%，均为向公司控股公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。公司控股子公司无对外担保的情况。

六、上网公告附件

1、被担保人2013年1-9月的财务报表

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013年12月26日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2013-041

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年1月14日

●股权登记日：2014年1月7日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二） 召集人：宁夏建材集团股份有限公司董事会

（三） 会议时间：2014年1月14日上午9：00

（四） 会议表决方式：本次股东大会以现场投票方式表决

（五） 会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

二、会议审议事项

（一） 审议《关于公司子公司2014年申请银行借款的议案》

（二） 审议《关于公司为子公司2014年银行借款提供担保的议案》

上述审议议案内容详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2013－038）、《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司2014年银行借款提供担保的公告》（公告编号：2013－040）

三、出席会议人员

（一） 截止2014年1月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事及高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

四、会议登记办法

（一） 公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

（二） 法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票帐户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

（三） 异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

（四） 登记时间：2014年1月7日至2014年1月13日期间的工作日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。

（五） 登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。

五、其他事项

（一） 本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

（二） 联系电话：0951－2085256 0951－2052215

传 真：0951－2085256

邮 编：750021

电子邮箱：popcorn_125@126.com

（三）联系人：武雄、段燕燕

附件：

授权委托书

兹全权委托      先生/女士代表本人/单位出席宁夏建材集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

委托人：              受托人：

委托人身份证号码：         受托人身份证号码：

委托人股票帐户：         委托人持股数：

委托日期：             有效期限：

宁夏建材集团股份有限公司董事会

  2013年12月26日