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东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2013年12月26日在东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼会议室召开，本次会议应到董事5 名，实到5 名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、经钟振强总经理提名、董事会提名委员会审核，续聘鄢国根先生为公司副总经理（简历附后），任期为2013年12月26日至2016年12月25日。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。

二、经钟振强总经理提名、董事会提名委员会审核，聘任黄懿女士为公司副总经理（简历附后），任期为2013年12月26日至2016年12月25日。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。

公司独立董事戴炳源、高香林对聘任鄢国根、黄懿为副总经理发表独立意见，认为鄢国根、黄懿符合公司高级管理人员任职资格，不存在《公司章程》中不能担任公司高管人员的情形，提名程序符合《公司章程》及公司其他规章制度的规定，同意鄢国根、黄懿的任职。

三、《粤宏远总经理办公会议事规则》

表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。

四、《粤宏远控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。

五、《公司子公司管理制度》

表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。

六、《粤宏远风险评估管理办法》

表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。

七、《公司内部控制管理办法》

表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。

八、《关于规范公司担保行为的规定》

表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。

九、修订董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会议事规则（修订说明附后）。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。

以上制度文件全文请见披露媒体巨潮资讯网本公司公告栏。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司

董事会

二0一三年十二月二十六日

附件

一、高管简历：

鄢国根先生，1971年6月出生，中级会计师职称，1996年3月至今任职于本公司，历任财务部主管等职，现为本公司财务部经理、董事会秘书。鄢国根先生与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；鄢国根先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄懿女士，1974年3月出生，1995年7月至今在本公司工作，历任总经理秘书、秘书室副经理、经理、本公司监事等职，现为公司总经办主任。黄懿女士与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；黄懿女士目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、董事会各专门委员会议事规则修订说明（全文归为同一文档）