证券时报多媒体数字报

  证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2013-089

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东奥飞动漫文化股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第九次会议于2013年12月26日在广州珠江新城保利中心10楼以现场和通讯结合的方式召开。会议通知于2013年12月20日以电子邮件送达。应到董事七人，实际出席会议的董事七人，公司部分高管列席了会议，会议有效表决票数为七票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，以现场投票表决方式，形成如下决议：

  一、会议审议通过《关于向全资子公司"奥飞香港"增资的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司"奥飞香港"增资的公告》，公告编号：2013-090。

  二、会议审议通过《关于向参股公司"万象娱通"提供财务资助的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向参股公司"万象娱通"提供财务资助的公告》，公告编号：2013-091。

  三、会议审议通过《于公司2014年度远期外汇套期保值额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《于公司2014年度远期外汇套期保值额度的公告》，公告编号：2013-092。

  特此公告

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  董事会

  2013年12月27日

  证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2013-090

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  关于向全资子公司"奥飞香港"增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述

  公司全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司（简称"奥飞香港"）于2013年9月16日与意马国际控股有限公司签署了股份出售及购买协议。协议约定由奥飞香港以6.342亿元港币受让意马国际之全资子公司资讯港管理有限公司（Infoport Management Limited，以下简称"资讯港"）100%已发行股份。2013年10月11公司2013年第二次临时股东大会审议通过了此次收购。日前，资讯港已经完成了股权变更的工商登记手续。

  该项收购属于境外收购，公司已经按规定向相关政府部门提交了关于此次境外收购的申请，目前，该项收购已经取得了广东省发改委批复（《广东省发展改革委关于广东奥飞动漫文化股份有限公司收购资讯港管理有限公司项目核准的批复》批复文号为粤发改委资函[2013]3141号），并同时向国家发改委申请了核准登记，已获批准（《地方重大境外投资项目核准登记单》文号为发改境外登字[2013]273号"）。

  公司决定以自有资金向本次收购的实施主体奥飞香港增资7.5亿港币，主要用于支付其因该项收购等相关事项而向银行的借款，增资后奥飞香港的注册资本为7.5435亿港币。

  公司第三届董事会第九次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于向全资子公司"奥飞香港"增资的议案》。 根据公司章程规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。

  本次增资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、子公司基本情况

  公司名称：奥飞动漫文化（香港）有限公司

  注册资本：4350000港元

  法定代表人：蔡立东

  注册地址：香港九龙尖沙咀么地道75号 南洋中心14-15UG

  公司注册号： 1468416

  成立时间： 2010年6月14日

  经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等

  最近一期财务数据：

  主要财务状况：截止2013年9月30日，奥飞香港总资产为13132.73万元、净资产95.20万元，负债总额13037.53万元。以上数据未经审计。

  三、对外投资合同的主要内容

  此次对全资子公司奥飞香港增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对奥飞香港增资，主要是为了偿还其因收购资讯港100%股权等项目所借银行贷款，为其正常运营提供资金保障。本次增资行为对公司不存在重大影响，奥飞香港为公司全资子公司，本次增资也不存在重大风险。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月27日

  证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2013-091

  广东奥飞动漫文化股份有限公司关于向

  参股公司"万象娱通"提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向参股公司"万象娱通"提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、财务资助事项概述

  公司在不影响正常经营的情况下，拟以自有资金为参股公司北京万象娱通网络科技有限公司（以下简称"万象娱通"）提供财务资助150万元人民币，本次财务资助用于补充其流动资金，支持主营业务发展。万象娱通的各方股东将按照其持股比例提供同等比例、同等条件的财务资助额。

  本次借款为有息借款，借款期限一年（借款到帐日起计）。

  万象娱通与公司无关联关系，本次财务资助不属于关联交易。本次提供财务资助事项已经公司第三届董事会第九次会议审议全票通过，无须提交公司股东大会审议通过。

  二、接受财务资助对象的基本情况

  公司名称：北京万象娱通网络科技有限公司

  注册资本：800万元人民币

  法定代表人：熊勇

  注册地址：北京市朝阳区建国路93号院8号楼2006室

  公司注册号： 110106013449116

  成立时间： 2010年12月14日

  经营范围：移动互联网的动漫娱乐及教育平台。

  主要财务状况：截止2013年三季度末总资产475.88万元，净资产213.67万元，2013年1-9月营业收入386.90万元，2013年1-9月净利润-265.36万元，资产负债率55.10%。以上数据未经审计。

  目前，万象娱通不存在重大担保、抵押和诉讼的情况。

  三、独立董事意见

  公司为参股公司万象娱通提供财务资助，是为了补充其流动资金，促进其主营业务发展，且本次财务资助相关的审批程序合法合规，我们一致同意公司为万象娱通提供为期1年的150万元人民币财务资助。

  四、董事会意见

  公司持有万象娱通37.5%股权，万象娱通所开发的"爱看动漫乐园"平台自从今年5月起，用户发展速度高于预期，并且与中国互联网电视达成了独家的战略合作，因此在运营成本上有所增加。公司在不影响正常业务发展的前提下同其他股东按照股权结构提供同等股权比例的有偿财务资助，为万象娱通的发展提供保障，是为了促进其移动视频业务的发展，有利于公司的动画内容在iphone/iPad/android phone/android pad等移动终端设备的播出，增加公司动画内容的影响力和推广力度，也有利于加强动漫内容与消费者之间的互动性。

  五、公司累计对外提供财务资助金额

  目前，除本次财务资助以外，公司对外财务资助总额为3090.2万元，占公司最近一期经审计净资产的2.09%。

  公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，此项对外资助前十二个月内，公司未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，也未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  在此项对外提供财务资助后的十二个月内，公司不会用闲置募集资金暂时补充流动资金、不会将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不会将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第九次会议决议；

  2、独立董事对第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见；

  特此公告

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  董事会

  2013年12月27日

  证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号： 2013-092

  广东奥飞动漫文化股份有限公司关于公司

  2014年度远期外汇套期保值额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2014年度远期外汇套期保值额度的议案》。有关情况公告如下：

  公司每年对外出口占公司业务总收入约20%，为防止远期人民币对主要外币汇率波动的加剧，公司需要提前做好远期结汇套期保值的准备工作，根据遵循锁定汇率、套期保值的原则，将远期外汇交易合约中的外币金额控制在公司出口业务预测额之内，建立在2013年公司以外币结算的出口收入预算基础上编制2014年外汇套期保值额度。基本情况如下：

  一、开展远期外汇套期保值的目的

  人民币对主要外币的汇率波动加大，通过运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失。

  二、套期保值的期货品种

  公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。

  三、拟投入资金及业务期间

  以2014年1月1日起至2014年12月31日止为一个期间，预计该年度期间公司远期外汇合约累计发生额不超过人民币12000万元。根据相关规定，该议案不需要经公司股东大会审议批准。

  四、套期保值的风险分析

  公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，远期外汇交易合约的外币金额控制在公司出口业务预测量之内。远期外汇套期保值业务在一定程度上较少汇兑损失，可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业带来损失。

  1、汇率大幅波动或者不波动风险：在外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。

  2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。

  五、公司采取的风险控制措施

  1、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

  2、公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门。按照《远期外汇交易业务管理制度》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。

  3、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测额之内，严格按照公司相应制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

  特此公告

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月27日